01.11.1998
Zollbeamte lieben es, sich gegenseitig Witze über ihre harte Arbeit zu erzählen. Der letzte ist mein Favorit. David Copperfield kommt auf Tournee nach Moskau. Ein Zollbeamter kommt auf ihn zu: „Ein Zauberer, Sie sagen, Sie wissen, wie man fliegt ... Soll ich Ihnen einen Trick zeigen?“ Sehen Sie, zwei Wagen mit Aluminium? - Er nimmt Rechnungen heraus, versiegelt. „Jetzt sind es zwei Wagen mit Eintopf.“
Aus einer analytischen Anmerkung zum Thema „Arbeitsweise des Staatlichen Zollausschusses“:
„Während der aktiven Entwicklung des Außenhandels stießen die Aktivitäten des Staatlichen Zollkomitees Russlands auf besonderes Interesse der kriminellen Wirtschaft. Im Wissen um seine „Notwendigkeit“ degradierte das Staatliche Zollkomitee bald auf das Niveau des mittelalterlichen Systems der „Futter von außen“. Das Funktionsprinzip des Zolls war primitiv einfach: Was und in welchem Umfang tatsächlich die Grenze passierte, spielt keine Rolle, solange die geplanten Aufgaben erledigt und die Berichterstattung fristgerecht erstellt wurden. Zwischen den stabilen Gruppen im Zollbereich sind die Einflussbereiche klar aufgeteilt, was den regelmäßigen Fluss illegaler Einkünfte sicherstellt.
Umgeben von Rahmen
Im Mai 1998 standen die „aktiven“ Zöllner plötzlich vor einem ernsten Problem. Das Amt des Vorsitzenden des Staatlichen Zollausschusses übernahm Valery Draganov, der sich während all der Jahre seiner Tätigkeit im Staatlichen Zollausschuss sozusagen vom stürmischen Treiben seiner Kollegen fernhielt. Wie das Sprichwort sagt: „Ich habe mich nicht eingemischt, aber ich habe auch nicht teilgenommen.“ Nun, auf dem Posten des „Zollbesitzers“, begann Draganov plötzlich, sich „einzumischen“. Das ungesellige Verhalten des Vorsitzenden löste heftigen Widerstand bei den Zoll-„Zapfen“ aus und brachte sie zu einer unausgesprochenen „Anti-Draganow“-Koalition. Valery Gavrilovich hat das Gefühl, dass seine „Gegner“ bis zum Äußersten gehen können, aber in diesem Stadium kann er nichts dagegen tun.
Gemessen an der Tatsache, dass das Haus, in dem die Familie Draganov lebt, von mobilen Truppen und technischen Mitteln bis hin zur Funkaufklärung sorgfältig bewacht wird, ist Draganovs Leben in ernsthafter Gefahr. Nach Angaben des Vorsitzenden des Staatlichen Zollausschusses haben sie bereits versucht, seinen ältesten Sohn zu „erwischen“ – durch Kompromittierung von Beweismitteln und Einflussnahme auf das Studentenumfeld (er ist Student an der Juristischen Akademie). „Leider wird der Vorsitzende des Staatlichen Zollausschusses heute auf viele Millionen Dollar geschätzt“, sagte Valery Gavrilovich in einem Interview. - Hände fallen aus der Erkenntnis dieser Tatsache. Sie fragen: Wie ist das in unserem Land möglich? Ich habe und habe keine Antwort auf diese Frage. Wie ich das vermeiden kann, weiß ich nicht. Respektieren sie mich in einem kriminellen Umfeld? Ich verwende nicht nur offizielle Informationen, sondern auch Daten „von der anderen Seite“ und weiß daher sicher, dass sie mich respektieren. Dann: Wer macht das? Ich weiß, wer es tut ...“
Bisher werden dem Chef nur leichte Hinweise in Form einer altbewährten Methode gegeben – der Sabotage. So rät der Zollchef dem Geschäftsmann in einem von den operativen Einheiten des Staatlichen Zollausschusses aufgezeichneten Gespräch, einem Gespräch zwischen einem der stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses und dem Leiter eines großen Außenhandelsunternehmens, die Lieferungen bis September zu verschieben, und versichert ihm, dass zu diesem Zeitpunkt „alles zum vorherigen zurückkehren wird“ – das heißt, es wird möglich sein, Waren zu importieren und die Zahlung zu umgehen Zölle. Im „Zoll“-Geschäft kommt es vor allem darauf an, rechtzeitig zu warnen. Ist es nicht aus diesem Grund, dass am Vorabend der Augustkrise am Zollterminal „Dobrolyubovsky“ (konstituierende Dokumente wurden der Frau des stellvertretenden Vorsitzenden des Staatlichen Zollausschusses V. Shpagin ausgestellt) der Warenfluss zurückging? scharf - nicht mehr als zehn Lastwagen durchliefen an diesem Tag die „Zollabfertigung“, obwohl das Terminal „benannt nach dem stellvertretenden Vorsitzenden Shpagin“ normalerweise täglich bis zu zweihundert Lastwagen mit Waren passierte.
