Mantan Wakil Kepala Pertama Direktorat Utama Pemberantasan Kejahatan Terorganisir Kementerian Dalam Negeri Federasi Rusia, Mayor Jenderal Anatoly Petukhov, yang sekarang tinggal di Miami, menjadi pusat skandal real estat besar di Amerika Serikat. Ternyata mantan perwira polisi itu memiliki rumah, apartemen, dan kantor di Florida, yang nilainya melebihi $38 juta. Publikasi tersebut melakukan penyelidikannya sendiri atas fakta ini.

Pada 2010, Anatoly Petukhov selamanya meninggalkan musim dingin yang dingin di Moskow dan pergi bersama keluarganya ke pantai Florida Selatan yang hangat, tetapi ia mulai tinggal di sini tidak sederhana dan tidak menguntungkan. Mantan kepala Moskow menetap di kontinum– salah satu kondominium paling bergengsi pantai selatan dan kemudian membeli seluruh "buket" toko, gedung perkantoran, dan vila kelas satu, dengan nilai total sekitar 38 juta dolar. Untungnya baginya, real estat di Miami tidak sulit diperoleh, memiliki sejumlah uang tunai yang rapi.

Bagaimana Petukhov mendapatkan kekayaannya?

Pensiunan mayor jenderal berusia 59 tahun menolak untuk memberikan informasi pendapatannya sendiri, jadi saya harus mengajukan beberapa pertanyaan dan inilah yang terjadi. Biografi mantan polisi menunjukkan bahwa ia mungkin memiliki alasan yang baik untuk menghindari perhatian, termasuk dari pers. Sebelumnya, ia menjabat sebagai jenderal di departemen "elitis" Kementerian Dalam Negeri, yang terlibat dalam perang melawan kejahatan terorganisir. Struktur yang dipimpin oleh Petukhov sangat korup - "struktur yang paling dikriminalisasi di kepolisian", menurut komentar Louise Shelley, profesor di Universitas George Mason - bahwa itu direorganisasi dan akhirnya dibubarkan setelah skandal yang melibatkan pemimpinnya.

Tanpa ragu, Petukhov pergi ke Miami. Di sinilah gugatan perdata diajukan terhadapnya pada tahun 2013 atas nama pemegang saham perusahaan. Yasenovo United Trading House. Ini mengikuti dari dokumen bahwa selama 1999-2013 Petukhov memeras uang dari kepala perusahaan Pavel Gornostaev. Total kerugian yang diklaim dalam gugatan tersebut berjumlah tidak kurang dari $60 juta. Dengan uang inilah Petukhov membeli real estat di Florida. Tergugat dalam gugatan itu juga termasuk istri Rusia, Yulia Petukhova, perusahaan manajemen propertinya yang berbasis di Miami, mitra bisnis Hallandale Beach-nya, dan perusahaan Florida lainnya yang bersahabat.

Menurut dokumen pengadilan yang tersedia untuk umum, dianalisis, karung (dalam arti sebenarnya dari kata itu) dengan uang tunai dalam jumlah $ 2,5 juta diserahkan kepada Petukhov setiap bulan. Uang itu dibayarkan untuk apa yang disebut "atap", karena Petukhov "menetralisir" semua orang yang tidak puas dengan kegiatan perluasan Yasenovo United Trading House. Gornostaev diancam oleh mantan polisi yang "menimbulkan masalah bagi mereka yang menolak 'perlindungan'nya... akan membahayakan orang-orang di sekitarnya dan keluarga mereka, menggunakan penjahat yang berada di bawah kendalinya."

Pada tahun 2002, selera Petukhov tumbuh dan dia menuntut 25% saham dalam bisnis tersebut, menurut keluhan Gornostaev. Diputuskan untuk memenuhi tuntutannya. Saham perusahaan itu bernilai $ 12 juta pada saat itu. Pada tahun 2005, Petukhov diangkat sebagai wakil direktur umum perusahaan. Secara total, berdasarkan dokumen pengadilan, Petukhov menerima sekitar $16,8 juta Akhirnya, polisi yang tak pernah puas itu mulai menuntut saham mayoritas sehingga dia bisa beremigrasi ke Amerika Serikat dengan visa bisnis dan mendirikan perusahaan mitra di Miami. Itu terlalu banyak dan Gornostaev menolak Petukhov.

Polisi menemukan uang itu dan tetap pindah ke Miami, setelah membeli apartemen yang sangat bagus di sana, tetapi bahkan dari sana ia terus mengancam perusahaan.

