რუსეთის ფედერაციის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის მთავარი სამმართველოს უფროსის ყოფილი პირველი მოადგილე, გენერალ-მაიორი. ანატოლი პეტუხოვი, რომელიც ახლა მაიამიში ცხოვრობს, შეერთებულ შტატებში უძრავი ქონების უზარმაზარი სკანდალის ცენტრში აღმოჩნდა. ირკვევა, რომ ყოფილი პოლიციელი ფლობს სახლებს, ბინებს და ოფისებს ფლორიდაში, რომელთა საერთო ღირებულება აღემატება $38 მილიონი. გამოცემამ ამ ფაქტზე საკუთარი გამოძიება ჩაატარა.

2010 წელს ანატოლი პეტუხოვმა სამუდამოდ მიატოვა მოსკოვის ყინულოვანი ზამთარი და ოჯახთან ერთად გაემგზავრა სამხრეთ ფლორიდის თბილ სანაპიროებზე, მაგრამ მან დაიწყო აქ ცხოვრება არა მოკრძალებულად და არა შეღავათებით. მოსკოვის ყოფილი უფროსი დასახლდა კონტინუუმი– ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული ამხანაგობა სამხრეთ სანაპიროდა შემდეგ იყიდა მაღაზიების, საოფისე შენობების და პირველი კლასის ვილების მთელი „თაიგული“, საერთო ღირებულებით. დაახლოებით 38 მილიონი დოლარი. მისთვის საბედნიეროდ, მაიამიში უძრავი ქონების შეძენა არ არის რთული, რადგან ხელთ აქვს ნაღდი ფული.

როგორ გამოიმუშავა პეტუხოვმა თავისი ქონება?

პენსიაზე გასულმა 59 წლის გენერალ-მაიორმა უარი თქვა შემოსავლის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებაზე დამოუკიდებლად, ამიტომ მომიწია გამოკითხვის გაკეთება და აი რა გამოვიდა. ყოფილი პოლიციელის ბიოგრაფია ვარაუდობს, რომ მას შეიძლება ჰქონდეს კარგი მიზეზები ყურადღების თავიდან ასაცილებლად, მათ შორის პრესისგან. მანამდე მსახურობდა გენერალად შინაგან საქმეთა სამინისტროს „ელიტარულ“ განყოფილებაში, რომელიც ეწეოდა ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლას. სტრუქტურა, რომელსაც ხელმძღვანელობდა პეტუხოვი, იმდენად კორუმპირებული იყო - "ყველაზე კრიმინალიზებული სტრუქტურა პოლიციაში", კომენტარების მიხედვით. ლუიზა შელი, ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტის პროფესორი - რომ ის რეორგანიზაცია და საბოლოოდ დაიშალა მის ლიდერთან დაკავშირებული სკანდალის შემდეგ.

უყოყმანოდ, პეტუხოვი მაიამიში გაემგზავრა. სწორედ აქ 2013 წელს მის წინააღმდეგ კომპანიის აქციონერების სახელით სამოქალაქო სარჩელი შეიტანეს. იასენოვოს გაერთიანებული სავაჭრო სახლი. დოკუმენტიდან გამომდინარეობდა, რომ 1999-2013 წლებში პეტუხოვმა კომპანიის ხელმძღვანელს ფული სძალა. პაველ გორნოსტაევი. სარჩელში მოთხოვნილმა მთლიანმა ზარალმა არანაკლებ 60 მილიონი დოლარი შეადგინა. როგორც ჩანს, სწორედ ამ ფულით იყიდა პეტუხოვმა უძრავი ქონება ფლორიდაში. სარჩელში მოპასუხეები ასევე მოიცავდნენ რუსის მეუღლეს, იულია პეტუხოვას, მაიამიში დაფუძნებული ქონების მართვის ფირმას, მის Hallandale Beach-ის ბიზნეს პარტნიორს და სხვა მეგობრულ ფლორიდას კომპანიას.

საჯაროდ ხელმისაწვდომი სასამართლო დოკუმენტების მიხედვით, გაანალიზებული, პეტუხოვს ყოველთვიურად გადასცემდა ტომრებს (ამ სიტყვის სრული გაგებით) ნაღდი ფულით 2,5 მილიონი დოლარის ოდენობით. ფული გადაიხადეს ეგრეთ წოდებულ "სახურავში", რადგან პეტუხოვმა "განეიტრალება" ყველა, ვინც უკმაყოფილო იყო Yasenovo United Trading House-ის გაფართოებული საქმიანობით. გორნოსტაევს ყოფილი პოლიციელი დაემუქრა, რომ პრობლემები შეუქმნას მათ, ვინც უარს იტყვის მის „დაცვაზე“... ზიანს მიაყენებს მის გარშემო მყოფებს და მათ ოჯახებს, მისი კონტროლის ქვეშ მყოფი კრიმინალების გამოყენებით“.

2002 წლისთვის პეტუხოვის მადა გაიზარდა და გორნოსტაევის საჩივრის მიხედვით მან მოითხოვა ბიზნესის 25%-იანი წილი. გადაწყდა მისი მოთხოვნების დაკმაყოფილება. იმ დროისთვის კომპანიის აქციები $12 მილიონი იყო. 2005 წელს პეტუხოვი დაინიშნა ფირმის გენერალური დირექტორის მოადგილედ. საერთო ჯამში, სასამართლო დოკუმენტების საფუძველზე, პეტუხოვმა მიიღო დაახლოებით $16,8 მილიონისაბოლოოდ, ჭირვეულმა პოლიციელმა დაიწყო აქციების უმრავლესობის მოთხოვნა, რათა მას შეეძლო ემიგრაციაში გაემგზავრა შეერთებულ შტატებში საქმიანი ვიზით და შექმნა პარტნიორი კომპანია მაიამიში. ეს ძალიან ბევრი იყო და გორნოსტაევმა უარი თქვა პეტუხოვზე.

პოლიციელმა იპოვა ფული და მაინც გადავიდა მაიამიში, იქ იყიდა შესანიშნავი ბინები, მაგრამ იქიდანაც კი განაგრძობდა კომპანიის მუქარას.

