01.11.1998
Os funcionários da alfândega adoram contar piadas uns aos outros sobre o seu trabalho difícil. O último é meu favorito. David Copperfield vem a Moscou em turnê. Um funcionário da alfândega se aproxima dele: “Mágico, você diz que pode voar... Quer que eu lhe mostre um truque? Você vê dois carros com alumínio? – Ele tira as faturas e coloca um carimbo nelas. “Agora, estas são duas carruagens com ensopado.”
De uma nota analítica sobre o tema “métodos de trabalho da Comissão Aduaneira do Estado”:
“Durante o período de desenvolvimento ativo do comércio exterior, as atividades do Comitê Estatal Aduaneiro da Rússia atraíram particular interesse do negócio criminoso. Conhecendo a sua “necessidade”, o Comité Aduaneiro do Estado degradou-se rapidamente ao nível de um sistema medieval de “alimentação externa”. O princípio do funcionamento aduaneiro era primitivamente simples: não importava o que e em que volume efectivamente atravessava a fronteira, desde que as tarefas planeadas fossem concluídas e os relatórios elaborados atempadamente. As esferas de influência estão claramente divididas entre grupos estáveis na esfera aduaneira, garantindo o fluxo regular de receitas ilegais.”
Cercado por "quadros"
Em Maio de 1998, os funcionários aduaneiros “activos” tiveram subitamente um problema sério. O cargo de Presidente do Comitê Aduaneiro do Estado foi assumido por Valery Draganov, que durante todos os anos de trabalho no Comitê Aduaneiro do Estado esteve, por assim dizer, à margem das atividades vigorosas de seus colegas. Como se costuma dizer: “Não interferi, mas também não participei”. Agora, no seu posto de “mestre da alfândega”, Draganov subitamente começou a “atrapalhar”. O comportamento insociável do presidente causou uma resistência feroz por parte dos figurões da alfândega e levou-os a uma coligação secreta “anti-Dragan”. Valery Gavrilovich sente que os seus “oponentes” podem ir a qualquer extremo, mas nesta fase ele não pode fazer nada.
A julgar pelo facto de a casa onde vive a família de Draganov ser cuidadosamente guardada por esquadrões móveis e meios técnicos, incluindo inteligência radiofónica, a vida de Draganov está em grave perigo. Segundo o presidente da Comissão Aduaneira do Estado, já tentaram “pegar” o filho mais velho - comprometendo provas e influenciando o ambiente estudantil (ele é aluno da Academia de Direito). “Infelizmente, o presidente do Comitê Aduaneiro do Estado hoje é avaliado em muitos milhões de dólares”, disse Valery Gavrilovich em uma entrevista. – Mãos desistem ao perceber esse fato. Você pode perguntar: como isso é possível em nosso país? Eu tenho e não tenho uma resposta para esta pergunta. Não sei como evitar isso. Sou respeitado em um ambiente criminoso? Utilizo não só informações oficiais, mas também dados “do outro lado” e por isso tenho a certeza de que são respeitados. Então: quem faz isso? Eu sei quem faz isso..."
Até agora, apenas dicas leves foram dadas ao chefe na forma do antigo método comprovado - sabotagem. Assim, em conversa entre um dos vice-presidentes da comissão e o chefe de uma grande empresa de comércio exterior, gravada pelas divisões operacionais da Comissão Aduaneira do Estado, o diretor da alfândega orienta o empresário a atrasar as entregas até setembro, garantindo-lhe que até lá “tudo voltará a ser como era” – ou seja, será possível importar mercadorias sem pagar taxas alfandegárias. O principal no negócio da “alfândega” é avisar a tempo. Não é por esta razão que às vésperas da crise de agosto na alfândega “Terminal de Dobrolyubovsky” (os documentos constitutivos foram emitidos em nome da esposa do vice-presidente do Comitê Aduaneiro do Estado V. Shpagin), o fluxo o volume de carga diminuiu drasticamente - não mais do que dez caminhões passavam pelo “desembaraço aduaneiro” por dia, embora normalmente o terminal “nomeado vice-presidente da Shpagin” passasse até duzentos caminhões com mercadorias todos os dias.