Pengacara Petukhov dengan segala cara yang mungkin menyangkal keterlibatan klien mereka dalam situasi yang dijelaskan, menyebut tuduhan itu "kurang ajar dan memalukan."

Penjelasan tertulis dari pemegang saham lain perusahaan Sergei Kiselev, juga tersedia dalam materi, tetapi yang muncul lebih lambat dari pengajuan klaim, menunjukkan bahwa dia tidak pernah menyaksikan peristiwa yang dijelaskan di atas, tidak melihat transfer uang. Kiselev meyakinkan bahwa dia belajar tentang pemerasan dari Petukhov dari kata-kata Gornostaev, dan kemudian bertahun-tahun kemudian.

Beberapa bulan kemudian, perselisihan antara Petukhov dan Yasenovo secara tak terduga diselesaikan secara damai. Ketentuan perjanjian damai tidak diketahui, tetapi di pengadilan para pihak sepakat untuk tidak pernah lagi mencari penyelesaian masalah terkait dengan keadaan yang dijelaskan dalam gugatan. Selain itu, hakim memutuskan untuk melarang publikasi informasi tentang kasus di surat kabar untuk: "melindungi reputasi para pihak." Materi kasusnya diklasifikasikan, yang sangat jarang digunakan oleh pengadilan di Amerika Serikat. Dan selain itu, rahasia negara apa yang bisa dikandung oleh dokumen-dokumen ini? Tapi cerita tidak berakhir di situ...

6 bulan setelah penyelesaian perselisihan, Yasenovo United Trading House menjual semua department store di Moskow, yang bernilai sekitar $160 juta. Sebelum penjualan, Petukhov bertekad untuk menjadi pemilik 25% dari properti yang dijual. Sebuah perusahaan lepas pantai Siprus yang dikendalikan oleh Petukhov menunjukkan keuntungan sebesar $3,6 juta dari penjualan toko Yasenovo. Ke mana sisa uang itu pergi dan berapa banyak yang akhirnya diterima Petukhov tetap menjadi misteri. Secara alami, baik dia maupun pengacaranya tidak mengomentari masalah ini.

Setelah situasi yang dijelaskan di atas, tampaknya sangat aneh bahwa tidak ada perwakilan komunitas Rusia di Florida Selatan yang pernah mendengar apa pun tentang Petukhov dan real estatnya.

"Orang ini adalah hantu", - kata salah satu imigran Rusia, yang ingin tetap anonim.

“Situasi ini biasa terjadi pada pejabat yang terlibat dalam pemberantasan korupsi”, - ditambahkan Andrey Kozyrev, mantan Menteri Luar Negeri Rusia 1990-1996, dan sering mengkritik Presiden Vladimir Putin, sekarang berbasis di Florida Selatan.

Akibatnya, hari ini Anatoly Petukhov terus menjadi pemilik sejumlah besar real estat di Florida. Mereka adalah: dua vila di Pulau Hibiscus (masing-masing bernilai lebih dari $7 juta), 3 gedung perkantoran di Miami-Dade dan Broward senilai $13,6 juta, sebuah mal di Fort Lauderdale senilai $4,5 juta, lantai dasar dengan toko-toko dan pajangan di Hallandale senilai $1,5 juta Kondominium pantai dan banyak lagi.

Sumber penerimaan Petukhov lebih dari 40 juta dolar tetap "tidak diketahui". Aktivis dari berbagai kelompok dan petugas penegak hukum di Rusia sudah menyiapkan aplikasi yang relevan ke Kantor Kejaksaan Agung, Rosfinmonitoring dan layanan lainnya, dengan alasan, antara lain, bahwa Petukhov secara ilegal menerima status penduduk AS. Tetapi apakah kasus ini akan mencapai putusan pengadilan belum jelas.

Dari mana jenderal Rusia itu mendapatkan real estat senilai $38 juta di Florida? diperbarui: 30 Maret 2019 oleh: Alena Sukses

Cari menurut " ayam gubop"hasil: gubop - 116, ayam jantan - 153.

hasil 1 sampai 3 dari 3 .