პეტუხოვის ადვოკატები ყველანაირად უარყოფენ აღწერილ გარემოებებში მათი დაცვის ქვეშ მყოფის მონაწილეობას და ბრალდებებს "თავხედურს და სკანდალურს" უწოდებენ.

წერილობითი განმარტება კომპანიის სხვა აქციონერისგან სერგეი კისელევი,ასევე ხელმისაწვდომია მასალებში, მაგრამ რომელიც სარჩელის წარდგენაზე გაცილებით გვიან გამოჩნდა, მიუთითებს იმაზე, რომ იგი არასოდეს ყოფილა ზემოთ აღწერილი მოვლენების მოწმე, არ უნახავს თანხის გადარიცხვა. კისელევმა დაარწმუნა, რომ მან პეტუხოვის გამოძალვის შესახებ გორნოსტაევის სიტყვებიდან შეიტყო, შემდეგ კი წლების შემდეგ.

რამდენიმე თვის შემდეგ პეტუხოვსა და იასენოვოს შორის დავა მოულოდნელად მოგვარდა მეგობრულად. სამშვიდობო შეთანხმების პირობები ცნობილი არ არის, მაგრამ სასამართლოში მხარეები შეთანხმდნენ, რომ აღარასოდეს მოეთხოვათ სარჩელში აღწერილ გარემოებებთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტა. ამასთან, მოსამართლემ მიიღო გადაწყვეტილება საქმის შესახებ ინფორმაციის გაზეთებში გამოქვეყნების აკრძალვის შესახებ, რათა „დაიცავით მხარეთა რეპუტაცია“.საქმის მასალები იყო გასაიდუმლოებული, რასაც აშშ-ში სასამართლოები უკიდურესად იშვიათად იყენებენ. და გარდა ამისა, რა სახელმწიფო საიდუმლოებას შეიძლება შეიცავდეს ეს დოკუმენტები? მაგრამ ამბავი ამით არ მთავრდება...

დავის მოგვარებიდან 6 თვის შემდეგ Yasenovo United Trading House ყიდის მოსკოვში არსებულ ყველა უნივერმაღს, რომელიც დაახლოებით $160 მილიონი ღირს. გაყიდვამდე პეტუხოვი იყო გასაყიდი ქონების 25%-ის მფლობელი. კვიპროსის ოფშორული კომპანია, რომელსაც აკონტროლებს პეტუხოვი, აჩვენებს მოგებას $3.6 მილიონი Yasenovo-ს მაღაზიების გაყიდვიდან. სად წავიდა დანარჩენი ფული და რამდენი მიიღო პეტუხოვმა საბოლოოდ საიდუმლო დარჩა. ბუნებრივია, ამ საკითხზე კომენტარს არც ის და არც მისი ადვოკატები არ აკეთებენ.

ზემოთ აღწერილი სიტუაციების შემდეგ, ძალიან უცნაურად გამოიყურება, რომ სამხრეთ ფლორიდაში რუსული თემის არცერთ წარმომადგენელს არაფერი სმენია პეტუხოვისა და მისი უძრავი ქონების შესახებ.

"ეს კაცი მოჩვენებაა", - განაცხადა ერთ-ერთმა რუსმა ემიგრანტმა, რომელმაც ანონიმურად დარჩენა ისურვა.

„კორუფციასთან ბრძოლაში ჩართული ჩინოვნიკისთვის დამახასიათებელია სიტუაცია“, - დაამატა ანდრეი კოზირევირუსეთის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი 1990 წლიდან 1996 წლამდე და პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინის ხშირი კრიტიკოსი, რომელიც ამჟამად სამხრეთ ფლორიდაში ცხოვრობს.

შედეგად, დღეს ანატოლი პეტუხოვი აგრძელებს ფლორიდაში უძრავი ქონების უზარმაზარი ნაკრების მფლობელი. ესენია: ორი ვილა ჰიბისკუსის კუნძულზე (თითო 7 მილიონ დოლარზე მეტი ღირს), 3 საოფისე შენობა მაიამი-დედსა და ბროვარდში 13,6 მილიონი დოლარის ღირებულების, სავაჭრო ცენტრი ფორტ ლოდერდეილში 4,5 მილიონი დოლარის ღირებულების, პირველი სართული მაღაზიებითა და ვიტრინებით 1,5 მილიონი დოლარის ჰალანდეილში. სანაპირო კონდო და სხვა.

პეტუხოვის მიერ 40 მილიონ დოლარზე მეტის მიღების წყარო „უცნობი“ რჩება. რუსეთში სხვადასხვა ჯგუფის აქტივისტები და სამართალდამცავები უკვე ამზადებენ შესაბამის განცხადებებს გენერალურ პროკურატურაში, როსფინმონიტორინგსა და სხვა სამსახურებში, რომლებიც ამტკიცებენ, სხვა საკითხებთან ერთად, რომ პეტუხოვმა არალეგალურად მიიღო აშშ-ს რეზიდენტის სტატუსი. მაგრამ მიიღება თუ არა ეს საქმე სასამართლოს განაჩენამდე, ჯერჯერობით უცნობია.

საიდან მიიღო რუს გენერალს ფლორიდაში 38 მილიონი დოლარის უძრავი ქონება?განახლებულია: 2019 წლის 30 მარტი: ალენა წარმატებული

Ძებნა " მამლები გუბოპ"შედეგები: გუბოპი - 116, მამლები - 153.

შედეგები 1-დან 3-მდედან 3 .

