24 November 2014 | BANKDIRECT.PRO

Kami mengingat skandal paling keras dari dunia uang

Hari ini kita akan berbicara tentang penipuan keuangan Rusia yang menghancurkan begitu banyak orang di negara kita. Hal ini perlu diingat dan diketahui dengan baik untuk mencegah pengulangannya.

1. Reformasi moneter pada 22 Januari 1991 di Uni Soviet

Dia dikenang oleh banyak warga, karena berkat dia, tabungan dalam pecahan 50 dan 100 rubel sebagian atau seluruhnya berubah menjadi potongan kertas yang indah dengan gambar Vladimir Lenin.

Reformasi diprakarsai oleh Menteri Keuangan Valentin Pavlov, yang sejak Agustus 1986 mengepalai Komite Negara tentang Harga Uni Soviet dan menyadari keadaan sebenarnya dan telah lama mencari cara untuk menarik dana dari populasi yang tidak didukung oleh barang.

Pavlov mempertimbangkan berbagai opsi untuk "reformasi moneter". Salah satunya menyediakan pengenalan apa yang disebut "uang paralel" pada model chervonet emas tahun 1920-an, tetapi dalam sirkulasi non-tunai.

Menteri memang ingin melakukan segala sesuatunya sesegera mungkin agar masyarakat tidak sempat menukarkan uang tabungan yang disimpan di rumah.

2. Privatisasi voucher

Voucher, atau cek privatisasi, mulai diterbitkan kepada penduduk melalui cabang Sberbank pada 1 Oktober 1992. Nilai nominal voucher adalah 10.000 rubel.

Sebagian besar orang Rusia pada waktu itu dibedakan oleh literasi keuangan yang sangat rendah, jadi mereka sama sekali tidak mengerti arti voucher dan, paling-paling, menggunakannya untuk berpartisipasi dalam dana cek: Khoper-Invest, Moscow Real Estate, dll. Hanya sedikit yang menebak untuk membeli saham " Gazprom dan perusahaan domestik lain yang sangat signifikan.

3. Piramida keuangan

MMM, Vlastelina dan lainnya mampu membuktikan pada 1990-an bahwa skema piramida membawa kekayaan hanya untuk pendiri mereka.

Menurut berbagai perkiraan, dari perusahaan saham gabungan MMM, dipimpin oleh Sergei Mavrodi, menderita 5 juta sampai 15 juta deposan. Pendiri perusahaan ini sendiri percaya bahwa lembaga pemerintah yang harus disalahkan atas semua masalah.

Mavrodi telah berulang kali diadili karena penipuan, tetapi dia masih berusaha untuk menghidupkan kembali MMM, sedikit mengubah nama - sekarang dikenal sebagai MMM-2012.

4. Kebangkrutan bank-bank Rusia pertama

Bank Rusia pertama yang didirikan pada abad ke-18 adalah milik negara, termasuk Bank Komersial untuk Pedagang dan bank bangsawan lainnya di Moskow dan St. Petersburg.

Para kepala lembaga perkreditan ini sering menggabungkan jabatan mereka dengan pelayanan di pengadilan. Contoh nyata dari ini adalah penulis proyek bank-bank negara pertama - Petr Ivanovich Shuvalov siapa rekan terdekat? Permaisuri Elizabeth dan pada saat yang sama seorang pengusaha besar. Atas sarannya, bunga pinjaman bank berulang kali diturunkan; pada saat yang sama, periode pembayaran, sebaliknya, meningkat.

Akibatnya, jumlah tunggakan pinjaman ternyata sangat besar sehingga hasilnya bahkan tidak cukup untuk membayar gaji pegawai bank. Jumlah total hutang adalah 408 ribu rubel.

Penerapan hukum dalam hal tidak dibayarnya pinjaman oleh pedagang untuk menjual barang-barang mereka di lelang umum tidak membawa hasil yang nyata. Pavel I memecahkan masalah dengan membiarkan hutang yang belum dibayar dihapuskan.

5. Kasus Bank Moskow

Menurut peneliti, manajer puncak Andrey Borodin dan Dmitry Akulinin pada 2008-2011, menggunakan posisi resmi mereka, mereka mengatur transfer setidaknya 50 miliar rubel dari rekening koresponden Bank Moskow. ke rekening perusahaan komersial terkontrol yang terdaftar di Siprus.

Penyelidikan juga menuduh Borodin dan Akulinin melegalkan uang yang diperoleh dengan cara kriminal dalam jumlah lebih dari 600 juta rubel.

Di sinilah daftar kejahatan, menurut lembaga penegak hukum, tidak berakhir - karena mereka menemukan bahwa kedua bankir, dengan bantuan presiden perusahaan Kuznetsky Most Development dan direktur umum Premier Estate, mencuri uang dari Bank Moskow, yang kemudian berakhir di rekening Inteko ", menuju ke Elena Baturina, istri mantan walikota Moskow Yuri Luzhkov.

Andrey Borodin mempertimbangkan semua tuduhan yang diperintahkan dengan tujuan mengambil alih Bank of Moscow oleh grup VTB, yang sekarang memilikinya.

6. Penjualan ladang Borodino

Mantan kepala desa Maya Sklyueva, menurut penyelidik, pada malam peringatan 200 tahun pertempuran legendaris Borodino, 40 hektar tanah lindung bersejarah di wilayah Moskow, termasuk baterai Raevsky, dijual untuk pondok.

7. Kasus "Oboronservis"

Mungkin yang paling keras akhir-akhir ini, karena dia saya harus meninggalkan jabatan Menteri Pertahanan Anatoly Serdyukov.

Pada akhir Oktober 2012, informasi muncul di pers dan di media tentang skandal korupsi besar yang melibatkan Oboronservis OJSC, yang karyawannya ditangkap oleh lembaga penegak hukum dalam penipuan dalam penjualan aset militer non-inti. Perkiraan kerusakan yang ditimbulkan pada negara dari penjualan hanya delapan objek real estat berjumlah lebih dari 3 miliar rubel. Sejumlah terdakwa dalam kasus tersebut, ternyata selama penyelidikan, telah lama mengenal Serdyukov dan menjalin hubungan dekat dengan Menteri Pertahanan.

Kasus "Oboronservis" menyatukan 9 episode. Terkait korupsi di Kementerian Pertahanan juga kasus hilangnya kendaraan unik dari Museum Kendaraan Militer Ryazan yang sedang ditangani FSB, dan kasus seragam militer berkualitas rendah.

8. Pemegang ekuitas yang tertipu

Ini adalah seluruh kategori korban perusahaan yang tidak bermoral yang beroperasi di pasar perumahan. Perwakilan dari pihak berwenang secara aktif terlibat dalam menyelesaikan situasi.

Kepala Departemen Pengembangan Wilayah Baru di Moskow Vladimir Zhidkin hari lain dia mengatakan bahwa jumlah terbesar dari pemegang ekuitas yang ditipu tercatat di Shcherbinka (1700 pemegang ekuitas). “Mereka akan menerima apartemen pada tahun 2015, saat ini Morton dan SU-155 sedang mengerjakannya,” kata Zhidkin.

Saluran TV "360 Podmoskovye" sebelumnya melaporkan bahwa pada akhir 2014, sekitar 1.200 pemegang ekuitas yang tertipu akan menerima apartemen di wilayah tersebut. Wakil Ketua Pemerintah Daerah Herman Yelyanyushkin sebelumnya mencatat bahwa pada awal tahun lalu di wilayah Moskow ada 112 objek bermasalah, sekarang ada 47 di antaranya.

9. Realtors Hitam

Setelah runtuhnya Uni Soviet dan munculnya peluang untuk mendapatkan kepemilikan apartemen, seluruh lini aktivitas kriminal muncul, terkait dengan perampasan real estat orang lain dengan penipuan. Tujuan penjahat biasanya apartemen orang tua yang kesepian, atau warga yang menderita kecanduan alkohol atau narkoba.