Und die aufsehenerregende Geschichte mit der Verhinderung der Verbreitung russischer im Ausland gedruckter Publikationen! Sobald Draganov eine Geschäftsreise nach Afrika unternahm, beschuldigten zwei seiner Stellvertreter Verlage, die zuvor per Präsidialerlass von der Mehrwertsteuer befreit waren, der Mehrwertsteuerhinterziehung. Ein Skandal brach aus. Draganow kehrte dringend nach Moskau zurück, wo Jelzin ihm ein „Rätsel“ gab. Die Festnahme wurde aufgehoben. Und Draganov nutzte den Moment – der stellvertretende Vorsitzende des Staatlichen Zollausschusses Kruglikov verlor seinen lukrativen Vorsitz. Doch die übrigen Aktivisten der „Anti-Draganow“-Koalition kamen mit leichtem Schrecken davon.
Familienunternehmen Kruglov
Bis Juni 1998 wurde das Staatliche Zollkomitee von Anatoli Sergejewitsch Kruglow geleitet – einer Person, die den Strafverfolgungsbehörden gegenüber völlig „offen“ war. Während seiner sechsjährigen Amtszeit war Herr Kruglov so von seiner Straflosigkeit überzeugt, dass es ihm gelang, mit einem durchschnittlichen Gehalt von fünf Millionen nicht denominierten Rubeln zehn sehr solide Autos für seine Familienangehörigen zu kaufen und zuzulassen.
Nach Angaben der Verkehrspolizei handelt es sich um zwei BMW-325, einen Mitsubishi-Pajero-Jeep, einen Volvo-360, einen Audi-100, einen Mercedes-420, einen Mercedes-300 und andere. Die Gesamtkosten der Familienflotte betragen fast eine Drittelmillion US-Dollar. Nicht schlecht.Neben einer luxuriösen Wohnung im selben Haus wie Chubais verfügt Herr Kruglov über eine Datscha – ein bescheidenes Haus im Dorf Svistukha-2, Bezirk Dmitrovsky, Region Moskau, auf einer Fläche von einem Hektar, das, Laut Experten kostet es etwa zwei Millionen Dollar.
Woher kommt so viel Überfluss bei einem sehr bescheidenen Gehalt? Die Antwort ist einfach. Tatsache ist, dass für die Kinder von Anatoly Sergeyevich acht Unternehmen registriert sind, bei denen es sich um eine ziemlich seriöse Organisation handelt.
Margarita Anatolyevna Nerodnenkova-Kruglova ist die Gründerin und Leiterin von Grand-Service CJSC, Sikarb LLP und Kerlis LLC. Ihr Ehemann und damit Kruglovs Schwiegersohn Andrey Nerodnenkov leitet LLC „Groun-Holding“, CJSC „Manservis“ und LLC „Egrid“. Darüber hinaus gründeten Margarita und Anatoly zusammen mit Kruglovs zweiter Tochter Anna CJSC Granit-12 und CJSC Soyuzvneshbrokservis. Diese Firmen beschäftigen sich mit ... Zollarbeiten. Das heißt, sie verzollen die Ware und erstellen die Dokumente.
Idyllischer Familienbetrieb. Der Vater verwaltet den russischen Zoll und die Kinder erbringen Zolldienstleistungen für Geschäftsleute. Andrei Nerodnenkov und seine Kollegen sind übrigens Zeugen in drei Strafverfahren zum Schmuggel von Wertgegenständen im Wert von 50 Millionen US-Dollar durch den Zoll (Kopien der Fälle sind in der Redaktion erhältlich).
Fragen Sie sich, warum wir über einen Mann sprechen, der vor fünf Monaten aus einem hohen Regierungsposten entlassen wurde?! Ja, denn die Generalstaatsanwaltschaft der Russischen Föderation hat noch keine abschließende Prüfung der Rechtmäßigkeit der Handlungen von Herrn Kruglov und seinen Familienangehörigen durchgeführt.
Geträumt?
Unser nächster „Held“ ist Wladimir Iwanowitsch Meschtscherjakow, stellvertretender Vorsitzender des Staatlichen Zollausschusses der Russischen Föderation. Sie können einen Kriminalroman über ihn schreiben, aber wir werden uns nur auf die interessantesten Momente konzentrieren.
Am 7. September 1995 ging Meshcheryakov „aus Versehen“ in eine bestimmte Firma „Naftam“ und kaufte gelegentlich eine Dreizimmerwohnung an der Adresse: Moskau, st. Malaya Tulskaya, 2/1, Gebäude 2. Gleichzeitig zahlte er laut Kaufvertrag sofort 741.673.200 (siebenhunderteinundvierzig Millionendzweihundert) Rubel, was zum damaligen Wechselkurs war umgerechnet 170.000 US-Dollar.
Wie uns Vertreter von Wladimir Iwanowitsch mitteilten, „wohnen wir an der Adresse st. M. Tulskaya, 2/1, Gebäude 2“ erhielt er vom Staatlichen Zollausschuss. Aber die Dokumente sagen etwas anderes.
Der Vertrag über den Kauf einer Wohnung wurde keineswegs mit dem Staatlichen Zollausschuss geschlossen, sondern direkt mit einer Privatperson „...Bürger Wladimir Iwanowitsch Meschtscherjakow, Reisepass XVIII-MJ Nr. 623848.“ Weiter heißt es im Vertrag: „...4. Der „Verkäufer“ verkauft die oben genannte Wohnung an den „Käufer“ für 741.673.200 Rubel, diesen Betrag zahlt der „Käufer“ bei Unterzeichnung dieses Vertrags.“ Und unten ist die handschriftliche Unterschrift von Herrn Meshcheryakov, die sogar von einem Notar beglaubigt wurde. Das heißt, es riecht kein Zollausschuss!Es stellte sich die Frage: Was macht Naftam JSC, das die Wohnung an den stellvertretenden Vorsitzenden des Staatlichen Zollausschusses verkauft hat? Es stellte sich heraus, dass die Hauptspezialisierung von Naftam nicht der Wohnungsbau, sondern der Handel mit Nachbarländern ist. Und da fiel uns „ganz zufällig“ ein, dass Wladimir Meschtscherjakow beim Staatlichen Zollkomitee die Zollvergünstigungen für Fracht aus den ehemaligen Sowjetrepubliken überwacht. Oder nur ein Zufall?
