Dating Unang Deputy Head ng Main Directorate for Combating Organized Crime ng Ministry of Internal Affairs ng Russian Federation, Major General Anatoly Petukhov Si , na ngayon ay nakatira sa Miami, ay nasa gitna ng isang malaking iskandalo sa real estate sa United States. Lumalabas na ang dating pulis ay nagmamay-ari ng mga bahay, apartment at opisina sa Florida, na ang kabuuang halaga ay lumampas sa $38 milyon. Ang publikasyon ay nagsagawa ng sarili nitong pagsisiyasat sa katotohanang ito.

Noong 2010, tuluyang tinalikuran ni Anatoly Petukhov ang nagyeyelong taglamig sa Moscow at pumunta kasama ang kanyang pamilya sa mainit na baybayin ng South Florida, ngunit nagsimula siyang manirahan dito nang hindi katamtaman at hindi sa mga benepisyo. Ang dating pinuno ng Moscow ay nanirahan Continuum– isa sa mga pinaka-prestihiyosong condominium timog beach at pagkatapos ay bumili ng isang buong "bouquet" ng mga tindahan, mga gusali ng opisina at mga first-class na villa, na may kabuuang halaga na humigit-kumulang 38 milyong dolyar. Sa kabutihang palad para sa kanya, ang real estate sa Miami ay hindi mahirap makuha, pagkakaroon ng isang malinis na halaga ng pera sa kamay.

Paano ginawa ni Petukhov ang kanyang kapalaran?

Ang retiradong 59-taong-gulang na mayor na heneral ay tumanggi na magbigay ng impormasyon sa kita sa kanyang sarili, kaya kailangan kong gumawa ng ilang mga katanungan at ito ang naging resulta. Ang talambuhay ng dating pulis ay nagpapahiwatig na maaaring mayroon siyang magandang dahilan upang maiwasan ang atensyon, kabilang ang mula sa press. Noong nakaraan, nagsilbi siya bilang isang heneral sa departamento ng "elitist" ng Ministry of Internal Affairs, na nakikibahagi sa paglaban sa organisadong krimen. Ang istraktura na pinamumunuan ni Petukhov ay napaka-corrupt - "ang pinaka-kriminal na istraktura sa pulisya", ayon sa mga komento Louise Shelley, propesor sa George Mason University - na ito ay muling inayos at kalaunan ay binuwag matapos ang isang iskandalo na kinasasangkutan ng pinuno nito.

Nang walang pag-aalinlangan, pumunta si Petukhov sa Miami. Dito nagsampa ng kasong sibil laban sa kanya noong 2013 sa ngalan ng mga shareholder ng kumpanya. Yasenovo United Trading House. Sinundan ito mula sa dokumento na noong 1999-2013 si Petukhov ay nangikil ng pera mula sa pinuno ng kumpanya Pavel Gornostaev. Ang kabuuang danyos na na-claim sa demanda ay umabot sa hindi bababa sa $60 milyon. Sa pera na ito, tila, bumili si Petukhov ng real estate sa Florida. Kasama rin sa mga nasasakdal sa kaso ang asawa ng Ruso, si Yulia Petukhova, ang kanyang kumpanya sa pamamahala ng ari-arian na nakabase sa Miami, ang kanyang kasosyo sa negosyo sa Hallandale Beach, at isa pang magiliw na kumpanya sa Florida.

Ayon sa pampublikong magagamit na mga dokumento ng hukuman, nasuri, ang mga sako (sa totoong kahulugan ng salita) na may cash sa halagang $ 2.5 milyon ay ipinasa kay Petukhov bawat buwan. Ang pera ay binayaran para sa tinatawag na "bubong", dahil "neutralize" ni Petukhov ang lahat na hindi nasisiyahan sa pagpapalawak ng mga aktibidad ng Yasenovo United Trading House. Si Gornostaev ay binantaan ng isang dating pulis na "magdulot ng kaguluhan sa mga tumatanggi sa kanyang 'proteksyon'... ay magdudulot ng pinsala sa mga nakapaligid sa kanya at sa kanilang mga pamilya, gamit ang mga kriminal na nasa ilalim ng kanyang kontrol."

Noong 2002, lumaki ang gana ni Petukhov at humingi siya ng 25% stake sa negosyo, ayon sa reklamo ni Gornostaev. Napagpasyahan na matugunan ang kanyang mga kahilingan. Ang mga bahagi ng kumpanya ay nagkakahalaga ng $12 milyon noong panahong iyon. Noong 2005, si Petukhov ay hinirang na representante ng pangkalahatang direktor ng kumpanya. Sa kabuuan, batay sa mga dokumento ng korte, natanggap ni Petukhov ang tungkol sa $16.8 milyon Sa kalaunan, nagsimulang humingi ng mayorya ng stake ang walang sawang pulis para maka-emigrate siya sa United States gamit ang business visa at magtayo ng partner company sa Miami. Sobra ito at tinanggihan ni Gornostaev si Petukhov.

Natagpuan ng pulis ang pera at gayunpaman ay lumipat sa Miami, na bumili ng mahusay na mga apartment doon, ngunit kahit na mula doon ay patuloy niyang binantaan ang kumpanya.