"Realtor" semacam itu memasuki kepercayaan, meminta dokumen untuk didaftarkan, dan kemudian membunuh korbannya.
Belum lama ini, salah satu geng ini ditahan di Moskow, yang terdiri dari warga Armenia, penduduk asli Republik Chechnya, dan Saratov.

Mereka datang ke geng setelah salah satu kerabat mencoba untuk mewarisi, tiba-tiba menemukan bahwa apartemen almarhum ayah sudah dijual. Dia menoleh ke polisi, dan pasukan keamanan berhasil menemukan para penjahat.

10 Penipuan Lotere

Di sini tugas utama adalah menentukan apakah togel itu nyata atau curang.

Penjahat biasanya menghubungi korban melalui telepon atau surat, memberi tahu mereka bahwa mereka telah memenangkan hadiah besar, dan mereka membicarakannya dengan sangat meyakinkan dan profesional. Setelah meyakinkan korban tentang keakuratan informasi, mereka diminta untuk memberikan data pribadi: nama, alamat, tanggal lahir dan, yang paling penting, rincian bank dan nomor kartu kredit.

Penipu telepon menemukan berbagai alasan mengapa mereka memerlukan detail bank Anda: untuk memverifikasi identitas Anda, di mana Anda harus membayar sejumlah uang untuk transfer kemenangan; atau data tersebut diperlukan untuk langsung mentransfer jumlah hadiah ke rekening bank Anda.

Ada kasus yang diketahui ketika seorang pria menerima SMS bahwa dia memenangkan lotre mobil asing yang mahal. Pesan itu juga menunjukkan situs tempat manajer penjualan mengetahui tentang lotere. Korban menghubungi orang tak dikenal yang mengkonfirmasi kemenangan tersebut. Yang dibutuhkan hanyalah menempatkan 9 ribu rubel. ke dompet elektronik. Kemudian, pria itu kembali membuka halaman aksi dan menemukan bahwa alih-alih mobil, dia dapat menerima 7 juta rubel. Untuk melakukan ini, perlu memasukkan 109 ribu rubel lagi. ke dompet online. Keesokan harinya, pria itu memeriksa saldo - tidak ada uang di sana.

Hal ini sangat diterima bahwa kerajinan kriminal adalah banyak laki-laki. Namun seiring berjalannya waktu, perempuan juga menguasai dunia kriminal. Tidak mudah bagi mereka untuk menjadi perampok bandit, dan tidak banyak pembunuh wanita terkenal. Menggunakan pesona, kecantikan, dan kelicikan wanita mereka, wanita dari kejahatan selalu menyukai penipuan dan tipu daya, dan di sini mereka telah mencapai kesuksesan yang mengesankan. Beberapa dari mereka menjadi terkenal di seluruh dunia dan memasukkan diri mereka selamanya ke dalam sejarah dunia bawah.

1. Pena Emas Sonya

Akan salah untuk memulai penilaian kita dengan orang lain, karena wanita ini disebut ratu dunia bawah, dan gelar ini diberikan kepadanya dengan benar. Sepanjang hidupnya dia hidup dengan menipu lusinan pria, mencuri besar dan tidak terlalu banyak, dan menjalankan kombinasi yang cerdik, pria yang menawan, terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak memiliki data eksternal yang luar biasa.

Sofia Ivanovna Blyuvshtein berasal dari keluarga pembeli barang curian. Pertama kali, setelah menikahi seorang pemilik penginapan, dia melarikan diri darinya ke luar negeri, meninggalkannya tanpa uang. Kemudian dia akan menikahi seorang Yahudi tua yang kaya untuk melakukan hal yang sama padanya, untuk ketiga kalinya dengan penipu kartu. Sonya memiliki keinginan untuk berlian dan bulu, dia memiliki gaun khusus - tas di mana dia bisa menyikat kulit, dan dia membawa monyet terlatih ke toko perhiasan - dia menelan batu sementara penipu mengalihkan perhatian pemiliknya, dan pada rumah Sonya memasukkan enema ke hewan itu.

Mengetahui cara berpakaian dengan baik dan menampilkan dirinya, berbicara lima bahasa, Sonya berkeliling Eropa dan mencuri dari hotel dan kereta mahal, menyamar sebagai sesama pelancong. Berapa nilai perampokan perhiasannya yang cerdik ketika, setelah memilih sejumlah besar berlian, dia ingat bahwa dia telah melupakan uang itu di rumah dan mengejar mereka, meninggalkan "ayah tua" dan "saudara perempuannya dengan seorang anak" sebagai janji di rumah perhiasan.

Ternyata kemudian, mereka disewa pengemis, berpakaian bagus oleh Sonya untuk penipuan yang begitu penting. Ketika dia tertangkap, dia dikirim ke Sakhalin, dari mana dia melarikan diri tiga kali. Seseorang mengatakan bahwa seorang boneka sedang menjalani hukuman untuknya, dan Sonya kembali ke Odessa dan hidup sampai tahun 1921, setidaknya 2 kali dia berhasil melarikan diri dari Sakhalin sampai dia dibelenggu, mungkin ketiga kalinya?

2. Jenderal Penipu

Seperti yang terjadi, seorang gadis dari pedalaman di ibukota menuruti semua serius. Jadi Olga yang berusia 25 tahun, menyadari bahwa kehidupan menikah dengan seorang profesor universitas itu membosankan, mulai pergi ke restoran, segera bercerai dan menikahi Jenderal Stein, yang memiliki koneksi di masyarakat kelas atas. Segera Olga memasang iklan di surat kabar, mengatakan bahwa dia sedang mencari seorang manajer di sebuah perusahaan besar, yang dia dirikan dengan uang suaminya di Siberia.

Tambang emas ditemukan di sana dan mereka sedang dikembangkan, gaji untuk posisi itu adalah 45 ribu rubel, banyak uang pada waktu itu. Olga mengumpulkan uang untuk posisi itu selama lebih dari satu tahun, sementara pelamar berkeliling Siberia dan mencari ranjau, dan jika seseorang kembali, dia menakuti suaminya dengan koneksinya dan yang tertipu tidak memiliki apa-apa. Ketika dia akhirnya dihukum pada tahun 1907, dia melarikan diri ke luar negeri sampai pada tahun 1920 dia ditangkap di Amerika Serikat dan dibawa ke Rusia.

Di sana dia memikat kepala koloni, Krotov, dan pergi setahun kemudian, dan Krotov, yang dibutakan oleh wanita fatal ini, mulai menggadaikan properti koloni untuk kenyamanannya. Bahkan setelah penangkapan Krotov, Olga berhasil keluar, dan ditebus oleh kerabatnya.

3. Maria Tarnovskaya

Wanita ini adalah seorang profesional dalam merayu pria dan hidup dengan mengorbankan mereka sepanjang hidupnya. Seorang bangsawan sejak lahir dan putri seorang earl, dia membunuh pria satu per satu. Seorang Vladimir Stahl tertentu, didorong olehnya ke hiruk-pikuk, bunuh diri di teater, sehari sebelumnya ia telah mengasuransikan hidupnya atas namanya dalam jumlah 50 ribu. Dengan uang ini, dia pergi ke Palmyra Selatan, di mana dia menemukan kekasih baru - seorang Prilukov tertentu, yang di tangannya dia mematikan rokok dan memaksanya untuk menato namanya.

Segera setelah uangnya habis, dia mulai berselingkuh dengan duda Count Komarovsky, dan kemudian dengan temannya, sekretaris provinsi Naumov. Naumov punya uang, dan penipu meyakinkan Komarovsky untuk membunuhnya - jumlah 500 ribu rubel yang dipertaruhkan, tetapi penghitungan pada saat terakhir menjadi takut dan memberikannya ke pengadilan. Maria Nikolaevna dijatuhi hukuman 8 tahun di tambang garam, tetapi desas-desus datang dari sana bahwa seorang jutawan dari Amerika Serikat menemukannya di sana dan membawanya ke tanah airnya.