ძიების შედეგები:

1. რა ვუყოთ რუს გენერლს მაიამიში. უფროსის ყოფილი მოადგილე GUBOPრუსეთის ფედერაციის შინაგან საქმეთა სამინისტრო და დსთ-ს ანტიტერორისტული ცენტრის ხელმძღვანელი ანატოლი პეტუხოვი 38 მილიონ დოლარზე მეტი ინვესტიცია ჩადო უძრავ ქონებაში შეერთებულ შტატებში " რა უნდა გააკეთოს მაიამიში რუს გენერლისთვის ილია შუმანოვი, ლილი დობროვოლსკაია რუსეთის ფედერაციის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის მთავარი სამმართველოს უფროსის ყოფილი მოადგილე და ხელმძღვანელი ...
თარიღი: 23.10.2017 2. რეგენტ ორლოვის მემკვიდრეობა. ანატოლი პეტუხოვი. უფროსის პირველი მოადგილე GUBOP(ამოღებულია). ის იყო ორლოვის „მარჯვენა ხელი“ ამ თავში. უმოკლეს დროში გახდა გენერალი. ყველაზე "მომგებიანი" მიმართულების - ეკონომიკისა და კორუფციის - კონტროლის მოსაპოვებლად პეტუხოვის "ხელმძღვანელობით" სპეციალურად გამოიგონეს მეორე პირველი მოადგილის თანამდებობა. თითქმის ყოველდღე ჩნდებოდა ორლოვის კაბინეტში. ამავე გუნდში იყო უფროსის კიდევ ერთი მოადგილე GUBOPმიხეილ სუნცოვი, რომელიც ადრე ეხებოდა „კავკასიურ თემას“.
თარიღი: 19.09.2001 3. კორუფციის წესები რუსეთის ანკლავში. P.S. როცა ნომრის დასაბეჭდად მზადდებოდა, უფროსის პირველი მოადგილე GUBOPრუსეთის ფედერაციის შინაგან საქმეთა სამინისტრო გენერალ-მაიორი ანატოლი პეტუხოვითქვა, რომ ახლა მიმდინარეობს ოპერაცია კალინინგრადის რეგიონის დეკრიმინალიზაციის მიზნით. შეიქმნა ბრიგადა რუსეთის ფედერაციის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყველა სამსახურის წარმომადგენლისგან. სისხლის სამართლის საქმეები ხელოვნების მიხედვით. 209 (ბანდიტიზმი) და არტ. რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 210 (კრიმინალური საზოგადოების ორგანიზაცია). თანამშრომლები GUBOPჩაატარა სპეცოპერაციების სერია კორუმპირებული ჩინოვნიკების გამოსავლენად.
თარიღი: 04/07/2000 წ

ამერიკელმა ჟურნალისტებმა ორგანიზებული დანაშაულის მებრძოლისგან 38 მილიონი დოლარის ღირებულების ქონება აღმოაჩინეს.

რუსეთის ფედერაციის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის მთავარი სამმართველოს უფროსის ყოფილი პირველი მოადგილე, გენერალ-მაიორი ანატოლი პეტუხოვი, რომელიც ამჟამად ცხოვრობს შეერთებულ შტატებში, უძრავი ქონების სკანდალის ცენტრში აღმოჩნდა. ჟურნალისტებმა გაარკვიეს, რომ ფლორიდაში პენსიონერი ფლობს 38 მილიონ დოლარად შეფასებულ ქონებას, ამასთან, მედია არ გამორიცხავს, ​​რომ უძრავი ქონების შეძენა შესაძლებელია საეჭვო შემოსავლით.

ანატოლი პეტუხოვი და მისი ოჯახი 2010 წელს გადავიდნენ შეერთებულ შტატებში და აქტიურად დაიწყეს ძვირადღირებული უძრავი ქონების შეძენა მაიამისა და კუნძულებზე. პეტუხოვების ოჯახის პირველი შესყიდვა იყო 3 მილიონი დოლარის ღირებულების ბინა Continuum-ის ამხანაგობის კოშკში, სამხრეთ სანაპიროზე, ეს ადგილი ცნობილია თავისი გლამურული ღამის ცხოვრებით და ცნობილი ადამიანების მაღალი კონცენტრაციით. შემდეგ კუნძულებზე რამდენიმე ვილა და ფორტ ლოდერდეილში საოფისე შენობა იყიდეს. The Real Deal-ის თანახმად, ჰიბისკუსის კუნძულზე ერთ-ერთი სახლი, რომელიც ყოფილი გენერლის საკუთრებაშია, 2015 წელს ქირავდება თვეში 40 000 დოლარად.

2013 წელს, Yasenovo United Trading House-ის აქციონერების სახელით, მაიამიში, ბატონი პეტუხოვის წინააღმდეგ სამოქალაქო სარჩელი შეიტანა. მისი თავმჯდომარე პაველ გორნოსტაევი ამტკიცებდა, რომ გენერალმა მას მილიონობით დოლარი სძალა 1999-2013 წლებში, აშინებდა და ემუქრებოდა.

მოსარჩელეები 50 მილიონი დოლარის ოდენობის კომპენსაციას ითხოვდნენ, თუმცა სავაჭრო სახლის აქციონერებს შორის შეთანხმება არ მომხდარა, კერძოდ, ერთ-ერთმა მათგანმა სერგეი კისელევმა სასამართლოს წერილობით აცნობა, რომ აქციონერები არავის აძლევდნენ უფლებას მსგავსი წარდგენისთვის. პრეტენზია და ის პირადად იყო ბნელში იმის შესახებ, რომ გენერალმა ფულს სძალა. მისი თქმით, ახლო წარსულში მეგობრები ბატონები პეტუხოვი და გორნოსტაევი ამგვარად აგვარებენ პირად ფინანსურ დავას.

თუმცა საქმე სასამართლომდე არ მისულა, მხარეები მეგობრულ შეთანხმებას მიაღწიეს. რაზე შეთანხმდნენ მოსარჩელე და მოპასუხე, რომელმაც ბრალეულობა უარყო, უცნობია, ვინაიდან მოსამართლე ჯონ თორნტონმა მოახდინა საქმის საიდუმლო დოკუმენტები, რაც საკმაოდ უჩვეულოა აშშ-ს სასამართლო სისტემისთვის. ყველაზე ხშირად, იარლიყი „საიდუმლო“ იდება იმ შემთხვევებში, როდესაც საქმის მასალები შეიცავს სახელმწიფო საიდუმლოების შემადგენელ ინფორმაციას.