Ang mga abogado ni Petukhov sa lahat ng posibleng paraan ay itinatanggi ang pagkakasangkot ng kanilang kliyente sa inilarawan na mga pangyayari, na tinatawag ang mga akusasyon na "walanghiya at iskandalo."

Nakasulat na paliwanag mula sa isa pang shareholder ng kumpanya Sergei Kiselev, magagamit din sa mga materyales, ngunit lumitaw nang mas huli kaysa sa paghaharap ng paghahabol, ay nagpapahiwatig na hindi niya kailanman nasaksihan ang mga kaganapang inilarawan sa itaas, hindi nakita ang paglilipat ng pera. Tiniyak ni Kiselev na natutunan niya ang tungkol sa pangingikil mula kay Petukhov mula sa mga salita ni Gornostaev, at pagkatapos ng ilang taon.

Pagkalipas ng ilang buwan, ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Petukhov at Yasenovo ay hindi inaasahang nalutas nang maayos. Ang mga tuntunin ng kasunduang pangkapayapaan ay hindi alam, ngunit sa korte ang mga partido ay sumang-ayon na hindi na muling humingi ng resolusyon sa mga isyu na may kaugnayan sa mga pangyayaring inilarawan sa demanda. Bilang karagdagan, pinasiyahan ng hukom na ipagbawal ang paglalathala ng impormasyon tungkol sa kaso sa mga pahayagan upang "protektahan ang reputasyon ng mga partido." Ang mga materyales ng kaso ay inuri, na napakabihirang ginagamit ng mga korte sa Estados Unidos. At bukod pa, anong mga lihim ng estado ang maaaring nilalaman ng mga dokumentong ito? Ngunit ang kwento ay hindi nagtatapos doon ...

6 na buwan pagkatapos ng pag-aayos ng hindi pagkakaunawaan, ang Yasenovo United Trading House ay nagbebenta ng lahat ng mga department store nito sa Moscow, na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $160 milyon. Bago ang pagbebenta, determinado si Petukhov na maging may-ari ng 25% ng ari-arian na ibinebenta. Ang isang kumpanyang malayo sa pampang ng Cyprus na kontrolado ni Petukhov ay nagpapakita ng kita ng $3.6 milyon mula sa pagbebenta ng mga tindahan ng Yasenovo. Kung saan napunta ang natitirang pera at kung magkano ang natanggap ni Petukhov sa kalaunan ay nanatiling isang misteryo. Natural, ni siya o ang kanyang mga abogado ay hindi nagkomento sa bagay na ito.

Matapos ang mga sitwasyong inilarawan sa itaas, tila kakaiba na wala sa mga kinatawan ng komunidad ng Russia sa South Florida ang nakarinig ng anumang bagay tungkol kay Petukhov at sa kanyang real estate.

"Isang multo ang lalaking ito", - sabi ng isa sa mga imigranteng Ruso, na nais na manatiling hindi nagpapakilala.

"Ang sitwasyon ay tipikal para sa isang opisyal na sangkot sa paglaban sa katiwalian", - idinagdag Andrey Kozyrev, dating Russian Foreign Minister mula 1990 hanggang 1996, at isang madalas na kritiko ni Pangulong Vladimir Putin, na ngayon ay nakabase sa South Florida.

Bilang resulta, ngayon si Anatoly Petukhov ay patuloy na may-ari ng isang malaking hanay ng real estate sa Florida. Ito ay: dalawang villa sa Hibiscus Island (na nagkakahalaga ng higit sa $7 milyon bawat isa), 3 gusali ng opisina sa Miami-Dade at Broward na nagkakahalaga ng $13.6 milyon, isang shopping center sa Fort Lauderdale na nagkakahalaga ng $4.5 milyon, ground floor na may mga tindahan at mga showcase sa isang $1.5 milyon na Hallandale Beach condo at marami pa.

Ang pinagmulan ng pagtanggap ni Petukhov ng higit sa 40 milyong dolyar ay nananatiling "hindi kilala". Ang mga aktibista ng iba't ibang grupo at mga opisyal ng pagpapatupad ng batas sa Russia ay naghahanda na ng mga nauugnay na aplikasyon sa Opisina ng Prosecutor General, Rosfinmonitoring at iba pang mga serbisyo, na pinagtatalunan, bukod sa iba pang mga bagay, na ilegal na natanggap ni Petukhov ang katayuan ng isang residente ng US. Ngunit kung ang kasong ito ay aabot sa hatol ng korte ay hindi pa malinaw.

Saan nakuha ng heneral ng Russia ang $38 milyon na halaga ng real estate sa Florida? na-update: Marso 30, 2019 ni: Si Alena ay Matagumpay

Maghanap sa pamamagitan ng " manok gubop"mga resulta: gubop - 116, tandang - 153.

resulta 1 hanggang 3 mula sa 3 .