Bei der Untersuchung der Aktivitäten von Wladimir Iwanowitsch Meschtscherjakow fanden wir mehrere von ihm unterzeichnete Dokumente.
„Dokument Nr. 1“ berichtet, dass ein bestimmtes Unternehmen „Had-Soft“ von der Mehrwertsteuer befreit ist und Flaschen für Babynahrung mit Saugern im Wert von 57.880 US-Dollar nach Russland importiert. Solche bunten Flaschen werden in Babyfachgeschäften und Apotheken zu sehr hohen Preisen verkauft. Meshcheryakov erlaubt Hud-Soft, keine Steuern zu zahlen, da es sich bei „Flaschen mit Saugern“ um „medizinische Geräte, Rohstoffe und Komponenten für deren Herstellung“ handelt.
„Dokument Nr. 2“ ist eine Genehmigungsanordnung Nr. 01-45 / 14771, die Mehrwertsteuerbefreiungen für von Genesis Ent. importierte Waren vorsieht, die in das genehmigte Kapital einer bestimmten Gesellschaft mit beschränkter Haftung „Afina Ltd.“ eingebracht werden sollen. in Höhe von... EINE MILLION VIERHUNDERTTAUSEND US-DOLLAR. Für diesen beträchtlichen Betrag wurden mehr als dreihundert Sets Bürotische und Stühle steuerfrei importiert, die Afina LLC angeblich wirklich braucht.
Der gute Herr Meshcheryakov „trat“ in die Situation ein und befreite „Athena“ von der Mehrwertsteuer, die sich auf etwa 300.000 US-Dollar belaufen könnte.
Leider sind Meshcheryakov und Kruglov nicht allein. Anfang Oktober 1998 erhielten wir einen anonymen Brief von einem Mitarbeiter des Staatlichen Zollausschusses. Der Autor nannte aus seiner Sicht die Namen der korrupten Spitzenführer des Zollausschusses: „... Leiter der Abteilung für indirekte Steuern K.A. Kovalchuk, stellvertretende Vorsitzende I.A. Mezhakov, G.M. Anufriev, Leiter des Überwachungsdienstes der Staatliches Zollkomitee S. A. Seliverstov ... ".
Natürlich anonym. Aber schauen Sie doch einmal vorbei. Und wir haben uns an kompetente Personen im Innenministerium Russlands und an die Generalstaatsanwaltschaft gewandt. Wir wurden informiert.
Die Moskauer Verkehrsstaatsanwaltschaft ermittelt derzeit in einem Strafverfahren wegen des Verschwindens einer großen Anzahl von Verbrauchsteuermarken. Alle Fragen im Zusammenhang mit Verbrauchsteuermarken unterliegen der Zuständigkeit des Leiters des UKN State Customs Committee K.A. Kowaltschuk.
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Nach Angaben des Innenministeriums sind die Strukturen unter der Leitung des stellvertretenden Vorsitzenden des Staatlichen Zollausschusses G.M. Anufriev war die Verschwendung finanzieller Mittel in besonders großem Umfang erlaubt. Mehr als 16 Millionen US-Dollar werden genannt.
Die Generalstaatsanwaltschaft ist mit der Leitung des externen Überwachungsdienstes des Staatlichen Zollkomitees S.A. beschäftigt. Seliverstov im Zusammenhang mit der Ermordung von Dmitry Kholodov sowie im Fall der Explosion des Autos des ehemaligen stellvertretenden Finanzministers Vavilov, den Seliverstov aus unbekannten Gründen überwachte.
Am 16. Oktober berichtete Interfax, dass der Generalmajor der Miliz (!!!) Michail Jegorow zum ersten stellvertretenden Vorsitzenden des Staatlichen Zollausschusses ernannt worden sei. Laut Interfax ist Jegorow „Beresowskis Mann“ und jederzeit bereit, Draganows Platz einzunehmen. Es gibt einen interessanten Moment in der Biographie von Herrn Jegorow. Es stellt sich heraus, dass der angesehene Generalmajor einst im Zusammenhang mit der „falschen“ Führung des Hauptquartiers bei der Freilassung von Geiseln tschetschenischer Terroristen in Budjonnowsk vom Amt des Ersten Stellvertretenden Innenministers der Russischen Föderation entfernt wurde.
Wie lange der Vorsitzende des Staatlichen Zollausschusses, Valery Draganov, die Augiasställe des russischen Zolls reinigen muss, wissen nur der Herr Gott und Präsident Jelzin. Höchstwahrscheinlich wird Valery Gavrilovich „gefressen“. Mit Appetit und lebendig. Verdeckte Kämpfe sind für russische Ministerien und Behörden zu einem normalen Phänomen geworden. Dafür gibt es unzählige Beispiele. Und der breiten Öffentlichkeit wird angeboten, die erotischen Abenteuer des amerikanischen Präsidenten zu studieren und nicht zu viele Fragen zu stellen.