4. Doris Payne

Pencuri berlian paling terkenal, lahir pada tahun 1930 dan masih hidup hingga hari ini. Dia adalah penjahat paling boros di Amerika Serikat, dia bahkan mengunjungi pengadilan orang lain untuk merasa lebih baik di pengadilan, dan sendiri dia memperkenalkan dirinya kepada hakim: "Saya mencuri perhiasan dan mencuri secara profesional." Prancis menuntut ekstradisinya. Italia dan Swiss, saat ia menjalankan toko di seluruh Eropa, melakukan ini selama enam dekade, sampai usia tua.

Dia berada di penjara di enam negara bagian, dan banyak yang bercanda bahwa dia hanya akan berhenti mencuri perhiasan ketika dia tidak bisa bergerak sendiri. Metode pencuriannya didasarkan pada kesopanan dan sopan santun. Dia memaksa penjual untuk meletakkan perhiasan di depannya, dan diam-diam menyembunyikan cincin itu selama obrolan ringan, atau lupa melepasnya dari jari-jarinya, membawanya pulang, hanya sedikit yang bisa mencurigai seorang wanita kulit hitam tua yang najis.

5. Cassie Chadwick

Terlahir sebagai Elizabeth Bigley, dia pertama kali ditangkap pada usia 22 tahun ketika dia memalsukan cek bank. Setelah berpura-pura sakit psikologis di penjara, dia keluar, menikah beberapa kali, tetapi kemudian, menyadari bahwa kehidupan yang jujur ​​​​tidak menarik baginya, dia mengatur penipuannya yang paling sukses. Dia menjadi putri dealer ternak Skotlandia Carnegie, mengarang tagihan palsu sebesar $ 2 juta, dan mengumpulkan $ 20 juta dari berbagai bank untuk mengatur rumah jagal.

Dia terus menipu orang untuk waktu yang lama dan hidup dari uang yang diterima, sampai industrialis sejati Carnegie terkejut mengetahui trik "putrinya", dan tidak pergi ke pengadilan, karena dia ingin melindungi nama jujurnya. Di penangkaran, Cassie tidak tahan dan meninggal di penjara dua tahun kemudian.

6. Valentina Solovieva

Penipu terkenal dari era 90-an datang ke pengadilan seperti teater - dengan bulu dan berlian, dan meyakinkan bahwa dia bersih di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. "Vlastilina" -nya adalah piramida keuangan biasa, orang-orang dijanjikan hasil hingga 200%, dan pada awalnya seperti itu ketika investor pertama datang untuk mendapatkan uang - Solovyeva melambaikan tangannya dengan anggun di sudut tempat kotak-kotak uang berdiri dan berkata: "Ambil sebanyak yang Anda butuhkan dari kotak".

Ketenaran "penguasa" yang kaya dan murah hati bergulir jauh, mafia dan pejabat pemerintah membawa uang kepadanya, dan Solovyeva sendiri menjanjikan semua apartemen di Moskow dengan harga murah. Orang-orang dibawa ke gedung baru, dan mereka mengatakan bahwa Vlastilina sedang membangun semua ini. Solovieva menjelaskan penangkapannya dengan fakta bahwa pihak berwenang tidak ingin memperkaya orang, dan dia adalah korban yang jelas dalam seluruh urusan ini. Sementara itu, 16,5 ribu deposan menderita di tangannya, dan kerusakannya melebihi 530 juta rubel. dan $2,5 juta

Setelah menjalani tujuh tahun, Solovieva pergi pada tahun 2000, dan, tampaknya, terinspirasi oleh nasib Mavrodi, dia kembali membuka piramida baru, yang masih dia tuntut.

Orang-orang ini menjadi terkenal dengan cara yang paling tidak biasa, yaitu, mereka melakukan penipuan paling berani dalam sejarah Rusia. Dibandingkan dengan orang-orang ini, scammers hari ini hanyalah anak-anak sandbox!

Sofia Blueshtein (Sonka si Tangan Emas)

Kisah hidup wanita ini, yang dengan cekatan membodohi orang biasa, petugas penegak hukum dan bahkan penjaga penjara, diselimuti banyak misteri dan dugaan. Sofya Blyuvshtein, yang, berkat penipuannya yang memusingkan, menerima julukan Sonya the Golden Hand.
Sonya melakukan pencurian pertamanya saat remaja. Setelah menangkap keberuntungan, dia menjadi bersemangat dan tidak bisa lagi berhenti, terus mengasah keterampilannya. Korban besar pertama penipu itu adalah suaminya sendiri, saudagar Isaac Rosenbad. Sophia menikahinya, melahirkan seorang putri, dan setelah beberapa waktu merampok suaminya dan, meninggalkan anak itu, menghilang. Setelah melarikan diri dari suaminya, petualangan utama Blueshtein dimulai. Pencurian toko perhiasan

Yang paling penting adalah "trik" Sonya di St. Petersburg, di mana dia berlatih pencurian hotel. Skemanya terlihat seperti ini: pencuri mengenakan sepatu bulu halus agar tidak menimbulkan kebisingan yang tidak perlu, menyelinap ke kamar di pagi hari ketika para tamu sedang tidur, dan dengan cepat mengambil perhiasan itu. Jika penyewa tiba-tiba terbangun, Sonya pura-pura tidak sengaja memasuki ruangan, meminta maaf dan pergi. Namun, terkadang pencuri harus menggunakan pesona dan seni wanita, dan bahkan sering merayu tamu agar dia tidak curiga dan tidak memanggil polisi.

Kasus Psikiater dan Perhiasan

Salah satu pencurian paling terkenal yang dikaitkan dengan Sophia Blyuvshtein terjadi di Odessa. Toko perhiasan terkenal Karl von Mehl menjadi korban penipuan itu. Suatu hari yang cerah, Sonya muncul di tokonya dengan gaun mewah, memperkenalkan dirinya sebagai istri seorang psikiater terkenal di Odessa dan mengatakan bahwa suaminya memutuskan untuk memberikan perhiasannya sebagai hadiah. Setelah memilih beberapa item dari konter, wanita itu meminta toko perhiasan untuk mengantarkannya ke rumahnya pada waktu tertentu.

Mengucapkan selamat tinggal pada Mel, Sophia berganti pakaian dan pulang ke psikiater tersebut. Di sana, si penipu memperkenalkan dirinya sebagai istri seorang pembuat perhiasan dan mengeluh bahwa suaminya tampaknya menjadi gila: mereka berkata, dia terus-menerus berbicara tentang sejumlah uang untuk perhiasan yang dia jual. Psikiater, setelah mendengarkan wanita itu, setuju untuk menerima suaminya. Penunjukan itu dijadwalkan pada waktu yang sama dengan waktu pembuat perhiasan seharusnya datang dengan perhiasan untuk istri dokter.

Kemudian semuanya berjalan seperti jarum jam. Tukang perhiasan tiba pada jam yang ditentukan dengan sekotak perhiasan. Di ambang pintu, dia bertemu dengan Blyuvshtein dalam peran sebagai istri dokter, mengambil barang dan mengatakan bahwa dia harus mencoba semuanya, dan Melya meminta untuk pergi ke kantor suaminya. Setelah mendapatkan perhiasannya, Sophia mundur, dan psikiater sedang menunggu perhiasan yang tidak curiga di kantor.

Mehl percaya bahwa dia akan menerima uang untuk barang tersebut, tetapi dokter mulai bertanya tentang kesehatannya. Tukang perhiasan yang bingung, pada gilirannya, mulai meminta uang. Akibatnya, sampai-sampai dokter memanggil mantri dan Mel yang marah dipelintir dan dibawa ke rumah sakit. Situasi menjadi jelas hanya setelah polisi tiba di rumah sakit.

Pada tahun 1890, narapidana terkenal itu dikunjungi oleh Anton Chekhov. Dalam bukunya Pulau Sakhalin, penulis menyebut Sophia sebagai berikut: “Ini adalah wanita kecil, kurus, sudah beruban dengan wajah wanita tua yang keriput. Dia memiliki belenggu di tangannya: di tempat tidur hanya ada mantel bulu yang terbuat dari kulit domba abu-abu, yang berfungsi sebagai pakaian hangat dan tempat tidur. Dia berjalan di sekitar selnya dari sudut ke sudut, dan sepertinya dia terus-menerus mengendus udara, seperti tikus dalam perangkap tikus, dan ekspresinya seperti tikus.