Mga resulta ng paghahanap:

1. Ano ang gagawin para sa isang heneral ng Russia sa Miami. Dating Deputy Chief GUBOP Ang Ministry of Internal Affairs ng Russian Federation at ang pinuno ng anti-terrorist center ng CIS Anatoly Petukhov namuhunan ng higit sa $38 milyon sa real estate sa Estados Unidos " Ano ang gagawin para sa isang heneral ng Russia sa Miami Ilya Shumanov, Lily Dobrovolskaya Dating Deputy Head ng Main Directorate for Combating Organized Crime ng Ministry of Internal Affairs ng Russian Federation at pinuno ...
Petsa: 10/23/2017 2. Ang pamana ni Regent Orlov. Anatoly Petukhov. Unang Deputy Chief GUBOP(inalis). Siya ang "kanang kamay" ni Orlov sa kabanatang ito. Sa pinakamaikling panahon ay naging heneral siya. Upang makakuha ng kontrol sa pinaka "pinakinabangang" direksyon - ang ekonomiya at katiwalian - "sa ilalim" ni Petukhov ang posisyon ng pangalawang unang representante ay espesyal na naimbento. Halos araw-araw ay sumusulpot siya sa opisina ni Orlov. Sa parehong pangkat ay may isa pang 0deputy chief GUBOP Si Mikhail Suntsov, na dating nakipag-usap sa "tema ng Caucasian".
Petsa: 09/19/2001 3. Mga panuntunan sa katiwalian sa enclave ng Russia. P.S. Nang ang isyu ay inihahanda para sa pag-imprenta, ang unang kinatawang pinuno GUBOP Ministry of Internal Affairs ng Russian Federation Major General Anatoly Petukhov sinabi na ang isang operasyon ay isinasagawa ngayon upang i-decriminalize ang rehiyon ng Kaliningrad. Ang isang brigada ay nilikha mula sa mga kinatawan ng lahat ng mga serbisyo ng Ministry of Internal Affairs ng Russian Federation. Mga kasong kriminal sa ilalim ng Art. 209 (banditry) at Art. 210 (organisasyon ng isang kriminal na komunidad) ng Criminal Code ng Russian Federation. Mga empleyado GUBOP nagsagawa ng serye ng mga espesyal na operasyon para ilantad ang mga tiwaling opisyal.
Petsa: 04/07/2000

Nakakita ang mga Amerikanong mamamahayag ng mga asset na nagkakahalaga ng $38 milyon mula sa organisadong manlalaban ng krimen.

Ang dating Unang Deputy Head ng Main Directorate for Combating Organized Crime (GUBOP) ng Ministry of Internal Affairs ng Russian Federation, Major General Anatoly Petukhov, na ngayon ay nakatira sa Estados Unidos, ay nasa gitna ng isang iskandalo sa real estate. Nalaman ng mga mamamahayag na sa Florida ang retirado ay nagmamay-ari ng mga ari-arian na tinatayang nasa $ 38 milyon. Kasabay nito, hindi ibinubukod ng media na ang real estate ay maaaring mabili na may kahina-hinalang kita.

Si Anatoly Petukhov at ang kanyang pamilya ay lumipat sa Estados Unidos noong 2010 at nagsimulang aktibong makakuha ng luxury real estate sa Miami at sa mga isla. Ang unang binili ng pamilya Petukhov ay isang $3 milyon na apartment sa tore ng Continuum condominium sa South Beach. Ang lugar ay kilala sa kaakit-akit na nightlife at mataas na konsentrasyon ng mga celebrity. Pagkatapos ay binili ang ilang mga villa sa mga isla at isang gusali ng opisina sa Fort Lauderdale. Ayon sa The Real Deal, isa sa mga bahay sa Hibiscus Island, na pag-aari ng dating heneral, ay pinaupahan noong 2015 sa halagang $40,000 kada buwan.

Noong 2013, isang kasong sibil ang isinampa sa Miami laban kay G. Petukhov sa ngalan ng mga shareholder ng Yasenovo United Trading House. Ang chairman nito, si Pavel Gornostaev, ay nagsabi na ang heneral ay nangikil ng milyun-milyong dolyar mula sa kanya noong 1999-2013, tinakot at pinagbantaan siya.

Ang mga nagsasakdal ay humingi ng kabayaran sa halagang $ 50 milyon. Gayunpaman, walang kasunduan sa mga shareholder ng trading house, lalo na, ang isa sa kanila, si Sergey Kiselev, ay nag-abiso sa korte nang nakasulat na ang mga shareholder ay hindi pinahintulutan ang sinuman na maghain ng ganoong isang pag-aangkin at siya mismo ay nasa dilim tungkol na ang heneral ay nangingikil ng pera. Ayon sa kanya, sina Messrs. Petukhov at Gornostaev, mga kaibigan sa nakalipas na nakaraan, sa gayon ay nag-aayos ng isang personal na hindi pagkakaunawaan sa pananalapi.

Gayunpaman, ang kaso ay hindi umabot sa korte, ang mga partido ay dumating sa isang mapayapang kasunduan. Kung ano ang napagkasunduan ng nagsasakdal at ng nasasakdal, na tumanggi sa pagkakasala, ay hindi alam, dahil inuri ni Judge John Thornton ang mga dokumento ng kaso, na sa halip ay hindi pangkaraniwan para sa sistema ng hudisyal ng US. Kadalasan, ang label na "lihim" ay ipinapataw sa mga kaso kung saan ang mga materyal ng kaso ay naglalaman ng impormasyon na bumubuo ng isang lihim ng estado.