Autoren:
Das britische Gericht enthüllt erneut die Geheimnisse Russlands in den 90er Jahren. Doch dieses Mal betreffen sie nicht die Oligarchen, sondern die höchsten russischen Beamten. Während des Verfahrens vor dem High Court of London, an dem der ehemalige Leiter des Staatlichen Zollkomitees Russlands, Anatoly Kruglov, teilnahm, wurde sein Vermögen in Höhe von mehreren Millionen Dollar bekannt.
Gleichzeitig verweist das Gerichtsurteil auf die zweifelhafte Herkunft dieses Reichtums. Über die Funktionsweise des Zolls in den 90er Jahren berichtet unser Wirtschaftsbeobachter Lev Parkhomenko.
Parkhomenko: Der Streit, bei dem interessante Fakten aus der Biographie von Anatoly Kruglov ans Licht kamen, betraf einen Kredit in Höhe von 37,5 Millionen Dollar. Dieses Geld gehörte dem ehemaligen Chef des russischen Zolls. Er übertrug sie in die Geschäftsführung eines Investmentbankers, der von ihnen einen Kredit an den bekannten Geschäftsmann Shalva Chigirinsky vergab. Anatoly Kruglov versucht nun, diese 37,5 Millionen Dollar von Chigirinsky zurückzugewinnen. Der englische Richter Peter Roth stellte sich auf die Seite des ehemaligen russischen Zollbeamten, erwähnte im Text seiner Entscheidung jedoch die zweifelhafte Herkunft seines Vermögens. In der Erklärung heißt es: „Er konnte seine Position während des Zusammenbruchs der Sowjetunion nutzen, um von der Neuorganisation des Zolls zu profitieren, sowohl durch seine Familienangehörigen, die den Betrieb von Zollterminals kontrollierten, als auch durch die Bereitstellung von Beratungsleistungen für Unternehmen.“ das versuchte, mit den sich schnell ändernden Bedingungen zurechtzukommen. Bei der Vernehmung über die Herkunft seines Geldes ergab sich ein deutlicher Hinweis darauf, dass er dieses Geld nicht ganz ehrlich erhalten hatte.
Anatoly Kruglov begann seinen Dienst beim sowjetischen Zoll in den frühen 70er Jahren und in den 90er Jahren war er zum Zollchef am Flughafen Scheremetjewo aufgestiegen, dem damaligen Hauptflugtor der Sowjetunion. Gleichzeitig betrat er tatsächlich die Bundesebene: 1992 gründete und leitete er das Landeszollkomitee. Der erste Zoll im neuen Russland war eigentlich eine unabhängige Einrichtung, deren Leiter direkt vom Präsidenten ernannt wurde. Kruglov stand bis 1998 an der Spitze des Zollausschusses. Während dieser ganzen Zeit war Valery Draganov sein Stellvertreter und Hauptgegner innerhalb der Abteilung. Er leitete das Komitee auch nach dem Rücktritt Kruglows. Hier ist, was Draganov über einige Methoden der Zollarbeit in jenen Jahren erzählt.
Draganow A: Das ist ein Spiel mit dem Zollwert, ein sehr breiter Bereich bei der Erhebung von Zöllen und Steuern, diese Angabe ist nicht im Namen, Falschdeklarationen, Doppeldeklarationen, Fälschungen. Es war alles abgedeckt, unter einem Dach. Für sie waren die ungeschriebenen Gesetze höher als die geschriebenen. Ich denke, das ist es, ich weiß natürlich viel.
Angesichts der Hardware-Konfrontation kann Valery Draganov einer gewissen Voreingenommenheit gegenüber seinem ehemaligen Chef verdächtigt werden. Die Arbeit des Zolls wird jedoch auch von denjenigen negativ beurteilt, die im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit damit in Berührung gekommen sind. Der Gründer von Rolf, einem der größten Autohändler Russlands, Sergey Petrov, sagt, dass die Beziehungen zu Beamten in jenen Jahren so schwierig waren, dass er es vorzog, die Kommunikation mit ihnen an seine Untergebenen zu delegieren.
Petrow: Leider habe ich eine sehr schlechte Einstellung gegenüber all diesen bürokratischen Brüdern. Ich weiß nicht, wie ich mit ihnen reden soll, in meinen Augen schimmert sofort eine Art Verachtung für sie durch. Ich habe immer einen meiner Mitarbeiter geschickt, um mit ihnen zu sprechen. Ich habe versucht, mich nicht direkt in diese Angelegenheit einzumischen. Jede staatliche Institution ist problematisch, sie macht nur das, was Probleme schafft.
In gewisser Weise gab es positive Aspekte in der Arbeitsweise des russischen Zolls in den 1990er Jahren. Dank ihr erhielt die Entwicklung der Süßwarenindustrie in Russland einen starken Impuls.
Andrej Korkunow, Geschäftsmann: Mir wurde eine solche Frage gestellt, warum ich mich entschieden habe, eine Fabrik in Russland zu bauen und keine Süßwaren aus dem Ausland zu transportieren. Weil der Zoll mich erwischt hat, hat er mich die ganze Zeit erwischt. Dieser ganze Dienst, der von Herrn Kruglov geleitet wurde, erschöpfte alle meine Nerven. Außerdem bin ich ehrlich gefahren, und sie haben mir gesagt, man kann es nicht deklarieren, Nüsse sollten 2 Dollar kosten. Ich sage, sie kosten sechs. „Und wir haben zwei davon.“ Daher brachte ihnen die Gründung aller Firmen in ihrer Umgebung wahrscheinlich große Dividenden. Vielen Dank an Herrn Kruglov, der eine Fabrik gebaut und ein berühmter Geschäftsmann geworden ist.