Melihatnya, orang tidak dapat percaya bahwa sampai saat ini dia begitu cantik sehingga dia memesona para sipirnya. Menurut versi resmi, Sofya Blyuvshtein meninggal pada tahun 1902 karena pilek dan dimakamkan di Sakhalin di pos Alexandrovsky. Namun, pada awal abad terakhir, desas-desus menyebar ke seluruh negeri bahwa Sonya diduga melarikan diri, dan seorang tokoh sedang menjalani hukuman untuknya.

Ivan Rykov, bankir penipu, pencipta piramida keuangan

Pada paruh kedua abad ke-19, seorang bankir dari provinsi Ryazan, Ivan Rykov, bergemuruh di seluruh negeri. Yatim piatu pada usia 15, Vanya menjadi pemilik warisan besar pada saat itu - 200 ribu rubel. Setelah ini, urusan para pemuda menanjak. Pertama - posisi wali kota, dan setelah - direktur bank di kota kabupaten Skopin. Di tempat ini, Ivan yang giat melakukan penipuan besar - ia membangun piramida keuangan Rusia pertama.

Semuanya dimulai dengan fakta bahwa di bank, yang dipimpin oleh pahlawan kita, defisit beberapa puluh ribu rubel muncul. Jadi, alih-alih mengungkapkan fakta ini, pemodal memutuskan untuk mulai menarik modal dari kota lain ke bank - semakin jauh dari Skopin, semakin baik.

Uang mulai mengalir ke kota county dari seluruh Rusia, namun bunga bagi para deposan dibayar secara teratur. Selain itu, bank Rykov mulai menerbitkan kertas berbunga pada deposito. Mereka tidak diberi modal dan jaminan pemerintah, tetapi ini tidak menghentikan siapa pun. Sebagian besar uang deposan menghilang ke dalam kantong tak berdasar direktur, dan juga dihabiskan untuk membeli keheningan kaki tangan pemodal.

Veniamin Weissman, melingkari jari 26 menteri Stalinis

Dengan tekanan, arogansi, dan akalnya, penipu lumpuh Veniamin Vaisman secara tak terlukiskan mengejutkan para pemimpin Soviet yang berpengalaman dan berpengalaman dalam hidup mereka.

Kisah Venya Vaysman dimulai dengan melarikan diri dari penjara, di mana ia berakhir sekali lagi karena perampokan. Pada musim dingin 1944, Veniamin melarikan diri dari koloni di wilayah Vologda.

Perjalanan itu tidak mudah: buronan itu membekukan kedua kaki dan lengannya. Akibatnya, paramedis pedesaan harus mengamputasi anggota tubuh pria itu yang terluka. Benjamin tidak bisa lagi terlibat dalam pencurian, jadi dia memutuskan untuk berlatih kembali sedikit dan pada tahun 1946 pergi ke Moskow, setelah mendapatkan sendiri pesanan palsu dan buku penghargaan Pahlawan Uni Soviet. Juga palsu.

Setelah memperoleh medali, buku penghargaan, dan setelan jas, Benjamin mulai berkeliling kementerian sebagai pemohon. Di setiap departemen, penipu dihadirkan secara berbeda. Misalnya, Venya datang ke Menteri Perindustrian Kehutanan sebagai "mekanik industri kayu", dan kepada Menteri Armada Sungai Shashkov - sebagai "mantan pengawas Perusahaan Pengiriman Sungai Amur".

Dengan kata lain, untuk setiap pelayanan, penipu memilih cerita yang cocok. Dan, yang terpenting, semua kampanye Weissman berhasil. Secara total, penipu mengunjungi kantor 26 kementerian dan keluar dengan uang dari mana-mana: di mana mereka memberi dua, dan di mana mereka memberikan semua empat ribu rubel, dan bahkan pakaian dan makanan untuk boot.

Setahun setelah dimulainya serangkaian penipuan luar biasa, Benjamin sangat beruntung. Faktanya adalah bahwa setelah diterima di Komite Sentral, diputuskan untuk memberikan sebuah apartemen di Kyiv kepada Vaisman yang cacat dan "pahlawan". Dan tidak hanya memberikan, tetapi juga melengkapinya dengan furnitur!

Sergey Mavrodi, pendiri piramida keuangan terbesar di Rusia

Pada tahun 1989, raksasa baru muncul - piramida keuangan Sergei Mavrodi MMM. Organisasi mendapatkan namanya dari huruf awal nama pendirinya: Sergei Mavrodi, saudaranya Vyacheslav Mavrodi dan Olga Melnikova. Saya harus mengatakan bahwa pada awalnya struktur MMM tidak terlalu berbahaya - ia berspesialisasi dalam perdagangan peralatan kantor, komputer, dan komponen.

Semuanya berubah pada tahun 1992, ketika gagasan Mavrodi memutuskan untuk mengubah bidang kegiatan dan mulai berspesialisasi dalam menerima uang dari populasi dengan tingkat bunga yang sangat tinggi dengan imbalan sahamnya sendiri. Demi popularitas, MMM melakukan kampanye iklan skala besar: video mulai diputar di semua saluran, karakter utamanya, seorang bocah lelaki sederhana Lenya Golubkov, dengan antusias memberi tahu bagaimana, tanpa melakukan apa pun, ia membelikan istrinya bulu mantel dan sepatu bot (terima kasih kepada MMM, tentu saja). Dalam peringkat popularitas, Lenya Golubkov kemudian berpacu di depan perwakilan bisnis pertunjukan paling terkenal.

Pada puncak aktivitasnya, piramida menjanjikan investor pengembalian 200% per bulan. Akan tetapi, pembayaran bunga dan simpanan dilakukan bukan dari uang yang diterima sebagai hasil investasi, melainkan dari pendapatan baru para penabung. Menurut berbagai perkiraan, perusahaan-perusahaan itu kemudian mempercayai 10 hingga 15 juta orang.

Konflik dengan pajak dan runtuhnya piramida

Pada 4 Agustus, penyelenggara piramida ditangkap, MMM sendiri menghentikan kegiatannya, dan pembayaran kepada deposan dihentikan. Pada hari yang sama, petugas pajak, dengan dukungan polisi anti huru hara, datang ke kantor pusat perusahaan untuk melakukan penggeledahan dan, sebagai hasilnya, menyatakan bahwa mereka telah mengidentifikasi "pelanggaran serius terhadap undang-undang perpajakan." Para deposan bereaksi tajam: mereka datang ke Gedung Putih dengan tuntutan untuk membebaskan Mavrodi dan memberi mereka uang. Para pengunjuk rasa gagal menginterogasi kontribusi mereka.

Grigory Grabovoi, pendiri sekte "Ajaran Grigory Grabovoi"

Penyembuh, peramal dan paranormal - Grigory Grabovoi, lulusan Fakultas Matematika dan Mekanika Terapan Universitas Negeri Tashkent, mulai terkenal di tahun 1990-an dari peran-peran ini.

Pada awalnya, selebriti masa depan Grabovoi terlibat dalam "diagnostik psikis" teknologi, dan kemudian dia beralih ke orang-orang: dia mulai mengadakan seminar, memberikan kuliah dan menciptakan sekte "Ajaran Grigory Grabovoi", dan dengan itu dana di mana pengikut uang yang ditransfer.

Janji untuk Membangkitkan Anak-anak, “Bapa Allah Tritunggal” dan Kursi Presiden Kemuliaan nyata datang ke Grigory pada tahun 2004 setelah tragedi di Beslan (serangan teroris di sekolah No. 1). Kemudian "paranormal" dan "penyembuh" mengatakan bahwa dia memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang. Mengumumkan kesempatan seperti itu, Grabovoi pergi ke Ossetia Utara, di mana ia memberikan serangkaian ceramah kepada kerabat anak-anak yang meninggal dan berjanji untuk membangkitkan orang mati untuk mendapatkan hadiah. Menurut laporan media, ia meminta 30 hingga 40 ribu rubel untuk layanannya. Selanjutnya, penduduk kota yang tertipu beralih ke lembaga penegak hukum.