გაზეთ Miami Herald-ის ცნობით, ბევრმა რუსმა ბიზნესმენმა, პოლიტიკოსმა და სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენელმა აირჩია სამხრეთ ფლორიდა, რომლებიც ყიდულობენ ვილებს ფიშერ კუნძულზე და მზიანი აილენდის სანაპიროზე.

ბ-ნი პეტუხოვი 2009 წელს გამოჩნდა რუსეთში, როგორც ბრალდებული კურკინოს აგარაკზე მიწის ნაკვეთის უკანონო ფლობის საქმეზე. მოსკოვის ტუშინსკის რაიონულმა სასამართლომ უკანონოდ გამოაცხადა მისთვის 3688 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთის 49 წლით გაცემა. მდინარის ხეობაში სპეციალურად დაცულ ბუნებრივ ტერიტორიაზე. ამრიგად, სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურორის სარჩელი, რომელმაც მიიჩნია, რომ ჩრდილო-დასავლეთის ოლქის პრეფექტმა ვიქტორ კოზლოვმა გადააჭარბა უფლებამოსილებას (პროცესის დროს იგი უკვე გათავისუფლებული იყო თანამდებობიდან), რადგანაც მიწის იჯარა ქალაქის მთავრობის კომპეტენციაშია.

რუსი გენერალი აშშ-ს იურისდიქციაშია, რადგან ის ფლობს ქონებას და, შესაბამისად, აშშ-ს რეზიდენტია. თუმცა, სახლის მესაკუთრეს, რომელსაც მედია ფულის გათეთრებაში ეჭვობს, ოფიციალური ბრალი ჯერ არ წაუყენებიათ.

მოსკოვის ტუშინსკის რაიონულმა სასამართლომ უკანონოდ გამოაცხადა 3688 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი 49 წლის განმავლობაში. მ მდინარე სხოდნიას ხეობაში სპეციალურად დაცულ ბუნებრივ ზონაში რუსეთის ფედერაციის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის მთავარი დეპარტამენტის უფროსის ყოფილ პირველ მოადგილეს (GUBOP), გენერალ-მაიორ ანატოლი პეტუხოვს. ამგვარად, სასამართლომ დააკმაყოფილა საოლქო პროკურორის სარჩელი, რომელმაც მიიჩნია, რომ დედაქალაქის ჩრდილო-დასავლეთის რაიონის ახლად გათავისუფლებულმა პრეფექტმა ვიქტორ კოზლოვმა გადააჭარბა უფლებამოსილებას, რადგან მიწის იჯარის საკითხები ქალაქის ხელისუფლების კომპეტენციაშია. .

შეხვედრის დასაწყისში პროკურორმა ირინა სუდარუშკინამ გამოავლინა სარჩელის არსი, რომელიც შეტანილია "გაურკვეველი წრის გარემოსდაცვითი უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დასაცავად" ჩრდილო-დასავლეთ ოლქის პრეფექტურის და ანატოლი პეტუხოვის წინააღმდეგ. 2007 წლის აპრილში რაიონის პრეფექტმა ვიქტორ კოზლოვმა (კომერსანტმა გაავრცელა ინფორმაცია მისი გათავისუფლების შესახებ 5 აგვისტოს) ბ-ნ პეტუხოვს უკანონოდ გამოუყო 3688 კვადრატული მეტრი. მ კურკინოს რაიონში იუროვსკაიას ქუჩაზე. მოიჯარემ ეს მიწა დაამატა 1400 კვ. მ, რომელზედაც აშენდა კოტეჯი. ახალი ობიექტი, პროკურატურის ცნობით, მდებარეობს მდინარე სხოდნიას ხეობის ბუნებრივ პარკში სპეციალურად დაცულ ტერიტორიაზე, სადაც ნებისმიერი მშენებლობა აკრძალულია. ანატოლი პეტუხოვმა, როგორც საქმის მასალებიდან ირკვევა, ააგო ორსართულიანი ხის სახლი, მასზე გამოსაცვლელი სახლი, ბილიკები დააბეტონა და ეს ყველაფერი ღობეით შემოუარა. ამისათვის, ქალბატონი სუდარუშკინას თქმით, ანატოლი პეტუხოვი არაერთხელ იქნა მიყვანილი ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობაზე. „პროკურატურა ითხოვს პრეფექტის ბრძანება და ბ-ნ პეტუხოვთან ხელშეკრულების რეგისტრაცია უკანონოდ ცნოს“, - დაასკვნა ირინა სუდარუშკინამ.

ოლგა ულიანოვა, რომელიც ოლქის პრეფექტურის ინტერესებს წარმოადგენდა, თქვა, რომ საკამათო საკითხია, შედის თუ არა ბ-ნი პეტუხოვისთვის გამოყოფილი ტერიტორია სპეციალურად დაცულ ტერიტორიაზე. ამის შემდეგ, დარბაზში ყველა დამსწრე დაიხარა მოსამართლეთა მაგიდაზე დადებული მდინარე სხოდნიას ხეობის ბუნებრივი პარკის სქემაზე და დაიწყო კამათი მის საზღვრებზე. „სპეციალურად დაცული ბუნებრივი ზონა გამოკვეთილია ფირუზისფერით და მონიშნულია არა წერტილოვანი, არამედ მყარი ხაზით“, - დაარწმუნა ქალბატონმა ულიანოვამ პროკურორი. თუმცა ეს უკანასკნელი უფრო ფართო მასშტაბით ფიქრობდა: „მხოლოდ მოსკოვის მთავრობას შეეძლო მიწების გამოყოფა პეტუხოვს და არა პრეფექტს“.