Der Oberste Gerichtshof von London hat bestätigt, dass Anatoly Kruglov, der ehemalige Leiter des russischen Zollausschusses, über 37,5 Millionen US-Dollar verfügt. Wie hoch sein Vermögen tatsächlich ist, wissen wir jedoch wahrscheinlich nicht. Die Verjährungsfrist für mögliche Tatsachen von Zollmissbrauch ist längst abgelaufen, und außerdem hat das russische Strafverfolgungssystem heute viel mehr heiße Themen, zum Beispiel das Verteidigungsministerium.
Kruglov, Anatoli Sergejewitsch
Präsident der National Association of Customs Brokers seit Oktober 1999; ehemaliger Vorsitzender des Staatlichen Zollausschusses der Russischen Föderation (1992-1998), amtierender Staatsberater des Zolldienstes der Russischen Föderation; wurde am 25. März 1951 im Dorf Uljanki in der Region Moskau geboren; Absolvent des All-Union Correspondence Law Institute; 1973-1984 – Inspektor, Oberinspektor, Abteilungsleiter, stellvertretender Zollleiter am internationalen Flughafen Scheremetjewo, Moskau; 1984-1987 Zollleiter am Flughafen Chkalovsky (Region Moskau); 1987-1990 - Abteilungsleiter, stellvertretender Abteilungsleiter der Hauptdirektion der staatlichen Zollkontrolle beim Ministerrat der UdSSR; 1990-1991 - Zollleiter am internationalen Flughafen Scheremetjewo; ist seit 1992 Mitglied der Kommission der Russischen Föderation für die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation, seit 1993 der Interdepartementalen Kommission für Kinder- und Sonderernährung und seit 1993 der Regierungskommission der Russischen Föderation für die Zusammenarbeit mit internationalen Finanzorganisationen und technische Hilfe. die Kommission der Regierung der Russischen Föderation für operative Fragen (1994-1996), Kommission für höchste militärische Positionen, höchste militärische und höchste Sonderränge des Rates für Personalpolitik unter dem Präsidenten der Russischen Föderation seit 1994, Interdepartementale Kommission für die Entwicklung der Zusammenarbeit in der Barentssee und der Arktisregion seit 1994, Regierungskommission für Finanz- und Währungspolitik seit 1994, Temporäre Außerordentliche Kommission unter dem Präsidenten der Russischen Föderation zur Stärkung der Steuer- und Haushaltsdisziplin seit 1996, Mitglied der Regierungskommission der Russischen Föderation in operativen Fragen seit 1997; seit 1995 leitete er den Rat der Leiter der Zolldienste der GUS-Staaten; im Juli 1996 erhielt er vom Präsidenten der Russischen Föderation eine Dankbarkeit für seinen aktiven Teilnehmer an der Organisation und Durchführung des Wahlkampfs von B. Jelzin; ausgezeichnet mit dem Ehrenorden; verheiratet, hat zwei Töchter; fährt gerne Ski.
Große biographische Enzyklopädie. 2009 .
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Informationen von Anatoly Kruglov, der 1992-1998 gründete und leitete. Das Staatliche Zollkomitee Russlands, das über ein Vermögen von mehreren zehn Millionen Dollar verfügt, das auf mehrere Offshore-Unternehmen verteilt ist, wurde während eines Prozesses vor dem High Court of London auf Klage des ehemaligen Beamten selbst öffentlich. Vor einem Londoner Gericht forderte er von den Strukturen eines Geschäftsmannes Schalwa Tschigirinski Rückgabe von mehr als 37,5 Millionen US-Dollar, ausgegeben ohne sein Wissen von einem vertrauenswürdigen Bankier, und einer von ihnen gekauften Villa an der Côte d'Azur in Frankreich. Obwohl Kruglovs Antworten auf Fragen zur Herkunft des Geldes Richter Peter Roth nicht vollständig zufriedenstellten, erfüllte er die Forderung des ehemaligen Beamten gegen den bankrotten Geschäftsmann.
Laut einer am Dienstag ergangenen Gerichtsentscheidung, deren Übersetzung von Interfax zitiert wird, machte Kruglov sein Vermögen dadurch, dass er es schaffte, „seine Position während des Zusammenbruchs der UdSSR zu nutzen, um von der Neuorganisation der Zollverwaltung zu profitieren, und zwar sowohl durch Familienangehörige, die …“ betreibt private Zollterminals und bietet Beratungsdienste für Unternehmen in einem sich schnell verändernden Umfeld.“ Im Kreuzverhör habe es einen „klaren Hinweis“ gegeben, dass die Rechtmäßigkeit der Herkunft der Gelder der Familie Kruglov zweifelhaft sei, was beim Ex-Chef des Staatlichen Zollausschusses Empörung ausgelöst habe, schreibt der Richter. Seine Antworten auf Fragen zu diesem Thema erschienen dem Richter allerdings nicht ganz offenherzig, heißt es in dem Dokument.
Darin heißt es, Kruglow habe sich kurz nach seinem Rücktritt – im Jahr 1999 – an den Bankier Urs Höhner gewandt, der damals das Moskauer Büro der britischen Bank HSBC leitete, mit der Bitte, ihm zu helfen, „unauffällig“ das Geld seiner Familie im Ausland anzulegen. Hoener riet Kruglov, mehrere Fonds in Liechtenstein zu registrieren, etwas mehr als 31 Millionen Dollar wurden ihren Konten gutgeschrieben und Hoehner erhielt alle Befugnisse, sie zu investieren.