Hasil pencarian:

1. Apa yang harus dilakukan untuk seorang jenderal Rusia di Miami. Mantan Wakil Kepala GUBOP Kementerian Dalam Negeri Federasi Rusia dan kepala pusat anti-teroris CIS Anatoly Petukhov menginvestasikan lebih dari $38 juta dalam real estat di Amerika Serikat " Apa yang harus dilakukan untuk seorang jenderal Rusia di Miami Ilya Shumanov, Lily Dobrovolskaya Mantan Wakil Kepala Direktorat Utama untuk Memerangi Kejahatan Terorganisir Kementerian Dalam Negeri Federasi Rusia dan kepala ...
Tanggal: 23/10/2017 2. Warisan Bupati Orlov. Anatoly Petukhov. Wakil Ketua Pertama GUBOP(DIHAPUS). Dia adalah "tangan kanan" Orlov dalam bab ini. Dalam waktu sesingkat mungkin ia menjadi seorang jenderal. Untuk mendapatkan kendali atas arah yang paling "menguntungkan" - ekonomi dan korupsi - "di bawah" Petukhov, posisi wakil pertama kedua diciptakan secara khusus. Hampir setiap hari dia muncul di kantor Orlov. Di tim yang sama ada 0deputy chief lainnya GUBOP Mikhail Suntsov, yang sebelumnya berurusan dengan "tema Kaukasia".
Tanggal: 19/09/2001 3. Aturan korupsi di kantong Rusia. P.S. Ketika masalah sedang dipersiapkan untuk dicetak, wakil kepala pertama GUBOP Kementerian Dalam Negeri Federasi Rusia Mayor Jenderal Anatoly Petukhov mengatakan bahwa operasi sekarang sedang berlangsung untuk mendekriminalisasi wilayah Kaliningrad. Sebuah brigade diciptakan dari perwakilan semua layanan Kementerian Dalam Negeri Federasi Rusia. Kasus kriminal di bawah Art. 209 (bandit) dan Seni. 210 (organisasi komunitas kriminal) KUHP Federasi Rusia. Karyawan GUBOP melakukan serangkaian operasi khusus untuk mengungkap pejabat korup.
Tanggal: 04/07/2000

Wartawan Amerika menemukan aset senilai $38 juta dari pejuang kejahatan terorganisir.

Mantan Wakil Kepala Pertama Direktorat Utama Pemberantasan Kejahatan Terorganisir (GUBOP) Kementerian Dalam Negeri Federasi Rusia, Mayor Jenderal Anatoly Petukhov, yang sekarang tinggal di Amerika Serikat, menjadi pusat skandal real estat. Wartawan menemukan bahwa di Florida pensiunan memiliki aset yang diperkirakan $ 38 juta.Pada saat yang sama, media tidak mengecualikan bahwa real estat dapat dibeli dengan pendapatan yang meragukan.

Anatoly Petukhov dan keluarganya pindah ke Amerika Serikat pada 2010 dan mulai secara aktif memperoleh real estat mewah di Miami dan pulau-pulau. Pembelian pertama keluarga Petukhov adalah apartemen senilai $3 juta di menara kondominium Continuum di South Beach.Tempat ini dikenal dengan kehidupan malamnya yang glamor dan konsentrasi selebriti yang tinggi. Kemudian beberapa vila di pulau itu dan gedung perkantoran di Fort Lauderdale dibeli. Menurut The Real Deal, salah satu rumah di Pulau Hibiscus, yang dimiliki oleh mantan jenderal, disewakan pada tahun 2015 dengan harga $40.000 per bulan.

Pada tahun 2013, gugatan perdata diajukan di Miami terhadap Tuan Petukhov atas nama pemegang saham Yasenovo United Trading House. Ketuanya, Pavel Gornostaev, mengklaim bahwa sang jenderal memeras jutaan dolar darinya selama 1999-2013, mengintimidasi dan mengancamnya.

Penggugat menuntut kompensasi sebesar $ 50 juta. Namun, tidak ada kesepakatan di antara pemegang saham rumah perdagangan, khususnya, salah satunya, Sergei Kiselev, memberi tahu pengadilan secara tertulis bahwa pemegang saham tidak memberi wewenang kepada siapa pun untuk mengajukan tuntutan tersebut. sebuah klaim dan dia secara pribadi tidak mengetahui hal itu bahwa sang jenderal memeras uang. Menurutnya, Tuan Petukhov dan Gornostaev, teman-teman di masa lalu, sedang menyelesaikan perselisihan keuangan pribadi.

Namun, kasus tersebut tidak sampai ke pengadilan, para pihak mencapai kesepakatan damai. Apa yang disepakati oleh penggugat dan tergugat, yang menyangkal bersalah, tidak diketahui, karena Hakim John Thornton mengklasifikasikan dokumen kasus, yang agak tidak biasa untuk sistem peradilan AS. Paling sering, label "rahasia" dikenakan dalam kasus di mana materi kasus mengandung informasi yang merupakan rahasia negara.