Pada musim semi 2006, sebuah kasus kriminal dibuka terhadap kepala sekte untuk penipuan, dan beberapa saat kemudian dia ditangkap, yang menyebabkan gelombang protes keras dari para pengikut "ajaran" Gregory. Kesalahan utama Grabovoi, menurut penyelidik, adalah "pencurian dana warga dengan kedok" membangkitkan kerabat korban yang meninggal atau menyembuhkan mereka dari penyakit serius "".

Foto dari fedpress.ru

Terkadang penipuan tidak hanya menjadi cara untuk mendapatkan uang, tetapi juga cara hidup. Pengusaha dan petualang terkenal dengan terampil mengubah, mengubah nama, profesi, dan biografi mereka. Semakin berbakat penipu, semakin berisiko usaha yang dia mulai, membodohi ilmuwan dan jutawan, menyesatkan seluruh perusahaan dan bahkan kota. Jadi, dua bersaudara dari Odessa telah mengitari jari sejarawan seni dari Louvre, dan penipu Joseph Weil - Benito Mussolini sendiri. "Pravo.ru" akan berbicara tentang 10 scammer paling terkenal di dunia.

Victor Lustig: penipu yang menjual Menara Eiffel

Victor Lustig melakukan penipuan pertamanya pada tahun 1910, ketika dia berusia 20 tahun. Dia menunjukkan kepada pembeli potensial mesin uang kertas pecahan $100 palsu yang telah dia rancang, menjelaskan bahwa satu-satunya kelemahannya adalah produktivitasnya yang rendah, satu uang kertas dalam enam jam. Setelah demonstrasi yang sukses, kesepakatan dibuat: Lustig menerima $ 30.000, dan klien mengambil mesin ajaib itu. Penipu muda segera bersiap untuk pergi, karena dia tahu betul apa yang akan terjadi selanjutnya: alih-alih tagihan berikutnya, perangkat yang dia ciptakan akan memberi pembeli yang tertipu selembar kertas kosong - mesin itu sendiri palsu, dan demonstrasi ratusan- uang dolar itu asli.

Namun, penipuan Lustig yang paling terkenal terjadi 15 tahun kemudian, ketika renovasi Menara Eiffel direncanakan di Paris. Lustig memanfaatkan ini, membuat dokumen palsu untuk dirinya sendiri atas nama pejabat tinggi Kementerian Pos dan Telegraf, yang bertanggung jawab atas menara, dan mengirimkan undangan ke lima pedagang besi tua terbesar. Selama pertemuan pribadi, Lustig memberi tahu para pengusaha yang menanggapi bahwa Menara Eiffel bobrok dan merupakan ancaman bagi penduduk Paris dan tamunya, sehingga pemerintah kota memutuskan untuk membuangnya. Dan karena langkah tersebut dapat menyebabkan kemarahan publik, dia berwenang mengadakan lelang tertutup untuk kontrak pembongkaran menara. Ketika pembeli menulis cek kepada Lustig sebesar 250.000 franc, penipu menguangkan uang itu dan melarikan diri ke luar negeri (lihat "").

Wilhelm Voigt - petugas palsu yang mengambil alih balai kota

Pada tahun 1906, imigran gelap yang menganggur Wilhelm Voigt membeli seragam bekas kapten tentara Prusia di Köpenick pinggiran Berlin dan pergi ke barak lokal di dalamnya. Di sana dia bertemu empat orang granat dan seorang sersan, yang dia perintahkan untuk mengikutinya ke balai kota untuk menangkap wali kota dan bendahara. Para prajurit tidak berani melawan petugas dan tanpa ragu menjalankan perintahnya. Wilhelm Voigt mengumumkan kepada pejabat bahwa mereka ditahan karena penggelapan dana publik, dan semua uang yang tersedia disita sebagai barang bukti dalam kasus tersebut. Setelah memerintahkan para prajurit untuk menjaga para tahanan, Voigt pergi dengan perbendaharaan ke stasiun, di mana dia mencoba bersembunyi.

Setelah 10 hari, penipu ditangkap dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Beberapa tahun kemudian, cerita itu sampai ke Wilhelm II dan sangat menghibur Kaisar sehingga dia melepaskan penipu itu dengan keputusan pribadinya. Pada tahun 1909, sebuah buku ditulis tentang peristiwa luar biasa ini, dan beberapa saat kemudian sebuah film dibuat dan sebuah drama dipentaskan. Hari ini, patung perunggu "Kapten" yang legendaris dipamerkan di tangga Balai Kota Köpenick. Voigt pensiun sebagai orang kaya.

Patung perunggu Wilhelm Voigt di balai kota Köpenick, hak cipta unterwegsinberlin.de

Joseph Weil: Penipu yang menipu Mussolini

Joseph Weil adalah penipu abad ke-20 yang begitu terkenal sehingga ia bahkan mendapat julukan "Raja Penipu." Suatu hari, Joseph mengetahui bahwa Bank Pedagang Nasional Muncie pindah ke lokasi baru. Kemudian dia menyewa sebuah rumah kosong, menyewa banyak pegawai palsu dan klien palsu, dan menjalankan bank run. Seluruh pertunjukan dibuat demi satu jutawan lokal, yang ditawari untuk membeli tanah seharga seperempat dari harga mereka. Sementara klien menunggu pemilik bank, dia melihat antrian di meja kas, pekerja dengan tumpukan kertas, penjaga keamanan, mendengarkan percakapan telepon. Pemilik bank bertemu dengan pembeli yang lelah dan tidak puas, tetapi tetap membiarkan dirinya dibujuk untuk membuat kesepakatan. Betapa terkejutnya sang jutawan ketika dia menemukan bahwa kontrak untuk pembelian plot ternyata palsu, dan benar-benar keesokan harinya tidak ada jejak bank!

Menariknya, salah satu korban Joseph Weil adalah Benito Mussolini sendiri, yang membeli hak untuk mengembangkan deposito di Colorado dari seorang penipu. Ketika dinas intelijen menemukan penipuan itu, Wale berhasil melarikan diri dengan $ 2 juta.Penipu itu pergi ke penjara beberapa kali dan keluar darinya, dan secara total hidup 101 tahun.

Frank Abagnale: mantan penipu FBI

Anda dapat mempelajari tentang penipuan Frank Abagnale Jr. kontemporer kita dari film Catch Me If You Can. Bagi yang belum menonton film ini, kami akan memberi tahu. Frank Abagnale menemukan bakatnya untuk memalsukan cek pada usia 16 tahun. Setelah beberapa waktu, cek palsunya yang berjumlah $2,5 juta beredar di 26 negara di dunia. Setelah memperoleh ID palsu dan seragam pilot Pan Am, Abagnale menguangkannya ke seluruh dunia dengan mengorbankan maskapai - itu memberi pilotnya hak untuk penerbangan gratis.

Setelah hampir dijemput oleh polisi di bandara New Orleans, Frank Abagnale mulai memperkenalkan dirinya sebagai dokter anak. Berbeda dengan "pilot" yang tidak pernah menerbangkan pesawat, Abagnale, untuk sementara waktu, menjalankan departemen anak-anak di sebuah rumah sakit di Georgia. Topeng Abagnale lainnya adalah pegawai kantor Kejaksaan Agung Louisiana. Dia mendapat pekerjaan itu setelah lulus tes bakat. Sangat penting bahwa Abagnale tidak memiliki pendidikan kedokteran atau hukum, dan ijazah dari Universitas Harvard, yang dia presentasikan, ternyata palsu.