Wie sich herausstellte, war Hener nicht nur Bankier für Kruglov, sondern auch für Chigirinsky. Letzterer wandte sich 2001 an Hoehner mit der Bitte um Finanzierung Kauf der Villa Maria Irina an der azurblauen Küste. Und der Bankier gewährte ihm für diese Zwecke ein Darlehen in Höhe von 13 Millionen US-Dollar zu 10 % pro Jahr von der Familie Kruglov. Die Villa wurde von der in Delaware registrierten Tatik gekauft, deren Anteile als Sicherheit für das Darlehen dienten. In den Jahren 2002-2008 Hener gewährte Chigirinsky mehrere weitere Kredite aus Kruglovs Geldern, wodurch die Gesamtverschuldung des Geschäftsmannes gegenüber den Mitteln des ehemaligen Beamten auf über 40 Millionen US-Dollar anstieg. Gleichzeitig wusste Kuglov nichts über die Identität des Kreditnehmers, da er interessierte sich nicht für die Details des Anlageprozesses und achtete nur auf die Erträge. Aus Kruglovs Aussage geht hervor, dass er diese Transaktionen nicht genehmigt hätte, wenn er gewusst hätte, wem das Familiengeld geliehen wurde. „Wir [Chigirinsky] sind Menschen aus unterschiedlichem Teig“, zitiert der Richter die Antwort des ehemaligen Beamten auf eine Bitte, diese Position zu argumentieren.
Während der Krise von 2008 verschlechterte sich die finanzielle Lage von Chigirinsky, vor allem aufgrund eines Rückgangs der Kapitalisierung von Sibir Energy, deren Aktien er als Sicherheit für Kredite verpfändete. Im Jahr 2009 leitete Sibir Energy ein Gerichtsverfahren gegen Chigirinsky wegen des Vorwurfs ein illegaler Rückzug aus dem Unternehmen, dessen Hauptaktionär er war, etwa 400 Millionen US-Dollar. Hener, der im Vorstand von Sibir saß, könnte ebenfalls Angeklagter werden, schloss jedoch eine vorgerichtliche Vereinbarung mit dem Unternehmen ab. Als Gegenleistung für einen Forderungsverzicht erklärte er sich insbesondere bereit, Sibir, die versuchte, das abgehobene Geld zurückzuzahlen, die erforderlichen Informationen und Dokumente zur Verfügung zu stellen. Im Januar 2010 schloss Sibir einen Vertrag mit Chigirinsky ab, der unter anderem den Verkauf einer französischen Villa durch das Unternehmerunternehmen Tatik für 70 Millionen Euro beinhaltete (der Deal wurde im Frühjahr dieses Jahres abgeschlossen).
Kurz zuvor informierte Heners Frau Kruglov über das Verfahren zwischen Sibir und Chigirinsky und empfahl, mithilfe ihrer Verbindungen Druck auf das Unternehmen auszuüben, damit während des Prozesses keine Informationen über ihn als Offshore-Begünstigten ans Licht kamen. Kruglov bat seinen Freund (in den Gerichtsunterlagen wird er als „Herr Motylev“ bezeichnet; vielleicht handelt es sich um Anatoly Motylev, den ehemaligen Eigentümer der Globex Bank, zu dessen Vorstand einst Kruglov gehörte, schlägt Interfax vor) um Hilfe die Situation klären. Anfang 2010 trafen sich Kruglov und Motylev mit Hoehner in Zürich. Als Kruglov erkannte, dass der von seinem Geld gewährte Kredit nun praktisch unbesichert war, entzog er dem Bankier das Recht, alle seine Unternehmen zu unterzeichnen.
In der Klage forderten Kruglovs Offshore-Gesellschaften von Chigirinskys Tatik-Firma 37,5 Millionen Euro zuzüglich Zinsen in Höhe von 15 % pro Jahr. Die Kläger beantragten außerdem beim Gericht, Maritime Villa (das Unternehmen, das im Rahmen der Vergleichsvereinbarung zwischen Chigirinsky und Sibir als Käufer der Villa fungierte) anzuweisen, das Eigentum an Tatik zurückzugeben. Der Richter traf eine zweideutige Entscheidung: Einerseits lehnte er die Forderung ab, den Verkauf der Villa an Maritime abzubrechen, andererseits war er der Ansicht, dass das Objekt an Kruglovs Unternehmen verpfändet werden sollte. Gleichzeitig erkannte der Richter alle Forderungen der Offshore-Gesellschaften von Kruglov als berechtigt an.
Kreditgeschichte von Kruglov und Chigirinsky
Das Original dieses Materials© „RAPSI“, 05.12.2012, Das Londoner Gericht überließ die ehemalige Villa von Chigirinsky der „Tochter“ von Sibir Energy
[...] Die Klage wurde von den in Zypern registrierten Unternehmen Derbent Management Ltd (Derbent) und Slocom Trading Inc. eingereicht. (Slocom) ehemaliger Vorsitzender der Staatlichen Zollkommission Russlands Anatoly Kruglov und seine Geschäftspartnerin, die Schweizerin Ursu Hener. Aus der Akte geht hervor, dass Hener, der zuvor die Moskauer Filiale der HSBC-Bank leitete, das Vermögen der Familie Kruglov veräußerte und in verschiedene Projekte investierte. Zunächst half er Kruglov dabei, mehrere Fonds in Liechtenstein zu eröffnen und dann Gelder an zypriotische Offshore-Firmen zu transferieren. [...]