Menurut surat kabar Miami Herald, banyak pengusaha Rusia, politisi dan perwakilan dari lembaga penegak hukum telah memilih Florida Selatan, yang membeli vila di Fisher Island dan Sunny Island Beach.

Mr Petukhov pada tahun 2009 muncul di Rusia sebagai terdakwa dalam kasus kepemilikan ilegal sebidang tanah di sebuah pemukiman pondok di Kurkino. Pengadilan Distrik Tushinsky Moskow menyatakan ilegal untuk menyewakan sebidang tanah seluas 3.688 meter persegi kepadanya selama 49 tahun. m di daerah alami yang dilindungi khusus di lembah sungai. Dengan demikian, pengadilan memenuhi klaim jaksa, yang menganggap bahwa prefek Distrik Barat Laut, Viktor Kozlov, melebihi kekuasaannya (pada saat persidangan, ia telah diberhentikan dari jabatannya), karena masalah sewa tanah menjadi kewenangan pemerintah kota.

Jenderal Rusia berada di bawah yurisdiksi AS karena ia memiliki properti dan karenanya merupakan penduduk AS. Namun, belum ada tuntutan resmi yang diajukan terhadap pemilik rumah, yang diduga media melakukan pencucian uang.

Pengadilan Distrik Tushinsky Moskow menyatakan ilegal untuk mengalokasikan sebidang 3.688 meter persegi selama 49 tahun. m di daerah alami yang dilindungi secara khusus di lembah sungai Skhodnya ke mantan wakil kepala pertama departemen utama untuk memerangi kejahatan terorganisir (GUBOP) dari Kementerian Dalam Negeri Federasi Rusia, Mayor Jenderal Anatoly Petukhov. Dengan demikian, pengadilan memenuhi klaim jaksa distrik, yang menganggap bahwa prefek distrik barat laut ibu kota yang baru saja diberhentikan, Viktor Kozlov, melampaui wewenangnya, karena masalah sewa tanah berada dalam kompetensi pemerintah kota. .

Pada awal pertemuan, jaksa Irina Sudarushkina menguraikan esensi dari gugatan yang diajukan "untuk membela hak lingkungan dan kepentingan sah dari lingkaran orang yang tidak terbatas" terhadap prefektur Distrik Barat Laut dan Anatoly Petukhov. Pada April 2007, prefek distrik, Viktor Kozlov (Kommersant melaporkan pemecatannya pada 5 Agustus), secara ilegal mengalokasikan 3.688 meter persegi untuk Tuan Petukhov. m di jalan Yurovskaya di distrik Kurkino. Penyewa menambahkan tanah ini ke 1400 sq. m di mana pondok itu dibangun. Situs baru, menurut kantor kejaksaan, terletak di kawasan lindung khusus di taman alam lembah sungai Skhodnya, di mana konstruksi apapun dilarang. Anatoly Petukhov, sebagai berikut dari file kasus, membangun rumah kayu dua lantai, rumah ganti di atasnya, membuat jalan setapak dan mengelilingi semuanya dengan pagar. Untuk ini, menurut Ny. Sudarushkina, Anatoly Petukhov berulang kali dibawa ke tanggung jawab administratif. "Kantor kejaksaan meminta untuk mengakui perintah prefek dan pendaftaran kontrak dengan Tuan Petukhov sebagai ilegal," Irina Sudarushkina menyimpulkan.

Olga Ulyanova, yang mewakili kepentingan prefektur distrik, mengatakan bahwa pertanyaan apakah situs yang dialokasikan untuk Tuan Petukhov termasuk dalam kawasan lindung khusus masih bisa diperdebatkan. Setelah itu, semua yang hadir di aula membungkuk di atas skema taman alam lembah sungai Skhodnya yang diletakkan di atas meja hakim dan mulai berdebat tentang batas-batasnya. "Zona alami yang dilindungi secara khusus disorot dengan warna pirus dan tidak ditandai dengan garis putus-putus, tetapi dengan garis yang solid," Ms. Ulyanova meyakinkan jaksa. Namun, yang terakhir berpikir dalam skala yang lebih besar: "Hanya pemerintah Moskow yang dapat mengalokasikan tanah untuk Petukhov, dan bukan prefek."