Pada April 1971, Mahkamah Agung Virginia menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara kepada Abagnale. Tetapi FBI memutuskan untuk menggunakan pengalaman kriminalnya yang unik untuk memerangi penipuan dan mengidentifikasi pemalsuan dan menawarkan kerja sama dengan Abagnale. Berkat ini, dia dibebaskan, hanya menjalani sepertiga dari masa hukuman penjara. Abagnale sekarang menjadi jutawan resmi. Dia memiliki seorang istri dan tiga putra, salah satunya bekerja untuk FBI, dan agen yang mengejarnya menjadi sahabatnya (lihat "").

Frank Abagnale Jr, hak cipta wikimedia.org

Ferdinand Demara: seorang dokter berbakat tanpa pendidikan kedokteran

Mary Baker, Putri Caraboo

Penipu lainnya, Mary Baker, tidak mengejar keuntungan materi yang besar. Dia muncul di Gloucestershire pada tahun 1817 dengan pakaian eksotis, dengan sorban di kepalanya, memanjat pohon, menyanyikan lagu-lagu aneh dan bahkan berenang telanjang. Selain itu, gadis itu berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal. Pertama, orang asing itu menetap dengan hakim, lalu di rumah sakit.

Suatu hari, seorang pelaut Portugis, Manuel Einesso, menyatakan bahwa dia mengerti ucapannya. Dia menerjemahkan bahwa gadis itu adalah Putri Karabu dari sebuah pulau di Samudra Hindia, dia ditangkap oleh bajak laut, tetapi kapal mereka segera jatuh dan hanya dia yang berhasil melarikan diri. Berita ini memicu minat pada orang asing itu. Namun, setelah potretnya muncul di surat kabar lokal, wanita kota itu mengenalinya sebagai putri seorang pembuat sepatu.

Pengadilan mengirim penipu ke Philadelphia sebagai hukuman, tetapi di sana wanita itu kembali mencoba menipu penduduk dengan ceritanya tentang putri misterius. Biografi Baker membentuk dasar dari film "Princess Caraboo".

Mary Baker sebagai Putri Karabou, foto dari kulturologia.ru

Pendiri "MMM" Sergey Mavrodi

Pada tahun 1993, koperasi MMM, yang didirikan oleh Sergei Mavrodi, menerbitkan sekuritas. Segera, "MMM" menjadi piramida keuangan terbesar dalam sejarah Rusia, di mana 10-15 juta orang berpartisipasi. Kontribusi untuk "MMM" berjumlah total sepertiga dari anggaran negara.

Pada tanggal 4 Agustus 1994, harga saham MMM naik 127 kali lipat dari harga aslinya. Beberapa ahli percaya bahwa pada saat itu Mavrodi menghasilkan sekitar $50 juta per hari di Moskow saja.

Ketika piramida runtuh, jutaan orang kehilangan tabungan mereka. Menurut berbagai perkiraan, jumlah total kerugian yang dideritanya berkisar antara $ 110 juta hingga $ 80 miliar.Mavrodi sendiri dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara.

Penipuan Gokhmanov, atau bagaimana pedagang dari Odessa menipu Louvre

Saudara-saudara Gokhman tinggal di Odessa pada abad ke-19. Mereka memiliki toko barang antik, di mana, bersama dengan nilai sejarah nyata, barang palsu sering dijual. Namun, Gokhman memimpikan banyak uang, jadi mereka memutuskan untuk menyelenggarakan acara yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Pada tahun 1896, mereka menjual tiara unik raja Scythian Saitafarn ke Louvre seharga 200.000 franc. Selama tujuh tahun, seluruh dunia datang ke Paris untuk melihat keajaiban, dan pada tahun kedelapan, seniman dan pematung yang keterlaluan dari Montmartre, Ellin Mayens, mengungkap yang palsu. Meskipun demikian, para penipu tidak pernah diadili (lihat "").

Tiara palsu raja Scythian Saitafarn, yang berada di Louvre selama bertahun-tahun,foto dari faberge-museum.de

"Jack of Hearts"

Kelompok penipu "Jacks of Hearts", begitu mereka menyebut diri mereka, dibentuk pada tahun 1867 di Moskow, dipimpin oleh Pavel Speer. Penipuan besar pertama mereka melibatkan asuransi. Penipu mengirim banyak peti linen siap pakai ke seluruh Rusia, masing-masing seharga 950 rubel. dan mengambil asuransi. Kuitansi asuransi diterbitkan di atas kertas bermaterai dan diterima oleh bank sebagai jaminan pinjaman bersama dengan wesel. Sementara paket di tujuan akhir menunggu penerimanya, yang tidak pernah muncul, para penipu menguangkan tanda terimanya. Ketika "Masyarakat Kelautan, Sungai dan Tanah Asuransi dan Transportasi Bagasi" membuka parsel, mereka berisi beberapa kotak bersarang di dalam satu sama lain sesuai dengan prinsip boneka bersarang, yang terakhir berisi buku yang dikemas dengan hati-hati "Memories of Empress Catherine II pada kesempatan pembukaan monumen untuknya".

Namun, penipuan paling terkenal dari "Jacks of Hearts" adalah penjualan rumah Gubernur Jenderal Moskow (Tverskaya St., 13). Speer berhasil mendapatkan kepercayaan pada sang jenderal, dan dia dengan senang hati setuju untuk menyediakan rumahnya untuk hari itu sehingga Speer menunjukkannya kepada seorang kenalan penguasa Inggris (pangeran sendiri dan keluarganya sedang berada di luar kota pada waktu itu). Sekembalinya, sang pangeran menemukan seorang tuan di rumahnya dengan pelayan menurunkan barang-barang: ternyata Speer tidak hanya menunjukkan rumah itu, tetapi juga menjualnya seharga 100.000 rubel. Tagihan notaris ternyata palsu, dan notaris itu sendiri tidak dapat ditemukan.

Jenderal membalas dendam pada Speer, dan segera hampir semua anggota geng Jacks of Hearts ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Dari 48 penipu yang terlibat dalam kasus ini, 36 di antaranya adalah bangsawan tertinggi. Penyelenggara utama dikirim ke kerja paksa, para pemain dikirim ke perusahaan penjara, dan hanya sedikit yang lolos dengan denda besar.

Comte de Toulouse-Latrec, alias Cornet Savin

Pada awal abad ke-20, cornet Nikolai Savin tiba di San Francisco, menyewa apartemen hotel terbaik dan memperkenalkan dirinya ke semua Comte de Toulouse-Latrec. Dia memberikan wawancara di mana dia berbicara tentang tugas khusus pemerintah Rusia - untuk menemukan industrialis Amerika yang baik untuk memasok bahan untuk pembangunan Kereta Api Trans-Siberia. Pengusaha yang percaya benar-benar berdiri dalam antrean untuk berkenalan dengan "hitungan" dan memberinya hadiah yang berharga, sehingga ia memberikan kata yang baik untuk mereka. Setelah berkeliling California dan mengumpulkan modal yang layak, Toulouse-Latrec menghilang bersama dengan uang besar dan harapan untuk kontrak yang solid.

Savin kemudian pindah ke Roma, di mana Kementerian Perang mengumumkan keinginan untuk memperbarui taman kuda mereka. Di sana ia memainkan peran sebagai peternak kuda utama Rusia, dan berhasil: pemerintah dengan cepat membuat perjanjian pasokan dengannya. Mengambil muka, Savin melarikan diri. Di ibu kota Bulgaria, ia sudah diterima sebagai Adipati Agung Konstantin Nikolayevich. Penipu itu begitu meyakinkan sehingga dia ditawari takhta. Jika bukan karena penata rambut Sofia, yang secara pribadi memotong Pangeran Konstantin dan mengidentifikasi penipu, kemungkinan besar, penipuan ini akan berhasil. Trik lain yang berani dari Savin adalah penjualan Istana Musim Dingin kepada orang Amerika yang kaya. Skema yang digunakan sama dengan Jacks of Hearts. Revolusi Februari dimainkan di tangan Savin - karena anarki yang berkuasa di negara itu pada waktu itu, tidak ada yang mulai melapor ke polisi.