Ayon sa pahayagan ng Miami Herald, maraming negosyanteng Ruso, pulitiko at kinatawan ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas ang pumili sa South Florida, na bumibili ng mga villa sa Fisher Island at Sunny Island Beach.

Si Mr. Petukhov noong 2009 ay lumitaw sa Russia bilang isang nasasakdal sa isang kaso ng ilegal na pagmamay-ari ng isang piraso ng lupa sa isang cottage settlement sa Kurkino. Idineklara ng Tushinsky District Court ng Moscow na labag sa batas ang pag-arkila ng plot na 3,688 square meters sa kanya sa loob ng 49 na taon. m sa isang espesyal na protektadong natural na lugar sa lambak ng ilog. Kaya, nasiyahan ang korte sa pag-angkin ng tagausig, na isinasaalang-alang na ang prefect ng North-Western District, si Viktor Kozlov, ay lumampas sa kanyang mga kapangyarihan (sa oras ng paglilitis, na-dismiss na siya sa kanyang posisyon), dahil ang mga isyu ng pagpapaupa ng lupa ay nasa loob ng kakayahan ng pamahalaang lungsod.

Ang heneral ng Russia ay nasa ilalim ng hurisdiksyon ng US dahil nagmamay-ari siya ng ari-arian at samakatuwid ay residente ng US. Gayunpaman, wala pang opisyal na kaso ang isinampa laban sa may-ari ng bahay, na pinaghihinalaan ng media ng money laundering.

Idineklara ng Tushinsky District Court ng Moscow na labag sa batas ang paglalaan ng plot na 3,688 square meters sa loob ng 49 na taon. m sa isang espesyal na protektadong natural na lugar sa lambak ng ilog ng Skhodnya sa dating unang representante na pinuno ng pangunahing departamento para sa paglaban sa organisadong krimen (GUBOP) ng Ministry of Internal Affairs ng Russian Federation, Major General Anatoly Petukhov. Kaya, nasiyahan ang korte sa paghahabol ng tagausig ng distrito, na isinasaalang-alang na ang kamakailang na-dismiss na prefect ng North-Western District ng kabisera, si Viktor Kozlov, ay lumampas sa kanyang mga kapangyarihan, dahil ang mga isyu ng paglilipat ng lupa para sa upa ay nasa loob ng kakayahan ng ang pamahalaang lungsod.

Sa simula ng pagpupulong, binalangkas ng tagausig na si Irina Sudarushkina ang kakanyahan ng demanda na isinampa "sa pagtatanggol sa mga karapatan sa kapaligiran at mga lehitimong interes ng isang hindi tiyak na bilog ng mga tao" laban sa prefecture ng North-Western District at Anatoly Petukhov. Noong Abril 2007, ang prefect ng distrito, si Viktor Kozlov (Iniulat ni Kommersant sa kanyang pagpapaalis noong Agosto 5), ay ilegal na naglaan ng 3,688 square meters kay Mr. Petukhov. m sa kalye ng Yurovskaya sa distrito ng Kurkino. Idinagdag ng nangungupahan ang lupaing ito sa 1400 sq. m kung saan itinayo ang cottage. Ang bagong site, ayon sa tanggapan ng tagausig, ay matatagpuan sa isang espesyal na protektadong lugar sa natural na parke ng lambak ng ilog ng Skhodnya, kung saan ipinagbabawal ang anumang pagtatayo. Si Anatoly Petukhov, tulad ng sumusunod mula sa file ng kaso, ay nagtayo ng isang dalawang palapag na log house, isang change house sa ibabaw nito, nagkonkreto ng mga landas at pinalibutan ang lahat ng ito ng isang bakod. Para dito, ayon kay Mrs. Sudarushkina, si Anatoly Petukhov ay paulit-ulit na dinala sa responsibilidad ng administratibo. "Hinihiling ng tanggapan ng tagausig na kilalanin ang utos ng prefect at ang pagpaparehistro ng kontrata kay Mr. Petukhov bilang ilegal," pagtatapos ni Irina Sudarushkina.

Si Olga Ulyanova, na kumakatawan sa mga interes ng distrito ng prefecture, ay nagsabi na ang tanong kung ang site na inilaan kay Mr. Petukhov ay kasama sa isang espesyal na protektadong lugar ay mapagtatalunan. Pagkatapos nito, ang lahat ng naroroon sa bulwagan ay yumuko sa pamamaraan ng natural na parke ng lambak ng ilog ng Skhodnya na inilatag sa mesa ng mga hukom at nagsimulang magtaltalan tungkol sa mga hangganan nito. "Ang espesyal na protektadong natural na sona ay naka-highlight sa turkesa at minarkahan hindi ng isang tuldok na linya, ngunit sa isang solid," tiniyak ni Ms. Ulyanova sa tagausig. Gayunpaman, naisip ng huli sa mas malaking sukat: "Tanging ang gobyerno ng Moscow ang maaaring maglaan ng lupain kay Petukhov, at hindi ang prefect."