Terdakwa Petukhov, yang diam selama ini, segera menyatakan bahwa dia tidak menandatangani dokumen apa pun yang menyatakan bahwa situsnya terletak di zona perlindungan alam dan sehubungan dengan ini dia memikul kewajiban apa pun: "Ketika mereka mendaftarkan tanah, mereka memberi tahu saya :" Jika Anda ingin - tanda tangani, tetapi jika Anda ingin - tidak "". Kemudian jaksa Sudarushkina menyarankan agar pemerintah Moskow menyesatkan terdakwa. Untuk ini, Tuan Petukhov tidak mengatakan apa-apa, tetapi mulai berbicara tentang fakta bahwa "tempat pembuangan itu, ibunya dimuliakan, dan sekarang dia tidak diizinkan tinggal di sana ...". Mendengar ini, Hakim Tatyana Andreeva menyela terdakwa, memintanya untuk memberi tahu di mana dia tinggal dan untuk apa dia bekerja. Dengan yang pertama, Tuan Petukhov tidak mengalami kesulitan - dia memberikan pidatonya di pusat kota Moskow, di mana "tetangganya adalah presiden". Tapi entah kenapa dia tidak mau mengiklankan keterlibatannya di Kementerian Dalam Negeri. “Saya peneliti, profesor, saya bekerja di Academy of Sciences,” kata mantan wakil ketua I GUBOP ini merendah. Fakta bahwa ia adalah seorang peneliti di Institut Penelitian Seluruh Rusia dari Kementerian Dalam Negeri Federasi Rusia, Jenderal Petukhov dengan rendah hati tetap diam.

Menurut jenderal, tidak ada yang membawanya ke tanggung jawab administratif untuk pembangunan. Terdakwa menyebut satu-satunya keputusan yang dia ketahui palsu: "Saya malu dengan rekan-rekan saya, karena saya sendiri telah bekerja di pihak berwenang selama lebih dari 30 tahun, saya memerangi korupsi."

Pengacara Petukhov, Svetlana Dobrovolskaya, mengatakan kepada pengadilan bahwa dia tidak melihat subjek sengketa sama sekali, karena "batas-batas kawasan alam yang dilindungi secara khusus belum ditentukan." Menurut pendapatnya, Tuan Petukhov sendiri adalah pihak yang dirugikan dalam kasus ini: "Pada suatu waktu, negara menerbitkan kepada Tuan Petukhov sertifikat kepemilikan rumah yang terletak di lokasi yang disengketakan, dan sekarang, atas nama pribadi pemilik kantor kejaksaan, sedang mencoba untuk mengambil tanah dari dia."

Namun, pengadilan memutuskan untuk membatalkan perintah prefek distrik untuk memberi Tuan Petukhov sebidang tanah dan perjanjian sewa antara Departemen Sumber Daya Alam dan terdakwa. Jika keputusan pengadilan mulai berlaku (Tuan Petukhov akan mengajukan banding), tanah tersebut akan menjadi milik kota. Kemudian pemerintah Moskow atau kantor kejaksaan harus kembali ke pengadilan dengan tuntutan untuk membebaskan situs tersebut dari bangunan yang tidak sah. Tuan Petukhov yang sama dapat mewajibkan mereka untuk menghancurkan pengadilan.

Dalam waktu dekat, pengadilan Tushino akan mempertimbangkan dua klaim lagi oleh jaksa distrik terhadap prefektur distrik, istri mantan prefek Evgenia Kozlova, dan juga Olga Terentyeva tertentu, yang pada tahun 2006 dialokasikan lebih dari 7 ribu meter persegi. m dan 8 ribu meter persegi. m. tanah, masing-masing, di zona perlindungan alam, surat kabar itu menginformasikan

Intelijen Departemen Kehakiman AS sedang menyiapkan laporan tentang aset asing warga negara berpangkat tinggi Rusia. Kebocoran media memberikan gambaran tentang selera mereka.

daftar jenderal

Pensiunan Mayor Jenderal Rusia Anatoly Petukhov membeli real estate di Miami seharga $38 juta. Media Amerika menulis bahwa sumber pendapatan mantan wakil kepala pertama GUBOP Kementerian Dalam Negeri Federasi Rusia, "pejuang melawan korupsi dan mafia Rusia," mungkin meragukan.