Wassili Lewin
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[…] Die Geschichte der Villa, die auf einer malerischen Klippe an der Grenze zwischen Frankreich und Monaco steht, lässt das Blut gefrieren und erregt zugleich. In den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts schenkte ihn die französische Präsidentin Valerie Giscard d'Estaing dem Kaiser der Zentralafrikanischen Republik, Bokassa I. Der Diktator arrangierte in der Villa Orgien und schenkte jeder Dame einen Diamanten. Bei Dinnerpartys und Abendessen, die der Afrikaner gerne für die Beau Monde im Urlaub an der Côte d'Azur veranstaltete, wurde zeitweise Fleisch von ungewöhnlich süßlichem Geschmack serviert. Später, als Bokassa gestürzt wurde, wurden in den Kühlschränken der Residenz Nieren, Leber und Fleischstücke seiner politischen Gegner gefunden.
„Themen“
"Nachricht"
Der erste Chef des russischen Zolls, Kruglov, erwies sich als Multimillionär
Der erste Vorsitzende des Staatlichen Zollkomitees Russlands, Anatoly Kruglov, hat das Recht, von den Strukturen des Geschäftsmanns Shalva Chigirinsky die Rückgabe von 37,5 Millionen Dollar zu verlangen. Die Entscheidung zugunsten von Anatoly Kruglov wurde vom High Court of London getroffen.
Wie sich im Laufe des Verfahrens herausstellte, ist Kruglov, der von 1992 bis 1998 den russischen Zoll leitete, ein Dollar-Multimillionär und Eigentümer mehrerer Offshore-Unternehmen.
Laut einer Gerichtsentscheidung vom Dienstag, die von Interfax zitiert wurde, machte Kruglov sein Vermögen dadurch, dass er „seine Position während des Zusammenbruchs der UdSSR nutzen konnte, um von der Neuorganisation der Zollverwaltung zu profitieren, und zwar durch Familienmitglieder, die private Zollterminals betrieben.“ und durch die Bereitstellung von Beratungsdiensten für Unternehmen in einem sich schnell verändernden Umfeld.“
Link: http://www.newsru.com/finance/06dec2012/kruglov.html
Was ist Zoll?
Die Bedeutung des Amtes des Leiters des Staatlichen Zollausschusses kann kaum überschätzt werden. Erstens sticht der Zollausschuss, der von seinem Verwaltungsstatus her keineswegs an ein heruntergekommenes Ministerium erinnert, in der Struktur der Regierung abseits. Er hatte lange Zeit meist eine indirekte Beziehung zur Regierung. Zum Beispiel wurde der langlebige Zoll Anatoly Kruglov, der von Ende 1992 bis Mai 1998 das Staatliche Zollkomitee leitete, weniger von Viktor Tschernomyrdin als vielmehr von den Führern der Jelzin-Regierung beaufsichtigt.
Der Zoll galt damals als „Erbe“ des Präsidenten. Die „verleumderischen Beziehungen“ zu Roman Abramowitsch und Alexander Mamut, für die Vanin heute im Kreml nicht sehr beliebt ist, sind also eine Hommage an die Bräuche der Jelzin-Ära. Schließlich standen die genannten Unternehmer einmal wirklich nahe genug an den Staatsoberhäuptern.
Link: http://www.compromat.ru/page_10223.htm
Verdächtige Karten
Wie Wedomosti bekannt wurde, hielt die Generalstaatsanwaltschaft die Anordnung des Staatlichen Zollausschusses zur Zahlung von Zöllen über Mikroprozessorkarten für rechtswidrig. Damit war das Anfang des Jahres vom ehemaligen Leiter des Staatlichen Zollausschusses Anatoly Kruglov und Rosbank ins Leben gerufene Projekt „Zollkarte“ in Gefahr.
Link: http://kompromat.flb.ru/material1.phtml?id=409
Geburtstagsbräuche
Im Oktober 1993 nahm am westlichen Abschnitt der Staatsgrenze der Russischen Föderation der erste multilaterale Kontrollpunkt auf dem Niveau westeuropäischer Standards seinen Betrieb auf. Der Kontrollpunkt Iwangorod wurde von Anatoly Kruglov, dem Vorsitzenden des Staatlichen Zollkomitees Russlands, und Sergey Rusak, dem Leiter des Kingisepp-Zolls, eröffnet.
Link: http://sztu.customs.ru/index. php
Der Zoll fasste das Jahr zusammen.
Der STAATLICHE Zollausschuss (SCC) der Russischen Föderation übertraf 1997 das Jahresziel für die Bildung der Einnahmenseite des Bundeshaushalts um 13
Billion reiben. Insgesamt wurden 66,5 Billionen Euro an die Staatskasse überwiesen. reiben. Dies gab der Vorsitzende des Staatlichen Zollausschusses der Russischen Föderation, Anatoli Kruglow, letzte Woche bekannt.
Link: http://multiarhiv.ru/28/2
Eisenbesen
Die Oldtimer des Staatlichen Zollkomitees sagen jedoch, dass Draganov nie zu Ehren seines unmittelbaren Chefs Anatoly Kruglov aufgetreten sei, er habe keine großen Dinge tun dürfen.