ბრალდებულმა პეტუხოვმა, რომელიც მთელი ამ ხნის განმავლობაში ჩუმად იყო, მაშინვე განაცხადა, რომ არ მოაწერა ხელი არანაირ საბუთს, რომ მისი ადგილი ბუნების დაცვის ზონაში მდებარეობდა და ამასთან დაკავშირებით რაიმე ვალდებულება აიღო: „მიწა რომ დაარეგისტრირეს, მითხრეს. :" თუ გინდა - მოაწერე, მაგრამ თუ გინდა - არა ". შემდეგ პროკურორმა სუდარუშკინამ შესთავაზა, რომ მოსკოვის მთავრობამ ბრალდებული შეცდომაში შეიყვანა. ამაზე ბატონმა პეტუხოვმა არაფერი უთქვამს, მაგრამ დაიწყო საუბარი იმაზე, რომ "ადგილი, სადაც ნაგავსაყრელი იყო, დედამისმა გააკეთილშობილა და ახლა მას არ აძლევენ იქ ცხოვრების უფლებას...". ამაზე მოსამართლე ტატიანა ანდრეევამ ბრალდებულს სიტყვა შეაწყვეტინა და სთხოვა ეთქვა სად ცხოვრობს და რისთვის მუშაობს. პირველთან დაკავშირებით ბატონ პეტუხოვს არ გაუჭირდა - მან მისამართი მოსკოვის ცენტრში თქვა, სადაც მისი "მეზობელი პრეზიდენტია". მაგრამ რატომღაც არ სურდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში ჩართვის რეკლამირება. "მე ვარ მკვლევარი, პროფესორი, ვმუშაობ მეცნიერებათა აკადემიაში", - მოკრძალებით განაცხადა GUBOP-ის ხელმძღვანელის ყოფილმა პირველმა მოადგილემ. ის, რომ ის არის რუსეთის ფედერაციის შინაგან საქმეთა სამინისტროს სრულიად რუსული კვლევითი ინსტიტუტის მკვლევარი, გენერალი პეტუხოვი მოკრძალებულად დუმდა.

გენერლის თქმით, მშენებლობაზე ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას არავინ წაუყენებია. ბრალდებულმა ერთადერთ გადაწყვეტილებას, რომელიც იცოდა, გაყალბებულს უწოდა: „მე მრცხვენია ჩემი კოლეგების, რადგან მე თვითონ ვმუშაობ ხელისუფლებაში 30 წელზე მეტია, კორუფციას ვებრძვი“.

პეტუხოვის ადვოკატმა, სვეტლანა დობროვოლსკაიამ სასამართლოს განუცხადა, რომ დავის საგანს საერთოდ ვერ ხედავს, ვინაიდან „სპეციალურად დაცული ბუნებრივი ტერიტორიის საზღვრები არ არის განსაზღვრული“. მისი აზრით, ამ საქმეში დაზარალებული მხარე თავად ბ-ნი პეტუხოვია: „ერთ დროს სახელმწიფომ ბ-ნ პეტუხოვს გასცა სადავო ადგილზე მდებარე სახლის საკუთრების უფლების მოწმობა, ახლა კი ის პირადად. პროკურატურა ცდილობს მას მიწის წართმევას“.

თუმცა, სასამართლომ ბათილად ცნო რაიონის პრეფექტის ბრძანება ბ-ნი პეტუხოვის მიწის ნაკვეთის გადაცემის შესახებ და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტსა და მოპასუხეს შორის არსებული იჯარის ხელშეკრულება. სასამართლოს გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის შემთხვევაში (ბატონი პეტუხოვი მის გასაჩივრებას აპირებს), მიწა ქალაქის საკუთრება გახდება. შემდეგ მოსკოვის მთავრობას ან პროკურატურას კვლავ მოუწევს სასამართლოში წასვლა უნებართვო შენობებისგან საიტის განთავისუფლების მოთხოვნით. იგივე ბატონი პეტუხოვს შეუძლია დაავალდებულოს სასამართლოს დანგრევა.

უახლოეს მომავალში, თუშინოს სასამართლო განიხილავს საოლქო პროკურორის კიდევ ორ სარჩელს ოლქის პრეფექტურის, ყოფილი პრეფექტის ევგენია კოზლოვას მეუღლის და ასევე გარკვეული ოლგა ტერენტიევის წინააღმდეგ, რომლებსაც 2006 წელს გამოეყოთ 7 ათასზე მეტი. კვადრატული მეტრი. მ და 8 ათასი კვ.მ. მ. მიწის ნაკვეთი, შესაბამისად, ბუნების დაცვის ზონაში, იუწყება გაზეთი

აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტის დაზვერვა ამზადებს ანგარიშს რუსეთის მაღალი რანგის მოქალაქეების საგარეო აქტივების შესახებ. მედიის გაჟონვა იძლევა წარმოდგენას მათ მადაზე.

გენერლის სია

გადამდგარი რუსი გენერალ-მაიორი ანატოლი პეტუხოვიიყიდა უძრავი ქონება მაიამიში 38 მილიონ დოლარად. ამერიკული მედია წერს, რომ რუსეთის ფედერაციის შინაგან საქმეთა სამინისტროს GUBOP-ის უფროსის ყოფილი პირველი მოადგილის, „კორუფციისა და რუსული მაფიის წინააღმდეგ მებრძოლის“ შემოსავლის წყაროები შესაძლოა საეჭვო იყოს.

პეტუხოვმა იყიდა ბინა Continuum Condominium-ის კოშკში სამხრეთ ბიჩში 3 მილიონ დოლარად. ეს ადგილი ცნობილია, როგორც მაიამის პლაჟის გლამურული ღამის ცხოვრების ცენტრი, დასვენების ადგილი როგორც ამერიკელი, ასევე რუსი ცნობილი ადამიანებისთვის. ყოფილმა გენერალმა ასევე იყიდა 3 საოფისე კორპუსი მაიამი-დედისა და ბროვარდის ოლქებში 13,6 მილიონ დოლარად, სავაჭრო ცენტრი ფორტ ლოდერდეილში 4,5 მილიონ დოლარად, მაღაზიების პირველი სართული და ფანჯრები Hallandale Beach-ის ბინაში 1,5 მილიონ დოლარად და ა.შ. The Real Deal-ისთვის პეტუხოვმა 15 მილიონი დოლარი გამოყო ჰიბისკუსის კუნძულზე ორი სახლისთვის.