Petukhov membeli sebuah apartemen di menara kondominium Continuum di South Beach seharga $3 juta. Tempat ini dikenal sebagai pusat kehidupan malam yang glamor di Miami Beach, tempat rekreasi bagi selebriti Amerika dan Rusia. Mantan jenderal itu juga membeli 3 gedung perkantoran di Miami-Dade dan Kabupaten Broward seharga $13,6 juta, pusat perbelanjaan di Fort Lauderdale seharga $4,5 juta, lantai pertama toko dan jendela di kondominium Pantai Hallandale seharga $1,5 juta, dan lain-lain. Dan menurut kepada The Real Deal, Petukhov mengeluarkan $15 juta untuk dua rumah di Pulau Hibiscus.

Untungnya bagi mantan jenderal, membeli real estat di Miami sampai saat ini cukup sederhana - jika ada uang. Realtors mengajukan beberapa pertanyaan, dan di belakang pembeli sebenarnya ada perusahaan lepas pantai yang bodoh. Perumahan mewah di Miami - "ibukota seks dan kokain" jauh lebih murah daripada di London atau Manhattan. Rusia — pengusaha, pensiunan politisi, dan pejabat intelijen — sangat menyukai Pulau Fisher dan Pantai Sunny Isles (yang terakhir disebut "Moskow Kecil"). Pindah ke sini dan tidak ditembak di "elemen kriminal 90-an" "berani".

Dan sekarang FBI telah membuka kantor di Miami untuk secara khusus menyelidiki kegiatan "mafia Eurasia." "Kambing Nostra Italia tidak lagi menjadi musuh nomor satu bagi kami, tempat ini telah diambil oleh kejahatan terorganisir Eurasia," kata agen khusus FBI Rick Brodsky kepada surat kabar Miami Herald.

Bisa ditebak, pensiunan mayor jenderal berusia 59 tahun, pengacaranya, dan agen penjualnya menolak untuk berdialog dengan jurnalis tentang topik "dari mana kayu bakar berasal", mis. sumber pemasukan.

Seperti yang dicatat oleh Louise Shelley, seorang profesor di Universitas George Mason, unit kejahatan terorganisir "elitis" dari Kementerian Dalam Negeri (di mana Petukhov bekerja sebagai wakil kepala pertama) adalah "struktur yang paling dikriminalisasi di kepolisian" - sedemikian rupa sehingga itu direorganisasi dan akhirnya dibubarkan setelah skandal dengan partisipasi kepemimpinannya. Orang Amerika merujuk pada publikasi di media Rusia: Novaya Gazeta dan MK tentang bagaimana komandan unit, Letnan Jenderal Alexander Orlov, menggunakan jabatannya untuk memeras sejumlah besar oligarki dan bandit pada akhir 1990-an dan awal 2000-an. Orlov melarikan diri dari negara itu pada tahun 2001 dan sejak itu terlihat di Turki, Israel, Thailand, dan Florida. Seperti yang ditulis Louise Shelley, sebuah unit kejahatan terorganisir di semua tingkatan memeras uang dari para pengusaha dan gangster, berjanji untuk tidak mengajukan tuntutan. Perwira junior harus menyalurkan sebagian dari pendapatan ilegal mereka ke atas. Dan orang-orang seperti Petukhov duduk di puncak piramida pemerasan universal.

Pada 2013, gugatan perdata diajukan terhadap Petukhov di Pengadilan Distrik Miami atas nama pemegang saham Yasenovo United Trading House. Dari dokumen itu menyusul selama 1999-2013. Petukhov memeras uang dari kepala perusahaan, Pavel Gornostaev, sekarang juga penduduk Florida. Total kerugian yang diklaim dalam gugatan itu sekitar $60 juta. Tergugat dalam gugatan itu juga termasuk istri Petukhov, Yulia, perusahaan manajemen real estatnya yang berbasis di Miami, mitra bisnisnya, Hallandale Beach, dan perusahaan Florida lainnya.

Beberapa bulan kemudian, para pihak mencapai kesepakatan, dan hakim secara tak terduga mengklasifikasikan materi kasus, yang hanya menimbulkan pertanyaan: rahasia negara apa yang dapat terkandung dalam persidangan pemerasan dan konstruksi skema korupsi di Rusia di pengadilan Amerika? Namun, Miami Herald menemukan 45 halaman dokumen kasus dibiarkan terbuka untuk umum.

Menurut surat kabar ini, selama periode yang ditentukan, perwakilan perusahaan Gornostaev setiap bulan menyerahkan kantong uang tunai kepada Petukhov dalam jumlah $ 2,5 juta. Sebagai imbalannya, Petukhov menjamin "atap" dari semua orang yang tidak puas dengan kegiatan perluasan Yasenovo United Trading House.