Link: http://www.compromat.ru/page_23477.htm
Die Importe sinken, die Haushaltseinnahmen steigen
Wie die gestrige Pressekonferenz zeigte, trotz der erhöhten Aufmerksamkeit der Regierung für die Aktivitäten des Staatlichen Zollkomitees (SCC), der Kritik seitens der Tscheka, personellen Veränderungen im Komitee und der Ernennung des stellvertretenden Ministerpräsidenten Anatoli Kulikov zum Kurator des Staatlichen Zolls Ausschuss, der Vorsitzende des Staatlichen Zollausschusses, Anatoly Kruglov, verliert das Selbstvertrauen nicht. Im Gespräch mit Journalisten sprach er mehr über die Erfolge des Zolls als über Probleme und Mängel. Die Zollbeamten haben die geplante Aufgabe der Regierung, Zollzahlungen in den Haushalt zu überführen, erneut übererfüllt. Nach den Ergebnissen des ersten Quartals wurde der Plan zu 108,7 % erfüllt – der Haushalt erhielt 13,9 Billionen Rubel von den Zollbehörden.
Link: http://kommersant.ru/doc/ 176031/print
Lagerlizenzen werden auf neue Weise ausgestellt. Das Staatliche Zollkomitee delegierte erstmals einen Teil seiner Befugnisse an eine Selbstregulierungsorganisation
Wie Anatoly Kruglov, Präsident der NATB und ehemaliger Vorsitzender des Zollausschusses, gegenüber Wedomosti sagte, haben die Besitzer von Zwischenlagern jedoch nichts zu befürchten. „Alle Branchen haben ihre eigenen öffentlichen Organisationen, die die Geschäftsordnung in ihrem Sektor bestimmen“, sagt Kruglov. Er stellt fest, dass die Dienstleistungen des Verbandes für Lagerbesitzer kostenlos sind und behauptet, dass die Anordnung des Staatlichen Zollausschusses über ein neues Lizenzierungsverfahren in naher Zukunft erscheinen wird.
Link: http://www.rosalcohol.ru/site. php?id=2426&table=bmV3c19nbGF2
Pressekonferenz des Zollausschusses
Die Pressekonferenz wurde von Anatoly Kruglov, dem Vorsitzenden des russischen Zollausschusses, eröffnet, der sagte, dass die Verabschiedung des Kodex einen Wendepunkt in der radikalen Reform des russischen Zollsystems darstellt. Seiner Meinung nach wird die Beziehung zwischen dem Staat und den Unternehmern, die im Außenhandel tätig sind, nun auf neuen Grundsätzen aufgebaut. Gleichzeitig lehnt der Staat unnötige Eingriffe in die Wirtschaftstätigkeit ab und Unternehmer erhalten völlige Handlungsfreiheit.
Link: http://kommersant.ru/doc/54938
Der Zoll beherrscht die WTO-Regeln
Die VEREINBARUNG über die Zusammenarbeit wurde am 17. November während der Ersten Allrussischen Konferenz der Zollagenten in Moskau vom Leiter des Föderalen Zolldienstes (FCS) Alexander Zherikhov und dem Präsidenten des Nationalen Verbands der Zollagenten (NATB) Anatoly Kruglov unterzeichnet. Wie Alexander Zherikhov erklärte: „Die wichtigste Aufgabe ist es, das Geschäft in Russland zivilisiert, transparent und vorhersehbar zu machen, aber das FCS-Team kann sie nicht alleine lösen, und deshalb verlassen wir uns auf treue und hochprofessionelle Verbündete – Zollagenten.“
Link: http://www.rgwto.com/archive. asp?id=49341&full_mode=1
Der Föderale Zolldienst Russlands und der Nationale Verband der Zollagenten haben eine Vereinbarung unterzeichnet
Am 17. November 2005 begann in Moskau die erste Allrussische Konferenz der Zollagenten, die vom Nationalen Verband der Zollagenten (Anwälte) (NATB) mit Unterstützung des Föderalen Zolldienstes Russlands organisiert wurde. Während der Konferenz unterzeichneten der Leiter des Föderalen Zolldienstes Russlands, Alexander Zherikhov, und der Präsident der NATB, Anatoly Kruglov, eine Kooperationsvereinbarung.
Link: http://www.customs.ru/index. php
Kontaktieren Sie nur registrierte Zollagenten
„Ein Zollagent ist eine juristische Person mit eigener Berichterstattung und Bilanz. „Diese Struktur ist völlig transparent“, sagt der Leiter der NATB Anatoly Kruglov. „Unlauterer Wettbewerber für ihn ist nun ein Spezialist für Zollabfertigung, der als Stellvertreter eines ausländischen Wirtschaftsteilnehmers handelt.“
Link: http://news.bcetyt.ru/economy/taxes/23805876.html
Zoll und Handelskammer wollen einen Rat gründen
Der Staatliche Zollausschuss der Russischen Föderation und die Industrie- und Handelskammer (IHK) haben bei der Regierung der Russischen Föderation die Initiative zur Einrichtung eines Rates für Zoll- und Zollpolitik beantragt. Dies gab der Präsident der National Association of Customs Brokers (NATB), Anatoly Kruglov, bekannt. Er wies darauf hin, dass die Zolltarifpolitik vom Staat gestaltet werden sollte. Ihm zufolge gehe es heute vor allem darum, das Konzept der Zoll- und Tarifpolitik für die nahe Zukunft zu definieren. NATB-Generaldirektor Igor Konkov stellte fest, dass Zollagenten heute bis zu 30 Prozent der Zollzahlungen übernehmen. Das Volumen der über Zollagenten an den Bundeshaushalt überwiesenen Zahlungen stieg von 17 auf 30 Prozent.
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