ყოფილი გენერლის საბედნიეროდ, მაიამიში უძრავი ქონების ყიდვა ბოლო დრომდე საკმაოდ მარტივი იყო - ფული რომ ყოფილიყო. რეალტორებმა რამდენიმე კითხვა დაუსვეს და რეალური მყიდველების უკან იდგნენ მოჩვენებითი ოფშორული კომპანიები. ძვირადღირებული საცხოვრებელი სახლი მაიამიში - "სექსისა და კოკაინის დედაქალაქი" გაცილებით იაფი იყო, ვიდრე ლონდონში ან მანჰეტენში. რუსებს - ბიზნესმენებს, პენსიაზე გასული პოლიტიკოსები და დაზვერვის ჩინოვნიკები - განსაკუთრებულად მოეწონათ Fisher Island და Sunny Isles Beach (ამ უკანასკნელს "პატარა მოსკოვი" ჰქვია). აქ გადავიდა და არ დახვრიტეს "დამარცხნილ 90-იანებში" "კრიმინალურ ელემენტში".

ახლა კი FBI-მ გახსნა ოფისი მაიამიში, რათა კონკრეტულად გამოიძიოს "ევრაზიული მაფიის" საქმიანობა. „იტალიურმა თხა ნოსტრამ შეწყვიტა ჩვენთვის ნომერ პირველი მტერი, ეს ადგილი ევრაზიულმა ორგანიზებულმა დანაშაულმა დაიკავა“, - განუცხადა FBI-ს სპეციალურმა აგენტმა რიკ ბროდსკიმ გაზეთ Miami Herald-ს.

სრულიად მოსალოდნელი იყო, რომ პენსიაზე გასულმა 59 წლის გენერალ-მაიორმა, მისმა ადვოკატმა და რეალტორებმა უარი თქვეს ჟურნალისტებთან დიალოგზე თემაზე „საიდან გაჩნდა შეშა“, ე.ი. შემოსავლის წყაროები.

როგორც ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტის პროფესორი ლუიზა შელი აღნიშნავს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანიზებული დანაშაულის ელიტისტური განყოფილება (სადაც პეტუხოვი მუშაობდა უფროსის პირველ მოადგილედ) იყო „პოლიციაში ყველაზე კრიმინალიზებული სტრუქტურა“ - იმდენად, რამდენადაც. სკანდალის შემდეგ მისი ხელმძღვანელობის მონაწილეობით მოხდა მისი რეორგანიზაცია და საბოლოოდ დაშლა. ამერიკელები მოიხსენიებენ რუსულ მედიაში გამოქვეყნებულ პუბლიკაციებს: Novaya Gazeta და MK იმის შესახებ, თუ როგორ გამოიყენა დანაყოფის მეთაურმა, გენერალ-ლეიტენანტმა ალექსანდრე ორლოვმა თავისი პოსტი ოლიგარქებისა და ბანდიტებისგან 1990-იანი წლების ბოლოს და 2000-იანი წლების დასაწყისში უზარმაზარი თანხების გამოძალვის მიზნით. ორლოვი ქვეყნიდან 2001 წელს გაიქცა და მას შემდეგ ნახეს თურქეთში, ისრაელში, ტაილანდსა და ფლორიდაში. როგორც ლუიზა შელი წერს, ორგანიზებული დანაშაულის განყოფილება ყველა დონეზე სძალავდა ფულს მეწარმეებს და განგსტერებს, დაჰპირდა, რომ ბრალს არ წაუყენებდა. უმცროს ოფიცრებს უკანონო შემოსავლის ნაწილი რიგებში უნდა გადაეტანა. და პეტუხოვის მსგავსი ადამიანები ისხდნენ საყოველთაო გამოძალვის პირამიდის თავზე.

2013 წელს მაიამის რაიონულ სასამართლოში პეტუხოვის წინააღმდეგ სამოქალაქო სარჩელი შეიტანა Yasenovo United Trading House-ის აქციონერების სახელით. დოკუმენტიდან გამომდინარეობდა, რომ 1999-2013 წწ. ფეტუხოვმა ფულს სძალა კომპანიის ხელმძღვანელს პაველ გორნოსტაევს, რომელიც ამჟამად ასევე ფლორიდის მკვიდრია. სასამართლოში მოთხოვნილმა მთლიანმა ზარალმა დაახლოებით 60 მილიონი დოლარი შეადგინა. სარჩელში მოპასუხეები ასევე იყვნენ პეტუხოვის ცოლი, იულია, მისი მაიამიში დაფუძნებული უძრავი ქონების მართვის ფირმა, მისი ბიზნესპარტნიორი, Hallandale Beach და სხვა ფლორიდის კომპანია.

რამდენიმე თვის შემდეგ მხარეებმა მიაღწიეს შეთანხმებას და მოსამართლემ მოულოდნელად გაავრცელა საქმის მასალები, რამაც მხოლოდ კითხვები გააჩინა: რა სახელმწიფო საიდუმლოებას შეიძლება შეიცავდეს რუსეთში გამოძალვისა და კორუფციული სქემის მშენებლობა ამერიკულ სასამართლოში? თუმცა, Miami Herald-მა აღმოაჩინა საქმის დოკუმენტების 45 გვერდი, რომლებიც ღია იყო საზოგადოებისთვის.

ამ დოკუმენტების მიხედვით, გორნოსტაევის კომპანიის წარმომადგენლებმა, მითითებულ პერიოდში, ფეტუხოვს ყოველთვიურად გადასცეს 2,5 მილიონი დოლარის ოდენობის ფულადი ჩანთები. სანაცვლოდ, პეტუხოვმა გარანტია მისცა "სახურავს" ყველას, ვინც უკმაყოფილო იყო Yasenovo United Trading House-ის გაფართოებული საქმიანობით.

"სახურავის" მიტოვება არ შეიძლებოდა: გენერალი დაემუქრა გორნოსტაევს, რომ ის "შექმნის პრობლემებს მათთვის, ვინც უარს იტყვის მის დაცვაზე, ზიანს აყენებს მათ ოჯახებს, გამოიყენებს მის კონტროლის ქვეშ მყოფ კრიმინალებს".