"Atap" tidak dapat ditinggalkan: sang jenderal mengancam Gornostaev bahwa dia akan "menciptakan masalah bagi mereka yang menolak untuk melindunginya, membahayakan keluarga mereka, menggunakan penjahat di bawah kendalinya."

Keluhan Gornostaev mengatakan bahwa pada tahun 2002, Petukhov telah menuntut 25 persen saham di bisnis Gornostaev miliknya. Diputuskan untuk memenuhi permintaan, dan pada 2005 Petukhov diangkat sebagai wakil direktur umum perusahaan. Berdasarkan dokumen pengadilan, sang jenderal menerima sekitar $ 16,8 juta untuk memberikan "perlindungan". Dia kemudian mulai menuntut saham pengendali untuk beremigrasi ke Amerika Serikat dengan visa bisnis dan membuka perusahaan mitra di Miami. Gornostaev menolak. Tetapi sang jenderal menemukan uang itu, pindah ke AS dan dari sana tidak berhenti mengancam perusahaan.

Pengacara Petukhov menyangkal keterlibatan klien mereka dalam situasi yang dijelaskan, menyebut tuduhan itu "kurang ajar dan memalukan." Pembela memberikan penjelasan tertulis dari pemegang saham Yasenovo United Trading House Sergey Kiselev. Kiselev bersaksi bahwa dia tidak pernah menyaksikan peristiwa yang dijelaskan di atas, tidak melihat transfer uang, dan belajar tentang pemerasan dari Gornostaev.

6 bulan setelah penyelesaian perselisihan, Yasenovo United Trading House menjual department store di Moskow, yang bernilai sekitar $ 160 juta. Sebelum penjualan, Petukhov bertekad untuk menjadi pemilik 25% dari properti yang dijual. Sebuah perusahaan lepas pantai Siprus yang dikendalikan oleh Petukhov menunjukkan keuntungan sebesar $3,6 juta dari penjualan toko Yasenovo. Ke mana sisa uang itu pergi dan berapa banyak yang akhirnya diterima Petukhov tetap menjadi misteri. Baik dia maupun pengacaranya tidak mengomentari masalah ini. Ternyata Themis Amerika tidak memiliki klaim terhadap pejuang melawan kejahatan terorganisir Rusia.

Baik pejabat maupun wakil

Tahun lalu, FBI melakukan audit semi-tahunan, di mana orang Amerika menemukan identitas pemilik sebenarnya dari real estate mewah di Manhattan (biaya dari $3 juta) dan Miami (dari $1 juta). Acara ini diadakan sebagai bagian dari perang melawan kejahatan terorganisir dan pencucian uang. Mulai mengidentifikasi nama-nama pemilik sebenarnya, Kementerian Keuangan menjadikan perusahaan asuransi hak milik yang terlibat dalam semua tahap transaksi sebagai alat utamanya. Pihak berwenang menempatkan nama-nama yang dikumpulkan di database tertutup penegakan hukum. Mereka benar-benar dirahasiakan. Namun kemunculan materi yang semakin banyak mengungkapkan di media lokal mungkin secara tidak langsung menunjukkan bahwa tangkapan yang signifikan telah dikumpulkan. Seperti dalam kasus Petukhov, kita berbicara tentang karyawan lembaga penegak hukum dan anggota partai Rusia Bersatu - mis. bukan tentang "kolom kelima" yang memakan kue Departemen Luar Negeri, tetapi tentang "patriot sejati" Rusia.

Baru-baru ini, sebagai hasil penyelidikan, pusat Transparansi Internasional - Rusia, bersama dengan jurnalis Lily Dobrovolskaya, menemukan beberapa apartemen "aneh" di Miami di kondominium Trump Palace, terdaftar atas nama Igor Zorin dan diperoleh dengan bantuan seorang mantan perwira FSB, dan sekarang kepala dewan direksi perusahaan keamanan " Alfa-Anticriminal" oleh Svyatoslav Mangushev. Nilai total properti adalah $ 9 juta. Para penyelidik tertarik pada kedua kepribadian itu.

Igor Zorin. Seseorang dengan nama yang sama mengepalai Russian Broadcasting and Alert Networks, sebuah perusahaan milik negara yang memiliki semua outlet radio di Rusia. Sebagai direktur perusahaan milik negara Rusia, ia tidak dapat memiliki dan mengelola perusahaan komersial, termasuk perusahaan asing. Sebelum menjadi direktur Perusahaan Kesatuan Negara Federal RSVO, Zorin adalah wakil kepala Badan Komunikasi Federal, menjabat sebagai direktur Pusat Utama untuk Komunikasi Khusus - layanan kurir untuk pengiriman dan peringatan rahasia. Apakah ini orang yang sama dengan Zorin, pemilik perusahaan komersial yang memiliki apartemen di apartemen elit di Miami? Transparansi Internasional - Rusia mengirim permintaan yang sesuai ke kantor kejaksaan.