Artikel tersebut menggunakan buku oleh V. A. Gilyarovsky "Cornet Savin", bahan dari jurnal "Kultorologiya.rf", "Hukum waktu", "Tentang bisnis", "Sekolah kehidupan", "Magmen" s "," Dipilih ", serta dari sumber terbuka lainnya.

Abad ke-20 telah tercatat dalam sejarah sebagai abad penipuan dan penipuan yang muluk-muluk. Penjualan Menara Eiffel, piramida keuangan, MMM, perampokan, perdukunan medis - daftar penipuan yang tidak lengkap yang mengejutkan umat manusia. Jadi, kami mempersembahkan kepada Anda TOP 10: penipuan paling muluk abad ini.

tempat ke-10. Duet yang gak bisa nyanyi

Milli Vanilli adalah anak didik dari produser terkenal Jerman Frank Farian. Duo ini diciptakan pada awal 80-an abad terakhir dan dengan cepat mendapatkan pengakuan di seluruh dunia. Pertunjukan besar, pertunjukan di kota-kota terbesar di Eropa, jutaan penggemar - semua ini telah menjadi kenyataan bagi mantan penari Rob dan Faris. Popularitas duo ini mencapai puncaknya pada tahun 1990, ketika Milli Vanilli menerima Penghargaan Grammy bergengsi untuk Artis Pendatang Baru Terbaik. Namun, tak lama kemudian aktivitas grup tersebut terhenti karena sebuah skandal. Selama konser di Bristol (AS), di mana Rob dan Faris menyanyikan "live", ada kegagalan teknis pada disk tempat soundtrack direkam. Akibatnya, frasa dari lagu terkenal "Girl You Know It's True" diulang berkali-kali, dan keduanya terpaksa meninggalkan panggung. Ternyata selama pertunjukan mereka, Pilatus dan Morvan meniru nyanyian, dan suara asli milik vokalis Amerika Charles Shaw, Brad Howell dan John Davis.

Skandal itu diikuti oleh pertempuran hukum yang panjang. Akibatnya, keduanya terpaksa menolak semua penghargaan. Selain itu, pendengar yang tertipu mendapat penggantian biaya pembelian rekaman Milli Vanilli dan tiket konser mereka.

tempat ke-9. Keajaiban John Brinkley

John Brinkley lahir di sebuah desa kecil di Amerika. Di masa mudanya, dia harus bekerja keras. Pada saat inilah John mulai berpikir tentang pendapatan ilegal. "Guru" Brinkley menjadi terkenal di

Pada tahun 1918, John membeli gelar kedokteran dan mulai menerapkan berbagai intrik. Dokter palsu mulai memecahkan masalah yang berkaitan dengan potensi pria. Dia menawarkan pasiennya "obat ajaib" dari air suling berwarna. Kemudian John Brinkley punya ide brilian lainnya. Segera, dokter palsu meyakinkan semua pria bahwa transplantasi organ genital dari kambing akan membantu menyelesaikan masalah dengan potensi. Dua tahun kemudian, bisnis baru Mr. Brinkley mulai menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Dalam sebulan, dia dan rekan-rekannya melakukan setidaknya 50 operasi! Pada tahun 1923, ia memperoleh stasiun radionya sendiri, di mana ia mengiklankan klinik Dr. Brinkley.

Di usia 30-an. pseudodoctor terpaksa mengakhiri praktik medisnya. Beberapa tuntutan hukum telah diajukan terhadap Mr Brinkley karena kematian mantan pasien. Pada tahun 1941, penipu terkenal itu dinyatakan bangkrut.

tempat ke-8. Artis Penjahat

Pada awal abad ke-20, gelombang penipuan perbankan melanda Kekaisaran Rusia. Bank-bank terbesar di negara ini kehilangan banyak uang. Masalah ini telah ditutup-tutupi untuk waktu yang lama, karena organisasi tidak ingin kehilangan kepercayaan dari penabung jutawan mereka. Belakangan ternyata semua penipuan perampokan ini dilakukan di bawah kepemimpinan seorang Mikhail Tsereteli. Di berbagai bagian Rusia, ia dikenal dengan nama yang berbeda: Pangeran Tumanov, Eristavi, Andronnikov.

Tsereteli mengundang orang-orang terkaya di kekaisaran untuk bekerja sama, mengambil paspor mereka dan mengambil simpanan bank mereka. Pada tahun 1913, seorang penipu berhasil melakukan penipuan besar-besaran di Jerman. Dia mengatur pengumpulan dana untuk pembangunan dan perbaikan armada, dan kemudian mengambil sejumlah besar uang.

Aktivitas lain Tsereteli adalah perampokan wanita kaya di resor Eropa. Pria muda itu dengan cepat menggosok dirinya menjadi percaya diri, dan kemudian menipu sejumlah besar wanita.

Pada tahun 1914, dengan nama Pangeran Tumanov, Tsereteli menetap di Odessa. Setahun kemudian dia ditangkap. Ternyata hanya pada tahun 1914-1915. scammer melakukan lebih dari 10 penipuan besar! Namun demikian, Tsereteli tidak pernah mencari-cari alasan untuk dirinya sendiri, dia hanya menyatakan: "Saya bukan penjahat, saya seorang seniman."

tempat ke-7. Tangkap Saya Jika Anda Bisa

Selama 5 tahun, dia melakukan banyak penipuan besar-besaran. Pria ini tercatat dalam sejarah Amerika sebagai penipu terbesar. Selain itu, berdasarkan kehidupan penipu yang brilian, film Steven Spielberg Catch Me If You Can difilmkan. Jadi apa yang membuat Frank Abagnale terkenal?

Penipuan besar Tn. Abagnale melibatkan pemalsuan dokumen bank. Frank memulai aktivitas kriminalnya pada usia 16 tahun, menipu ayahnya sendiri. Hingga usia 21 tahun, seorang pemuda “mencoba” banyak profesi. Dia adalah seorang dokter anak, seorang profesor sosiologi, dan bahkan jaksa agung Louisiana! Deposan bank di 26 negara Eropa menderita intrik Mr Abagnale.

Pada usia 21, penipu itu ditangkap. Namun 5 tahun kemudian, ia dibebaskan bersyarat dengan syarat mantan penipu itu mau bekerja sama dengan FBI. Akibatnya, selama lebih dari 40 tahun, Frank Abagnale menasihati Biro Investigasi dan membantu mengungkap penipu.

tempat ke-6. Rockefeller palsu

Christopher Rocancourt lahir di sebuah desa kecil di Prancis. Pada usia 20, ia melakukan kejahatan pertamanya - perampokan Bank Jenewa. Setelah itu, Tuan Rokancourt berangkat ke Amerika Serikat. Awalnya, Christopher masuk ke dalam kepercayaan wanita kaya, menyamar sebagai putra Sophia Loren atau keponakan Dino de Laurentiis. Segera Mr. Rockancourt menemukan legenda baru. Dia menjadi anggota keluarga bankir Amerika James Rockefeller, pendiri Standard Oil yang terkenal. Kehidupan yang kaya, perhatian wanita, helikopter pribadi - semua ini telah menjadi kenyataan bagi mantan pria miskin itu. Christopher Rockefeller dengan cepat mengakar dalam kepercayaan orang-orang paling terkenal. Jean Claude Van Dam dan Mickey Rourke menjadi temannya. Tapi kemuliaan Rockefeller palsu berumur pendek. Pada tahun 2000, Christopher Rokancourt ditangkap. Setelah jaminan dibayar, penipu itu pergi ke Hong Kong, di mana ia melanjutkan penipuannya. Pada tahun 2001, ia ditangkap lagi dan didakwa dengan penggelapan sebesar $40 juta.

tempat ke-5. MMM

Tempat ke-5 dalam peringkat penipuan besar ditempati oleh piramida keuangan MMM. Mavrodi Sergey dianggap sebagai penyelenggara penipuan terbesar dalam sejarah Rusia. Struktur ini didirikan pada tahun 1989 dan terus aktif hingga tahun 1994. Mengorganisir MMM, Mavrodi memutuskan untuk membuat nama dari huruf pertama nama pendirinya (Sergey Panteleevich sendiri, saudaranya dan Olga Melnikova). Awalnya, perusahaan ini bergerak di bidang penjualan komputer. Sejak 1992, organisasi mulai mengeluarkan sahamnya sendiri, yang dijual dengan sangat cepat. Kemudian Mavrodi mengedarkan apa yang disebut tiket MMM. Harga satu tiket adalah 1/100 saham. Secara lahiriah, mereka mirip dengan rubel Rusia, tetapi di tengah kertas ada potret Mavrodi sendiri. Pada tahun 1994, MMM memiliki lebih dari 12 juta deposan. Pada Agustus 1994, pendiri skandal piramida keuangan ditangkap, dan kegiatan MMM dihentikan. Menurut berbagai sumber, sekitar 10 juta deposan menderita penipuan Sergei Mavrodi.