Ang nasasakdal na si Petukhov, na tahimik sa lahat ng oras na ito, ay agad na nagsabi na hindi siya pumirma ng anumang mga dokumento na nagsasaad na ang kanyang site ay matatagpuan sa isang zone ng proteksyon ng kalikasan at kaugnay nito ay inaako niya ang anumang mga obligasyon: "Nang irehistro nila ang lupa, sinabi nila sa akin. :" Kung gusto mo - pirmahan, ngunit kung gusto mo - hindi "". Pagkatapos ay iminungkahi ng tagausig na si Sudarushkina na linlangin ng gobyerno ng Moscow ang nasasakdal. Dito, walang sinabi si Mr. Petukhov, ngunit nagsimulang magsalita tungkol sa katotohanan na "ang site kung saan ang dump ay, pinalaki ng kanyang ina, at ngayon ay hindi siya pinahihintulutang manirahan doon ...". Dahil dito, pinutol ni Judge Tatyana Andreeva ang nasasakdal, hinihiling sa kanya na sabihin kung saan siya nakatira at kung para saan siya nagtatrabaho. Sa una, si Mr. Petukhov ay walang anumang mga paghihirap - ibinigay niya ang kanyang address sa sentro ng Moscow, kung saan ang kanyang "kapitbahay ay ang pangulo." Ngunit sa ilang kadahilanan ay ayaw niyang i-advertise ang kanyang pagkakasangkot sa Ministry of Internal Affairs. “Isa akong researcher, propesor, nagtatrabaho ako sa Academy of Sciences,” mahinhin na sabi ng dating unang deputy head ng GUBOP. Ang katotohanan na siya ay isang mananaliksik sa All-Russian Research Institute ng Ministry of Internal Affairs ng Russian Federation, si General Petukhov ay katamtamang nanatiling tahimik.

Ayon sa heneral, walang nagdala sa kanya sa responsibilidad na administratibo para sa pagtatayo. The defendant called the only decision he is aware of falsified: "Nahihiya ako sa mga kasamahan ko, dahil ako mismo ay nagtrabaho sa awtoridad ng mahigit 30 taon, nilalabanan ko ang katiwalian."

Ang abogado ni Petukhov, si Svetlana Dobrovolskaya, ay nagsabi sa korte na hindi niya nakita ang paksa ng hindi pagkakaunawaan, dahil "ang mga hangganan ng espesyal na protektadong natural na lugar ay hindi natukoy." Sa kanyang opinyon, si G. Petukhov mismo ang nasugatan na partido sa kasong ito: "Sa isang pagkakataon, ang estado ay nagbigay kay G. Petukhov ng isang sertipiko ng pagmamay-ari ng isang pagmamay-ari ng bahay na matatagpuan sa isang pinagtatalunang site, at ngayon ito, sa tao ng ang opisina ng tagausig, ay sinusubukang kunin ang lupa mula sa kanya."

Gayunpaman, nagpasya ang korte na pawalang-bisa ang utos ng prefect ng distrito na bigyan si Mr. Petukhov ng isang land plot at ang kasunduan sa pag-upa sa pagitan ng Department of Natural Resources at ng nasasakdal. Kung magkakabisa ang desisyon ng korte (mag-apela si Mr. Petukhov laban dito), ang lupain ay magiging pag-aari ng lungsod. Pagkatapos ang gobyerno ng Moscow o ang tanggapan ng tagausig ay muling kailangang pumunta sa korte na may kahilingan na palayain ang site mula sa mga hindi awtorisadong gusali. Ang parehong Mr. Petukhov ay maaaring mag-obligar sa kanila na gibain ang korte.

Sa malapit na hinaharap, isasaalang-alang ng korte ng Tushinsky ang dalawa pang demanda ng tagausig ng distrito laban sa prefecture ng distrito, ang asawa ng ex-prefect na si Evgenia Kozlova, at isang tiyak na Olga Terentyeva, na noong 2006 ay inilaan ng higit sa 7 libo. metro kuwadrado. m at 8 libong metro kuwadrado. m. ng lupa, ayon sa pagkakabanggit, sa zone ng proteksyon ng kalikasan, ang pahayagan ay nagpapaalam

Ang Intelligence ng US Department of Justice ay naghahanda ng isang ulat tungkol sa mga dayuhang asset ng matataas na ranggo na mamamayan ng Russia. Ang mga pagtagas ng media ay nagbibigay ng ideya ng kanilang mga gana.

Listahan ng Heneral

Retiradong Russian Major General Anatoly Petukhov bumili ng real estate sa Miami sa halagang $38 milyon. Isinulat ng American media na ang mga mapagkukunan ng kita ng dating unang representante na pinuno ng GUBOP ng Ministry of Internal Affairs ng Russian Federation, "isang manlalaban laban sa katiwalian at ang Russian mafia," ay maaaring kahina-hinala.

Bumili si Petukhov ng isang apartment sa tore ng Continuum condominium sa South Beach sa halagang $3 milyon. Kilala ang lugar na ito bilang sentro ng kaakit-akit na nightlife ng Miami Beach, isang lugar ng paglilibang para sa parehong American at Russian celebrity. Ang dating heneral ay bumili din ng 3 mga gusali ng opisina sa mga county ng Miami-Dade at Broward sa halagang $13.6 milyon, isang shopping center sa Fort Lauderdale sa halagang $4.5 milyon, ang unang palapag ng mga tindahan at bintana sa Hallandale Beach condo sa halagang $1.5 milyon, at iba pa. At ayon sa The Real Deal, naglaan si Petukhov ng $15 milyon para sa dalawang bahay sa Hibiscus Island.