გორნოსტაევის საჩივარში ნათქვამია, რომ 2002 წლისთვის პეტუხოვმა უკვე მოითხოვა 25 პროცენტი მისი, გორნოსტაევის ბიზნესში. გადაწყდა მოთხოვნების დაკმაყოფილება და 2005 წელს პეტუხოვი დაინიშნა კომპანიის გენერალური დირექტორის მოადგილედ. სასამართლო დოკუმენტების საფუძველზე, გენერალმა მიიღო დაახლოებით 16,8 მილიონი დოლარი „დაცვისთვის“, შემდეგ მან დაიწყო საკონტროლო პაკეტის მოთხოვნა, რათა ემიგრაციაში წასულიყო შეერთებულ შტატებში საქმიანი ვიზით და გახსნა პარტნიორი კომპანია მაიამიში. გორნოსტაევმა უარი თქვა. მაგრამ გენერალმა იპოვა ფული, გადავიდა აშშ-ში და იქიდან არ შეუწყვეტია კომპანიის მუქარა.

პეტუხოვის ადვოკატები უარყოფენ აღწერილ გარემოებებში მათი დაცვის ქვეშ მყოფის მონაწილეობას და ბრალდებებს "თავხედურს და სკანდალურს" უწოდებენ. დაცვის მხარემ წერილობითი ახსნა-განმარტება წარმოადგინა Yasenovo United Trading House-ის აქციონერისგან სერგეი კისელევისგან. კისელევი მოწმობს, რომ არასოდეს ყოფილა ზემოთ აღწერილი მოვლენების მომსწრე, არ უნახავს ფულის გადარიცხვა და გორნოსტაევისგან შეიტყო გამოძალვის შესახებ.

დავის მოგვარებიდან 6 თვის შემდეგ Yasenovo United Trading House-მა გაყიდა თავისი უნივერმაღები მოსკოვში, რომელთა ღირებულება დაახლოებით $160 მილიონია. გაყიდვამდე პეტუხოვი იყო გასაყიდი ქონების 25%-ის მფლობელი. კვიპროსულმა ოფშორულმა კომპანიამ, რომელსაც აკონტროლებს პეტუხოვი, აჩვენა 3,6 მილიონი დოლარის მოგება Yasenovo-ს მაღაზიების გაყიდვიდან. სად წავიდა დანარჩენი ფული და რამდენი მიიღო პეტუხოვმა საბოლოოდ საიდუმლო დარჩა. ამ საკითხზე კომენტარს არც ის და არც მისი ადვოკატები არ აკეთებენ. გამოდის, რომ ამერიკელ თემისს არ აქვს პრეტენზია რუსული ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ მებრძოლის მიმართ.

თანამდებობის პირსაც და მოადგილესაც

გასულ წელს FBI-მ ჩაატარა ნახევარწლიური შემოწმება, რომლის დროსაც ამერიკელებმა გაარკვიეს ძვირადღირებული უძრავი ქონების ნამდვილი მფლობელების ვინაობა მანჰეტენში (ღირებულება 3 მილიონი დოლარიდან) და მაიამიში (1 მილიონი დოლარიდან). ღონისძიება ორგანიზებულ დანაშაულთან და ფულის გათეთრებასთან ბრძოლის ფარგლებში გაიმართა. ნამდვილი მფლობელების ვინაობის დადგენა დაიწყო, ფინანსთა სამინისტრომ მთავარ ინსტრუმენტად აქცია საკუთრების უფლების სადაზღვევო კომპანიები, რომლებიც მონაწილეობდნენ გარიგების ყველა ეტაპზე. ხელისუფლებამ შეგროვებული სახელები მოათავსა დახურული მონაცემთა ბაზებისამართალდამცავი. ისინი მართლაც საიდუმლოდ ინახება. მაგრამ ლოკალურ მედიაში სულ უფრო და უფრო გამჟღავნებელი მასალების გამოჩენა შეიძლება ირიბად მიუთითებდეს, რომ შეგროვდა მნიშვნელოვანი დაჭერა. როგორც პეტუხოვის შემთხვევაში, საუბარია ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომლებზე და პარტია ერთიანი რუსეთის წევრებზე - ე.ი. არა "მეხუთე სვეტის" შესახებ, რომელიც ჭამს სახელმწიფო დეპარტამენტის ფუნთუშებს, არამედ რუსეთის "ნამდვილ პატრიოტებზე".

ცოტა ხნის წინ, გამოძიების შედეგად, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - რუსეთმა“ ჟურნალისტ ლილი დობროვოლსკაიასთან ერთად იპოვა რამდენიმე „უცნაური“ ბინა მაიამიში, Trump Palace-ის ამხანაგობაზე, რეგისტრირებული იგორ ზორინის სახელზე და შეძენილი ყოფილი FSB-ს დახმარებით. ოფიცერი და ახლა უსაფრთხოების კომპანიის "ალფა-ანტიკრიმინალის" დირექტორთა საბჭოს ხელმძღვანელი სვიატოსლავ მანგუშევი. ქონების ჯამური ღირებულება 9 მილიონი დოლარია. გამომძიებლები ორივე პიროვნებით არიან დაინტერესებულნი.

იგორ ზორინი. ამავე სახელწოდების პირი ხელმძღვანელობს რუსეთის სამაუწყებლო და გაფრთხილების ქსელებს, სახელმწიფო საწარმოს, რომელიც ფლობს ყველა რადიოსადგურს რუსეთში. როგორც რუსული სახელმწიფო საწარმოს დირექტორი, მას არ შეუძლია ფლობდეს და მართოს კომერციული კომპანიები, მათ შორის უცხოური. სანამ ფედერალური სახელმწიფო უნიტარული საწარმოს RSVO-ს დირექტორს გახდებოდა, ზორინი იყო ფედერალური კომუნიკაციების სააგენტოს უფროსის მოადგილე, მსახურობდა სპეციალური კომუნიკაციების მთავარი ცენტრის დირექტორად - კურიერის სამსახური საიდუმლო დისპეტჩერიზაციისა და სიგნალიზაციისთვის. არის თუ არა ეს იგივე ადამიანი, როგორც ზორინი, კომერციული კომპანიების მფლობელი, რომლებიც ფლობენ ბინებს მაიამის ელიტარულ აპარტამენტებში? შესაბამისი მოთხოვნა პროკურატურას საერთაშორისო გამჭვირვალობა - რუსეთმა გაუგზავნა.