Penipuan keuangan adalah salah satu masalah utama abad ke-20. Struktur Sergei Mavrodi bukan hanya salah satu dari sedikit perusahaan yang menyebabkan jutaan orang menderita. Anda dapat melihat daftar piramida keuangan abad ke-20 di bawah ini.

Piramida keuangan paling terkenal

• Piramida Dona Branca. Pada tahun 1970, Donna Branque, seorang warga negara Portugis, membuka banknya sendiri. Untuk menarik deposan, dia menjanjikan tingkat bulanan minimal 10% untuk setiap klien. Ribuan orang dari seluruh pelosok tanah air telah mempercayakan simpanannya ke bank. Tetapi pada tahun 1984, Dona Branca ditangkap karena penipuan, dan yang muluk runtuh.
• diagram Lou Perlman. Penipu yang pandai menjadi terkenal karena menjual hampir $300 juta saham di perusahaan yang tidak ada.
• European Royal Club adalah perusahaan yang didirikan oleh Hans Spachtholz dan Damara Bertges. Akibat aktivitas organisasi yang curang, ribuan investor dari berbagai negara kehilangan sekitar $ 1 miliar.

Piramida keuangan XXI

Piramida keuangan bukan hanya masalah abad ke-20. Berbagai skema kriminal terus dilakukan hingga saat ini. Kami mempersembahkan kepada Anda daftar piramida keuangan paling terkenal abad XXI.

• "Periksa Ganda" - skema yang dikembangkan oleh seorang guru biasa dari Pakistan, Syed Shah. Dia pertama kali membuat penawaran yang menguntungkan kepada tetangganya, berjanji untuk dengan cepat menggandakan investasi mereka. Segera piramida meluas ke seluruh negeri. Akibatnya, Shah berhasil menipu lebih dari $800 juta dari investor.
• Piramida Barnard Medoff adalah penipuan besar yang diselenggarakan oleh seorang pengusaha Amerika, dianggap sebagai salah satu penipuan keuangan terbesar dalam sejarah. Akibat kegiatan dana investasi Medoff, lebih dari 3 juta orang tertipu. Kerusakan yang diderita oleh para deposan diperkirakan mencapai $65 miliar.

tempat ke-4. Jenius keuangan Charles Ponzi

Tempat ke-4 dalam peringkat kami "Penipuan paling muluk abad ini" ditempati oleh penipuan keuangan Charles Ponzi. Tuan Ponzi dianggap sebagai salah satu penipu terbesar dalam sejarah AS. Penjahat keuangan masa depan tiba di negara itu pada tahun 1903. Menurut Ponzi sendiri, dia memiliki "$2 dan satu juta dolar harapan" di sakunya. Pada tahun 1919, ia meminjam $200 dari seorang teman dan memulai skema piramidanya sendiri, SXC. Ponzi menawarkan pendapatan deposan dengan menjual dan membeli barang di berbagai negara. Selain itu, scammer menjanjikan keuntungan 50% kepada kliennya dari deposit selama 3 bulan. Skema Ponzi mulai berhasil. Namun, rencana cerdik itu gagal ketika seorang teman Charles, yang pernah meminjamkannya uang, meminta setengah dari pendapatan Ponzi. Sebuah pengadilan panjang diikuti, di mana "jenius keuangan" dinyatakan bangkrut dan dideportasi ke tanah airnya. Charles Ponzi meninggal di Rio de Janeiro, di mana ia dimakamkan dengan $75 terakhirnya.

tempat ke-3. Keajaiban Penipu

Tempat ke-3 dalam peringkat "Penipuan paling muluk abad ini" ditempati oleh penipuan Martin Frenkel. Pria ini, bersama dengan Charles Ponzi, dianggap sebagai penipu terbesar dalam sejarah AS. Sejak kecil, Martin telah direndahkan oleh nasib seorang pengusaha sukses. Anak laki-laki itu menyelesaikan sekolah lebih cepat dari jadwal, dan kemudian masuk universitas.

Penipu ulung ini memulai jalur kriminalnya pada 1986 dengan mendirikan perusahaan investasi Creative Partners Fund LP. Akibatnya, Martin Frenkel berhasil menipu sekitar $ 1 juta dari investornya. Beberapa tahun kemudian, penipu itu mendirikan dana investasi lain dan dengan demikian meningkatkan pendapatannya secara signifikan.

Beberapa tahun kemudian, Frenkel datang dengan penipuan baru dan mulai membeli perusahaan asuransi di negara bagian yang berbeda.

Pada tahun 1998, penipu yang brilian membuat dua kenalan yang sangat berguna: dengan duta besar Amerika untuk Uni Soviet dan dengan pendeta Katolik terkenal Pastor Jacob. Dengan bantuan mereka, ia mengorganisir sebuah yayasan amal untuk mendukung gereja Amerika, yang sebenarnya merupakan piramida keuangan lainnya.

Aktivitas Mr. Frenkel dihentikan hanya pada tahun 2001, ketika dia ditangkap dan dijatuhi hukuman 200 tahun.

tempat ke-2. Penipuan 419

Penipuan 419 dimulai pada tahun 80-an. abad terakhir. Pada saat ini, sekelompok penjahat terbentuk di Nigeria, yang mulai menerapkan teknik lama menipu warga yang mudah tertipu. Segera, teknik penipuan ini menyebar ke Internet. Apa inti dari huruf Nigeria?

Orang-orang dari berbagai negara menerima surat dari Nigeria atau negara-negara Afrika lainnya melalui pos. Pengirim memohon kepada penerima untuk membantu dalam transaksi jutaan dolar, menjanjikan persentase yang substansial. Biasanya, pengirim memperkenalkan dirinya sebagai mantan raja, pewaris kaya, atau bankir. Surat itu berisi permintaan bantuan untuk mentransfer sejumlah besar ke negara lain atau untuk mendapatkan warisan. Jika penerima setuju untuk membantu pengirim, maka dia tidak hanya tidak menerima uang yang dijanjikan, tetapi juga kehilangan miliknya.

1 tempat. Penjualan Menara Eiffel

Pada awal abad ke-20, penduduk asli Republik Ceko menetap di Paris. Di sini dia melakukan beberapa penipuan, dan kemudian pindah ke Amerika Serikat. Pada tahun 1925 Lustig kembali ke Paris. Di sana, di halaman salah satu surat kabar, saya membaca pesan bahwa Menara Eiffel praktis telah rusak dan perlu diperbaiki atau dihancurkan. Informasi ini menjadi dasar untuk penipuan baru yang cerdik. Lustig, menyamar sebagai menteri Prancis, mengirim telegram ke raja terkaya di Eropa dengan proposal untuk mengambil bagian dalam diskusi tentang nasib masa depan simbol utama Paris. Pada saat yang sama, dia meyakinkan mereka tentang perlunya merahasiakan informasi ini. Akibatnya, Victor Lustig menjual hak untuk membuang Menara Eiffel kepada Andre Poisson seharga $50.000. Skandal yang menyusul segera setelah itu ditutup-tutupi oleh otoritas Prancis.

Lustig beremigrasi ke Amerika Serikat, tetapi kembali ke Paris beberapa tahun kemudian dan menjual Menara Eiffel lagi (kali ini seharga $75.000).