Sa kabutihang palad para sa dating heneral, ang pagbili ng real estate sa Miami hanggang kamakailan ay medyo simple - kung mayroong pera. Ang mga rieltor ay nagtanong ng ilang mga katanungan, at sa likod ng mga tunay na mamimili ay mga dummy na kumpanyang malayo sa pampang. Marangyang pabahay sa Miami - "ang kabisera ng sex at cocaine" ay mas mura kaysa sa London o Manhattan. Ang mga Ruso — mga negosyante, mga retiradong pulitiko, at mga opisyal ng intelligence — ay may espesyal na pagkagusto sa Fisher Island at Sunny Isles Beach (ang huli ay tinatawag na "Little Moscow"). Inilipat dito at hindi kinunan sa "dashing 90s" "criminal element".

At ngayon ang FBI ay nagbukas ng isang opisina sa Miami upang partikular na imbestigahan ang mga aktibidad ng "Eurasian mafia." "Ang Italyano na Goat Nostra ay tumigil sa pagiging numero unong kaaway para sa amin, ang lugar na ito ay kinuha ng organisadong krimen ng Eurasian," sinabi ng espesyal na ahente ng FBI na si Rick Brodsky sa pahayagan ng Miami Herald.

Medyo predictably, ang retiradong 59-taong-gulang na mayor na heneral, ang kanyang abogado at mga rieltor ay tumanggi na pumasok sa isang dialogue sa mga mamamahayag sa paksang "kung saan nagmula ang kahoy na panggatong", i.e. mga pinagkukunan ng kita.

Tulad ng itinuturo ni Louise Shelley, isang propesor sa George Mason University, ang "elitist" na organisadong yunit ng krimen ng Ministry of Internal Affairs (kung saan nagtrabaho si Petukhov bilang unang representante na pinuno) ay "ang pinaka-kriminal na istraktura sa pulisya" - kaya't na ito ay muling inayos at kalaunan ay binuwag matapos ang iskandalo na may partisipasyon ng pamunuan nito. Ang mga Amerikano ay tumutukoy sa mga publikasyon sa Russian media: Novaya Gazeta at MK tungkol sa kung paano ginamit ng kumander ng yunit, Tenyente Heneral Alexander Orlov, ang kanyang post para mangikil ng malalaking halaga mula sa mga oligarko at bandido noong huling bahagi ng 1990s at unang bahagi ng 2000s. Si Orlov ay tumakas sa bansa noong 2001 at mula noon ay nakita sa Turkey, Israel, Thailand at Florida. Tulad ng isinulat ni Louise Shelley, ang isang organisadong yunit ng krimen sa lahat ng antas ay nangikil ng pera mula sa mga negosyante at gangster, na nangangakong hindi magsasampa ng mga kaso. Kinailangan ng mga junior na opisyal na itaas ang bahagi ng kanilang iligal na kita sa mga ranggo. At ang mga taong tulad ni Petukhov ay nakaupo sa tuktok ng pyramid ng unibersal na pangingikil.

Noong 2013, isang sibil na kaso ang isinampa laban kay Petukhov sa Miami District Court sa ngalan ng mga shareholder ng Yasenovo United Trading House. Mula sa dokumento na sinundan nito noong 1999-2013. Nangikil ng pera si Petukhov mula sa pinuno ng kumpanya, si Pavel Gornostaev, na ngayon ay residente rin ng Florida. Ang kabuuang pinsala na na-claim sa kaso ay humigit-kumulang $60 milyon. Kasama rin sa mga nasasakdal sa kaso ang asawa ni Petukhov, si Yulia, ang kanyang kumpanya sa pamamahala ng real estate na nakabase sa Miami, ang kanyang kasosyo sa negosyo, Hallandale Beach, at isa pang kumpanya sa Florida.

Pagkalipas ng ilang buwan, ang mga partido ay umabot sa isang kasunduan, at ang hukom ay hindi inaasahang inuri ang mga materyales ng kaso, na nagtaas lamang ng mga katanungan: anong mga lihim ng estado ang maaaring maglaman ng paglilitis ng pangingikil at ang pagtatayo ng isang pamamaraan ng katiwalian sa Russia sa isang korte ng Amerika? Gayunpaman, natagpuan ng Miami Herald ang 45 na pahina ng mga dokumento ng kaso na iniwang bukas sa publiko.

Ayon sa mga papel na ito, sa tinukoy na panahon, buwanang ibinigay ng mga kinatawan ng kumpanya ni Gornostaev ang mga bag ng cash kay Petukhov sa halagang $ 2.5 milyon. Bilang kapalit, ginagarantiyahan ni Petukhov ang isang "bubong" mula sa lahat na hindi nasisiyahan sa pagpapalawak ng mga aktibidad ng Yasenovo United Trading House.