E a história de destaque sobre a prisão da circulação de publicações russas impressas no exterior! Assim que Draganov fez uma viagem de negócios a África, dois dos seus adjuntos acusaram os editores, anteriormente isentos de IVA por decreto presidencial, de evasão ao imposto sobre o valor acrescentado. Um escândalo estourou. Draganov voltou com urgência a Moscou, onde Iéltzin lhe deu uma surra. A prisão foi suspensa. E Draganov aproveitou o momento - o vice-presidente do Comitê Aduaneiro do Estado, Kruglikov, perdeu sua lucrativa cadeira. Mas o resto dos activistas da coligação “anti-Dragan” escapou com um ligeiro susto.
Negócios da família Kruglov
Até junho de 1998, o Comitê Aduaneiro do Estado era chefiado por Anatoly Sergeevich Kruglov, uma pessoa completamente “aberta” às agências de aplicação da lei. Durante os seis anos de sua liderança, Kruglov tornou-se tão confiante em sua impunidade que conseguiu, com um salário médio de cinco milhões de rublos não denominados, comprar e registrar dez carros muito respeitáveis para seus familiares.
Segundo a polícia de trânsito, trata-se de dois BMW-325, um jipe Mitsubishi Pajero, um Volvo-360, um Audi-100, um Mercedes-420, um Mercedes-300 e outros. O valor total da frota familiar é de quase um terço de milhão de dólares americanos. Nada mal.Além de um luxuoso apartamento no mesmo prédio de Chubais, o Sr. Kruglov tem uma dacha - uma casa modesta no vilarejo de Svistukha-2, distrito de Dmitrovsky, região de Moscou, em uma área de um hectare, que, segundo especialistas, custa cerca de dois milhões de dólares.
De onde vem tanta abundância com um salário tão modesto? A resposta é simples. O fato é que em nome dos filhos de Anatoly Sergeevich estão registradas oito empresas, que representam uma organização bastante séria.
Assim, Margarita Anatolyevna Nerodnenkova-Kruglova é a fundadora e diretora da Grand Service CJSC, Sikarb LLP e Kerlis LLC. Seu marido e, consequentemente, o genro de Kruglov, Andrei Nerodnenkov, dirigem a Grown-Holding LLC, a Manservis CJSC e a Egrid LLC. Além disso, Margarita e Anatoly, juntamente com a segunda filha de Kruglov, Anna, criaram a ZAO Granit-12 e a ZAO Soyuzvneshbrokservis. Estas empresas estão envolvidas em... trabalhos alfandegários. Simplificando, eles desembaraçam a carga na alfândega e preparam documentos.
Contrato familiar idílico. Papai administra a alfândega russa e os filhos prestam serviços alfandegários a empresários. A propósito, Andrei Nerodnenkov e seus colegas são testemunhas em três casos criminais de contrabando de valores através da alfândega, totalizando US$ 50 milhões (cópias dos casos estão disponíveis na redação).
Pergunte por que estamos falando de um homem que foi demitido de um alto cargo governamental há cinco meses?! Sim, porque o Gabinete do Procurador-Geral da Federação Russa ainda não realizou uma verificação final da legalidade das ações do Sr. Kruglov e de membros da sua família.
Foi sua imaginação?
Nosso próximo “herói” é o vice-presidente do Comitê Aduaneiro do Estado da Federação Russa, Vladimir Ivanovich Meshcheryakov. Você pode escrever um romance policial sobre ele, mas nos concentraremos apenas nos momentos mais interessantes.
Em 7 de setembro de 1995, Meshcheryakov “acidentalmente” entrou em uma certa empresa “Naftam” e, por acaso, comprou um apartamento de três cômodos no endereço: Moscou, st. Malaya Tulskaya, 2/1, edifício 2. Ao mesmo tempo, conforme afirma o contrato de compra, ele pagou imediatamente 741.673.200 (setecentos e quarenta e um milhões seiscentos e setenta e três mil e duzentos) rublos, que na taxa de câmbio da época era equivalente a 170 mil dólares norte-americanos.