სვიატოსლავ მანგუშევი არის უნიკალური მოტოციკლეტის კლუბ SPETSZNAZ-ის დამფუძნებელი, რომელიც აერთიანებს ამერიკელ და რუს ბაიკერებს და ის ასევე ხელმძღვანელობს რუსეთში საწარმოთა Alfa-Anticriminal ჯგუფის დირექტორთა საბჭოს. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-რუსეთის“ სპიკერი გლებ გავრიში აღნიშნავს, რომ უსაფრთხოების საწარმოების ამ ჯგუფში დასაქმებულია FSB-ის და სხვა სამართალდამცავი ორგანოების ყოფილი თანამშრომლები, კერძოდ, ანტიტერორისტული დანაყოფი.

როგორ უკავშირდება ეს ორი სახელი? როდესაც ზორინი მუშაობდა სპეციალური კომუნიკაციების მთავარ ცენტრში, ფედერალურმა სახელმწიფო უნიტარულმა საწარმომ უსაფრთხოების შეკვეთების მრავალი კონტრაქტი გადასცა კერძო დაცვის კომპანიებს Alfa Anticrimal ჯგუფიდან. გამომძიებლებმა მოახერხეს მანგუშევის მისამართით მადლობის წერილის პოვნა, რომელსაც ზორინი აწერდა ხელს. მას შემდეგ, რაც ზორინი გადავიდა რუსეთის მაუწყებლობისა და შეტყობინებების ქსელში, იყო ასევე დიდი კონტრაქტები, რომლებიც მან მანგუშევის საწარმოს გადასცა. შეერთებულ შტატებში გადასვლის შემდეგ, მანგუშევი წავიდა ბიზნესში და დაიწყო უძრავი ქონების შეძენა, სამი ბინა გადაეცა ფირმებს, რომლებსაც მართავს ადამიანი, სახელად იგორ ზორინი. უბრალოდ სახელების დამთხვევაა? გენერალურმა პროკურატურამ, საერთაშორისო გამჭვირვალობის წყალობით, იცის. სიუჟეტს განსაკუთრებულ პიკანტურობას ანიჭებს ის ფაქტი, რომ ქონება Trump Palace-ის ამხანაგობას ეკუთვნის.

The Miami Herald ასევე წერდა სახელმწიფო სათათბიროს ყოფილ დეპუტატ ალექსეი კნიშოვზე, რომელმაც იყიდა საკუთარი სახლი მაიამიში 7 მილიონ დოლარად და დეველოპერისგან სასამართლოში 360 000 დოლარი მოითხოვა „პატარა მოსკოვში“, Sunny Isles Beach-ში ბინის „დაბალი ხარისხის“ გამო. . სარჩელში ის ამერიკულ ბინაში ცხოვრებას „კოშმარს“ უწოდებს.

რუსეთში კნიშოვის მიმართ ინტერესი 5 წლის წინ გაჩნდა, როცა ოპოზიციის დეპუტატებმა (მაშინ დეპუტატებმა!) დიმიტრი გუდკოვმა და ილია პონომარევმა დაადანაშაულეს, რომ პარლამენტარის სტატუსის მიუხედავად, ის აგრძელებს ბიზნესის კეთებას და აქტივების მართვას. მათ ასევე განაცხადეს, რომ მათ იპოვეს ერთიანი რუსეთი შეერთებულ შტატებში, რომლის ღირებულებაც მილიონ დოლარზე მეტია და სხვა მრავალი აქტივი. კნიშოვმა უარყო ბრალდებები, მაგრამ ნებაყოფლობით მოხსნა საპარლამენტო უფლებამოსილება, რის შემდეგაც სამართალდამცავმა ორგანოებმა უარი თქვეს პოლიტიკოსის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრაზე.

Მომავლისთვის

ამ ამბის დაწყებიდან ხუთი წლის შემდეგ, გუდკოვი და პონომარევი აღარ არიან სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატები (ეს უკანასკნელი ზოგადად იძულებულია მიმალულიყო საზღვარგარეთ).

პატრიოტიზმი ყველგან იზრდება და რეჟიმის კრიტიკოსები ერთხმად სტიგმატიზდებიან.

მაგრამ აშშ-ში „პატრიოტების“ ისტორია ფუნდამენტურად ახალ დონეს მიაღწევს. კონგრესის მიერ მიღებული და პრეზიდენტ ტრამპის მიერ ხელმოწერილი „ირანის, რუსეთის ფედერაციისა და ჩრდილოეთ კორეის მთავრობების აგრესიის საწინააღმდეგო აქტის“ შესაბამისად, 180 დღის განმავლობაში, რაც გულისხმობს არაუგვიანეს 2018 წლის 2 თებერვლისა, ფინანსური დაზვერვა. აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა უნდა წარადგინოს ანგარიში უცხოური აქტივების შესახებ "კრემლის რეჟიმთან დაახლოებული რუსეთის ფედერაციის გავლენიანი პოლიტიკური მოღვაწეების, ოლიგარქებისა და სახელმწიფო კომპანიების ხელმძღვანელების შესახებ". სავარაუდოდ, ეს სახელები და აქტივები ამერიკელებისთვის დიდი ხანია ცნობილია, მაგრამ ჩვენ შევძლებთ ბევრი ახალი რამის სწავლას. გავლენიანი სახელების გამჟღავნება გამოიწვევს გარდაუვალ სასამართლო პროცესებს ორგანიზებულ დანაშაულთან და ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებით. მაგრამ აქ, აშშ-ში. თანაც ყბადაღებული „სახურავის“ გარეშე.