Ang "bubong" ay hindi maaaring iwanan: ang heneral ay nagbanta kay Gornostaev na siya ay "lumikha ng mga problema para sa mga tumatangging protektahan siya, saktan ang kanilang mga pamilya, gamit ang mga kriminal sa ilalim ng kanyang kontrol."

Ang reklamo ni Gornostaev ay nagsasabi na noong 2002, si Petukhov ay humingi na ng 25 porsiyentong stake sa kanyang negosyo, ni Gornostaev. Napagpasyahan na matugunan ang mga kahilingan, at noong 2005 ay hinirang si Petukhov bilang representante na pangkalahatang direktor ng kumpanya. Batay sa mga dokumento ng korte, ang heneral ay nakatanggap ng humigit-kumulang $ 16.8 milyon para sa pagbibigay ng "proteksyon." Pagkatapos ay nagsimula siyang humiling ng isang controlling stake upang lumipat sa Estados Unidos sa isang business visa at magbukas ng isang partner na kumpanya sa Miami. Tumanggi si Gornostaev. Ngunit natagpuan ng heneral ang pera, lumipat sa USA at mula doon ay hindi tumigil sa pagbabanta sa kumpanya.

Itinatanggi ng mga abogado ni Petukhov ang pagkakasangkot ng kanilang kliyente sa mga inilarawan na pangyayari, na tinawag ang mga akusasyon na "walanghiya at iskandalo." Ang depensa ay nagbigay ng nakasulat na paliwanag mula sa shareholder ng Yasenovo United Trading House na si Sergey Kiselev. Si Kiselev ay nagpapatotoo na hindi niya nasaksihan ang mga kaganapan na inilarawan sa itaas, hindi nakita ang paglilipat ng pera, at natutunan ang tungkol sa pangingikil mula kay Gornostaev.

6 na buwan pagkatapos ng pag-aayos ng hindi pagkakaunawaan, ipinagbili ng Yasenovo United Trading House ang mga department store nito sa Moscow, na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $160 milyon. Bago ang pagbebenta, determinado si Petukhov na maging may-ari ng 25% ng ari-arian na ibinebenta. Isang kumpanyang malayo sa pampang ng Cypriot na kontrolado ni Petukhov ang nagpakita ng kita na $3.6 milyon mula sa pagbebenta ng mga tindahan ng Yasenovo. Kung saan napunta ang natitirang pera at kung magkano ang natanggap ni Petukhov sa kalaunan ay nanatiling isang misteryo. Ni siya o ang kanyang mga abogado ay hindi nagkomento sa bagay na ito. Lumalabas na ang American Themis ay walang mga claim laban sa manlalaban laban sa organisadong krimen ng Russia.

Parehong opisyal at representante

Noong nakaraang taon, ang FBI ay nagsagawa ng isang semi-taunang pag-audit, kung saan nalaman ng mga Amerikano ang pagkakakilanlan ng mga tunay na may-ari ng luxury real estate sa Manhattan (nagmula sa $3 milyon) at Miami (mula sa $1 milyon). Ang kaganapan ay ginanap bilang bahagi ng paglaban sa organisadong krimen at money laundering. Simula upang matukoy ang mga pangalan ng mga tunay na may-ari, ginawa ng Ministri ng Pananalapi ang mga kompanya ng seguro sa mga karapatan sa ari-arian na kasangkot sa lahat ng mga yugto ng mga transaksyon bilang pangunahing kasangkapan nito. Inilagay ng mga awtoridad ang mga nakolektang pangalan mga saradong database pagpapatupad ng batas. Sikreto talaga sila. Ngunit ang paglitaw ng parami nang parami ng mga nagsisiwalat na materyales sa lokal na media ay maaaring hindi direktang nagpapahiwatig na ang isang makabuluhang catch ay nakolekta. Tulad ng sa kaso ni Petukhov, pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga empleyado ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas at mga miyembro ng partido ng United Russia - i.e. hindi tungkol sa "ikalimang hanay" na kumakain ng cookies ng Departamento ng Estado, ngunit tungkol sa "mga tunay na makabayan" ng Russia.

Kamakailan, bilang isang resulta ng isang pagsisiyasat, ang Transparency International - Russia center, kasama ang mamamahayag na si Lily Dobrovolskaya, ay nakakita ng ilang "kakaibang" apartment sa Miami sa condominium ng Trump Palace, na nakarehistro sa pangalan ni Igor Zorin at nakuha sa tulong ng isang dating opisyal ng FSB, at ngayon ang pinuno ng lupon ng mga direktor ng isang kumpanya ng seguridad na " Alfa-Anticriminal" ni Svyatoslav Mangushev. Ang kabuuang halaga ng ari-arian ay $9 milyon. Interesado ang mga imbestigador sa parehong personalidad.

Igor Zorin. Ang isang taong may parehong pangalan ay namumuno sa Russian Broadcasting and Alert Networks, isang negosyong pag-aari ng estado na nagmamay-ari ng lahat ng radio outlet sa Russia. Bilang isang direktor ng isang negosyong pag-aari ng estado ng Russia, hindi niya maaaring pagmamay-ari at pamahalaan ang mga komersyal na kumpanya, kabilang ang mga dayuhan. Bago naging direktor ng Federal State Unitary Enterprise RSVO, si Zorin ay deputy head ng Federal Communications Agency, nagsilbi bilang direktor ng Main Center for Special Communications - ang courier service para sa mga lihim na dispatch at alerto. Ito ba ang parehong tao bilang Zorin, ang may-ari ng mga komersyal na kumpanya na nagmamay-ari ng mga apartment sa mga elite na apartment sa Miami? Transparency International - Nagpadala ang Russia ng kaukulang kahilingan sa tanggapan ng tagausig.