Como nos disseram representantes de Vladimir Ivanovich, “moradia no endereço st. M. Tulskaya, 2/1, prédio 2” que recebeu do Comitê Aduaneiro do Estado. Mas os documentos contam uma história diferente.
O contrato de compra de um apartamento não foi celebrado com a Comissão Aduaneira do Estado, mas diretamente com o particular “...cidadão Vladimir Ivanovich Meshcheryakov, passaporte ХVIII-MU nº 623848”. Mais adiante no contrato está escrito: “...4. O “Vendedor” vende o apartamento acima ao “Comprador” por 741.673.200 rublos, valor que o “Comprador” paga ao assinar este contrato.” E abaixo está a assinatura manuscrita do Sr. Meshcheryakov, e até certificada por um notário. Ou seja, não há cheiro de comissão alfandegária nenhuma!Surgiu a pergunta: o que o JSC Naftam está fazendo para vender o apartamento ao vice-presidente do Comitê Estadual de Alfândega? Descobriu-se que a principal especialização do Naftam não é a habitação, mas o comércio com os países vizinhos. E foi então que “por acaso” lembramos que Vladimir Meshcheryakov supervisiona no Comitê Aduaneiro do Estado precisamente os benefícios aduaneiros para cargas das ex-repúblicas da URSS. Ou apenas uma coincidência?
No processo de estudo das atividades de Vladimir Ivanovich Meshcheryakov, encontramos diversos documentos por ele assinados.
O “Documento nº 1” relata que uma certa empresa “Had-Soft”, que importa mamadeiras com bicos no valor de US$ 57.880, está isenta do imposto sobre valor agregado (IVA). Esses frascos coloridos são vendidos em lojas infantis comerciais e farmácias a preços muito altos. Meshcheryakov permite que a Had-Soft não pague impostos, uma vez que “garrafas com bicos” são “equipamentos médicos, matérias-primas e componentes para sua produção”.
O “Documento nº 2” permite o despacho nº 01-45/14771, que prevê benefícios no pagamento do IVA sobre mercadorias importadas pela empresa “Genesis Ent.”, que pretende contribuir para o capital autorizado de uma determinada sociedade limitada sociedade de responsabilidade “Athena Ltd.” no valor de... UM MILHÃO QUATROCENTOS MIL DÓLARES AMERICANOS. Por essa quantia considerável, mais de trezentos conjuntos de mesas e cadeiras de escritório foram importados sem impostos, dos quais a Afina LLC supostamente realmente precisava.
O tipo de senhor Meshcheryakov “entrou” na situação e isentou “Athena” do imposto sobre valor agregado, que poderia chegar a cerca de 300 mil dólares americanos.
Infelizmente, Meshcheryakov e Kruglov não estão sozinhos. No início de outubro de 1998, recebemos uma carta anônima de um funcionário da Comissão Aduaneira do Estado. O autor citou os nomes, do seu ponto de vista, dos principais líderes corruptos do comitê aduaneiro: “...chefe do Departamento de Tributação Indireta K.A. Kovalchuk, vice-presidentes I.A. Mezhakov, G.M. Anufriev, chefe do serviço de vigilância externa de o Comitê Aduaneiro do Estado S. A. Seliverstov...”
Anônimo, é claro. Mas por que não dar uma olhada? E recorremos a pessoas competentes do Ministério de Assuntos Internos da Rússia e do Gabinete do Procurador-Geral. Nós fomos informados.
O Ministério Público dos Transportes de Moscovo está atualmente a investigar um processo criminal relativo à perda de um grande número de selos fiscais. Todas as questões relacionadas aos selos fiscais estão sob a jurisdição do chefe do Departamento de Investigação Criminal do Comitê Aduaneiro do Estado, K.A. Kovalchuk.
 |
Segundo o Ministério da Administração Interna, as estruturas chefiadas pelo Vice-Presidente da Comissão Aduaneira do Estado G.M. Anufriev, os recursos financeiros foram desperdiçados em grande escala. Os valores mencionados ultrapassam US$ 16 milhões.