Svyatoslav Mangushev adalah pendiri klub sepeda motor unik SPETSZNAZ, yang menyatukan pengendara sepeda motor Amerika dan Rusia, dan ia juga mengepalai dewan direksi grup perusahaan Alfa-Anticriminal di Rusia. Gleb Gavrish, juru bicara Transparency International-Rusia, mencatat bahwa kelompok perusahaan keamanan ini mempekerjakan mantan karyawan FSB dan lembaga penegak hukum lainnya, khususnya unit kontra-terorisme.

Bagaimana hubungan kedua nama ini? Ketika Zorin bekerja di Pusat Utama untuk Komunikasi Khusus, Perusahaan Kesatuan Negara Federal mentransfer banyak kontrak untuk pesanan keamanan ke perusahaan keamanan swasta dari grup Alfa Anticriminal. Para penyelidik berhasil menemukan surat terima kasih yang ditujukan kepada Mangushev, yang ditandatangani oleh Zorin. Setelah Zorin pindah ke Jaringan Penyiaran dan Pemberitahuan Rusia, ada juga kontrak besar yang dia transfer ke perusahaan Mangushev. Setelah pindah ke Amerika Serikat, Mangushev masuk ke bisnis dan mulai mengakuisisi real estat, tiga apartemen dipindahkan ke perusahaan yang dikelola oleh seorang pria bernama Igor Zorin. Hanya kebetulan nama? Kejaksaan Agung, berkat Transparency International, mengetahuinya. Fakta bahwa properti itu milik kondominium Trump Palace memberikan perhatian khusus pada cerita tersebut.

Miami Herald juga menulis tentang mantan wakil Duma Negara Bagian Alexei Knyshov, yang membeli sendiri sebuah rumah di Miami seharga $7 juta dan menuntut $360.000 dari pengembang di pengadilan karena "kualitas rendah" dari sebuah apartemen di "Little Moscow," Sunny Isles Beach . Dalam gugatan itu, dia menyebut hidupnya di sebuah apartemen Amerika sebagai "mimpi buruk".

Di Rusia, minat pada Knyshov muncul 5 tahun yang lalu, ketika deputi oposisi (kemudian deputi!) Dmitry Gudkov dan Ilya Ponomarev menuduhnya bahwa, meskipun berstatus anggota parlemen, ia terus melakukan bisnis dan mengelola asetnya. Mereka juga menyatakan bahwa mereka menemukan perumahan Rusia Bersatu di Amerika Serikat senilai lebih dari satu juta dolar dan sejumlah aset lainnya. Knyshov membantah tuduhan itu, tetapi secara sukarela menarik kekuasaan parlementernya, setelah itu otoritas penegak hukum menolak untuk memulai kasus pidana terhadap politisi.

Demi masa depan

Setelah lima tahun sejak awal cerita ini, Gudkov dan Ponomarev tidak lagi menjadi deputi Duma Negara (yang terakhir umumnya terpaksa bersembunyi di luar negeri).

Patriotisme tumbuh di mana-mana, dan para kritikus rezim dicap dengan suara bulat.

Tapi di AS, kisah "patriot" akan mencapai tingkat yang baru secara fundamental. Sesuai dengan “A Act to Counter Agression oleh Pemerintah Iran, Federasi Rusia dan Korea Utara” yang diadopsi oleh Kongres dan ditandatangani oleh Presiden Trump, dalam waktu 180 hari, yang berarti selambat-lambatnya 2 Februari 2018, intelijen keuangan dari Departemen Kehakiman AS harus menyerahkan laporan tentang aset asing " tokoh politik berpengaruh, oligarki, dan kepala perusahaan negara Federasi Rusia yang dekat dengan rezim Kremlin. Agaknya, nama-nama dan aset-aset ini sudah lama dikenal orang Amerika, tapi kita akan bisa belajar banyak hal baru. Pengungkapan nama-nama berpengaruh akan memerlukan proses hukum yang tak terhindarkan terkait dengan kejahatan terorganisir dan pencucian uang. Tapi di sini di Amerika Serikat. Dan tanpa "atap" yang terkenal itu.