Si Svyatoslav Mangushev ang nagtatag ng natatanging motorcycle club na SPETSZNAZ, na pinag-isa ang mga biker ng Amerikano at Ruso, at pinamumunuan din niya ang lupon ng mga direktor ng grupong Alfa-Anticriminal ng mga negosyo sa Russia. Sinabi ni Gleb Gavrish, isang tagapagsalita para sa Transparency International-Russia, na ang grupong ito ng mga negosyong panseguridad ay gumagamit ng mga dating empleyado ng FSB at iba pang mga ahensyang nagpapatupad ng batas, lalo na ang yunit ng kontra-terorismo.

Paano nauugnay ang dalawang pangalang ito? Noong nagtrabaho si Zorin sa Main Center para sa Espesyal na Komunikasyon, inilipat ng Federal State Unitary Enterprise ang maraming kontrata para sa mga order ng seguridad sa mga pribadong kumpanya ng seguridad mula sa grupong Alfa Anticriminal. Ang mga investigator ay nakahanap ng isang liham ng pasasalamat na naka-address kay Mangushev, na nilagdaan ni Zorin. Matapos lumipat si Zorin sa Russian Broadcasting and Notification Networks, mayroon ding malalaking kontrata na inilipat niya sa Mangushev enterprise. Matapos lumipat sa Estados Unidos, pumasok si Mangushev sa negosyo at nagsimulang makakuha ng real estate, tatlong apartment ang inilipat sa mga kumpanya na pinamamahalaan ng isang lalaking nagngangalang Igor Zorin. Nagkataon lang ang mga pangalan? Ang Opisina ng Prosecutor General, salamat sa Transparency International, ay alam. Ang katotohanan na ang ari-arian ay kabilang sa condominium ng Trump Palace ay nagbibigay ng isang espesyal na piquancy sa kuwento.

Sumulat din ang Miami Herald tungkol sa dating deputy ng State Duma na si Alexei Knyshov, na bumili ng kanyang sarili ng bahay sa Miami sa halagang $7 milyon at humingi ng $360,000 mula sa developer sa korte dahil sa "mababang kalidad" ng isang apartment sa "Little Moscow," Sunny Isles Beach . Sa kaso, tinawag niyang "bangungot" ang kanyang buhay sa isang apartment sa Amerika.

Sa Russia, ang interes kay Knyshov ay bumangon 5 taon na ang nakalilipas, nang ang mga deputy ng oposisyon (pagkatapos ay mga deputy!) sina Dmitry Gudkov at Ilya Ponomarev ay nagdala ng mga singil laban sa kanya na, sa kabila ng katayuan ng isang parliamentarian, siya ay patuloy na nagnenegosyo at namamahala sa kanyang mga ari-arian. Sinabi rin nila na natagpuan nila ang pabahay ng United Russia sa Estados Unidos na nagkakahalaga ng higit sa isang milyong dolyar at ilang iba pang mga ari-arian. Tinanggihan ni Knyshov ang mga akusasyon, ngunit kusang-loob na binawi ang kanyang mga kapangyarihan sa parlyamentaryo, pagkatapos nito ay tumanggi ang mga awtoridad sa pagpapatupad ng batas na magsimula ng isang kriminal na kaso laban sa politiko.

Para sa kinabukasan

Matapos ang limang taon mula noong simula ng kuwentong ito, sina Gudkov at Ponomarev ay hindi na mga representante ng State Duma (ang huli ay karaniwang pinipilit na itago sa ibang bansa).

Ang pagiging makabayan ay lumalaki sa lahat ng dako, at ang mga kritiko ng rehimen ay nagkakaisang binibiro.

Ngunit sa US, ang kuwento ng "mga makabayan" ay aabot sa isang panimula na bagong antas. Alinsunod sa "An Act to Counter Aggression by the Governments of Iran, the Russian Federation and North Korea" na pinagtibay ng Kongreso at nilagdaan ni Pangulong Trump, sa loob ng 180 araw, na nangangahulugang hindi lalampas sa Pebrero 2, 2018, ang financial intelligence ng ang Kagawaran ng Hustisya ng Estados Unidos ay dapat magsumite ng isang ulat tungkol sa mga dayuhang pag-aari " maimpluwensyang mga politiko, oligarko at pinuno ng mga kumpanya ng estado ng Russian Federation na malapit sa rehimeng Kremlin. Malamang, ang mga pangalan at ari-arian na ito ay matagal nang kilala ng mga Amerikano, ngunit marami tayong matututunang bagong bagay. Ang pagbubunyag ng mga maimpluwensyang pangalan ay mangangailangan ng hindi maiiwasang mga legal na paglilitis na may kaugnayan sa organisadong krimen at money laundering. Pero dito sa USA. At walang kilalang "bubong".