A Procuradoria-Geral da República é responsável pelo chefe do serviço de vigilância externa da Comissão Aduaneira do Estado S.A. Seliverstov em conexão com o caso do assassinato de Dmitry Kholodov, bem como no caso da explosão do carro do ex-vice-ministro das Finanças Vavilov, sobre quem Seliverstov, por razões desconhecidas, instalou vigilância externa.
Em 16 de outubro, a Interfax informou que o major-general da polícia (!!!) Mikhail Egorov foi nomeado primeiro vice-presidente do Comitê Aduaneiro do Estado. Segundo a Interfax, Egorov é o “homem de Berezovsky” e está pronto para ocupar o lugar de Draganov a qualquer momento. Há um ponto interessante na biografia do Sr. Egorov. Acontece que o respeitado major-general já foi destituído do cargo de Primeiro Vice-Ministro de Assuntos Internos da Federação Russa em conexão com a liderança “errada” do quartel-general para a libertação de reféns capturados por terroristas chechenos em Budennovsk.
Somente o Senhor Deus e o Presidente Yeltsin sabem quanto tempo levará o Presidente do Comitê Aduaneiro do Estado, Valery Draganov, para limpar os estábulos de Augias da alfândega russa. Muito provavelmente, Valery Gavrilovich será “comido”. Com gosto e vivo. Os combates nos bastidores tornaram-se normais para os ministérios e departamentos russos. Existem inúmeros exemplos disso. E o público em geral é convidado a estudar as aventuras eróticas do presidente americano e a não fazer perguntas desnecessárias.
Autores:
Um tribunal britânico revela novamente os segredos da Rússia dos anos 90. Mas desta vez não dizem respeito aos oligarcas, mas sim a altos funcionários russos. Durante o processo no Supremo Tribunal de Londres, com a participação do ex-chefe do Comitê Estadual de Alfândega da Rússia, Anatoly Kruglov, sua fortuna multimilionária tornou-se conhecida.
Ao mesmo tempo, a decisão judicial refere-se às fontes duvidosas desta riqueza. Nosso observador econômico Lev Parkhomenko fala sobre como funcionavam as alfândegas nos anos 90.
Parkhomenko: A disputa, durante a qual foram revelados fatos interessantes da biografia de Anatoly Kruglov, dizia respeito a um empréstimo de 37,5 milhões de dólares. Este dinheiro pertencia ao ex-chefe da alfândega russa. Ele os entregou à gestão de um banqueiro de investimentos, que concedeu um empréstimo deles ao famoso empresário Shalva Chigirinsky. Anatoly Kruglov está agora tentando recuperar esses US$ 37,5 milhões de Chigirinsky. O juiz inglês Peter Roth apoiou o ex-funcionário da alfândega russa, mas no texto da sua decisão mencionou a origem duvidosa da sua fortuna. É o que diz o comunicado: “Ele pôde usar sua posição durante o colapso da União Soviética para lucrar com a reorganização das alfândegas, tanto por meio de seus familiares que controlavam a operação dos terminais alfandegários, quanto pela prestação de serviços de consultoria a empresas que tentou lidar com condições em rápida mudança. Durante o interrogatório sobre a origem do seu dinheiro, houve uma clara indicação de que ele não recebeu esse dinheiro de forma totalmente honesta.”
Anatoly Kruglov começou a servir na alfândega soviética no início dos anos 70 e, em 1990, ascendeu ao posto de chefe da alfândega no Aeroporto de Sheremetyevo, então a principal porta aérea da União Soviética. Ao mesmo tempo, chegou efetivamente à esfera federal: em 1992, fundou e chefiou a Comissão Aduaneira do Estado. A primeira alfândega na nova Rússia era na verdade um órgão independente, cujo chefe era nomeado diretamente pelo presidente. Kruglov permaneceu à frente do comité aduaneiro até 1998. Todo esse tempo, seu vice e principal adversário dentro do departamento foi Valery Draganov. Ele também chefiou o comitê após a renúncia de Kruglov. Isto é o que Draganov diz sobre alguns dos métodos de trabalho alfandegário daqueles anos.
Draganov: Este é um jogo de valor aduaneiro, um corredor muito amplo dentro dos limites da cobrança de direitos aduaneiros e impostos, isso é uma indicação não pelo nome, declarações falsas, declarações duplas, falsificações. Estava tudo coberto, debaixo do telhado. Para eles, as leis não escritas eram superiores às escritas. Acho que é verdade, sei muito, naturalmente.
Valery Draganov pode ser suspeito de alguma parcialidade em relação ao seu ex-chefe, dado o confronto de hardware. No entanto, uma avaliação negativa do trabalho das alfândegas também é feita por aqueles que o encontraram através da natureza do seu negócio. O fundador de uma das maiores concessionárias de automóveis da Rússia, a empresa Rolf, Sergei Petrov, diz que o relacionamento com os funcionários naquela época era tão difícil que ele preferia delegar a comunicação com eles a seus subordinados.
Petrov: Infelizmente, tenho uma atitude muito ruim com todos esses irmãos burocráticos. Não sei como falar com eles; meus olhos mostram imediatamente algum tipo de desprezo por eles. Normalmente mandei alguém dos meus funcionários para falar com eles. Tentei não me envolver diretamente neste assunto. Qualquer instituição estatal é problemática; tudo o que faz é criar problemas.
Houve, de certa forma, aspectos positivos nos métodos de trabalho das alfândegas russas na década de 90. Graças a ela, o desenvolvimento da indústria de confeitaria na Rússia recebeu um impulso poderoso.
Andrey Korkunov, empresário: Me fizeram a seguinte pergunta: por que decidi construir uma fábrica na Rússia e não transportar produtos de confeitaria do exterior? Porque a alfândega me pegou, eles me pegaram o tempo todo. Todo esse serviço, chefiado pelo Sr. Kruglov, esgotou todos os meus nervos. Além disso, dirigi honestamente e me disseram, não dá para declarar, as nozes deveriam custar 2 dólares. Eu digo que custam seis. “E aqui eles custam dois.” Portanto, a criação de todas as empresas que os rodeavam provavelmente lhes trouxe grandes dividendos. Muito obrigado ao Sr. Kruglov por construir uma fábrica e se tornar um empresário famoso.
O Supremo Tribunal de Londres confirmou que o antigo chefe do Comité Aduaneiro Russo, Anatoly Kruglov, tem 37,5 milhões de dólares. No entanto, é improvável que saibamos qual é o tamanho real de sua fortuna. O prazo de prescrição para possíveis fatos de abuso na alfândega já passou há muito tempo e, além disso, hoje o sistema russo de aplicação da lei tem questões muito mais urgentes, por exemplo, o Ministério da Defesa.
Kruglov, Anatoly Sergeevich
Presidente da Associação Nacional dos Despachantes Aduaneiros desde Outubro de 1999; ex-presidente do Comité Estatal Aduaneiro da Federação Russa (1992-1998), Conselheiro Estatal Interino do Serviço Aduaneiro da Federação Russa; nascido em 25 de março de 1951 na vila de Ulyanki, região de Moscou; formou-se no All-Union Correspondence Law Institute; 1973-1984 - inspetor, inspetor sênior, chefe de departamento, vice-chefe da alfândega do Aeroporto Internacional de Sheremetyevo, Moscou; 1984-1987 chefe da alfândega no aeroporto de Chkalovsky (região de Moscou); 1987-1990 - chefe de departamento, vice-chefe de departamento da Direcção Principal de Controlo Aduaneiro do Estado do Conselho de Ministros da URSS; 1990-1991 - Chefe da Alfândega do Aeroporto Internacional de Sheremetyevo; foi membro da Comissão da Federação Russa para a Organização da Aviação Civil Internacional desde 1992, da Comissão Interdepartamental de Nutrição Infantil e Especial desde 1993, da Comissão do Governo Russo para Cooperação com Organizações Financeiras Internacionais e Assistência Técnica desde 1993, da Comissão do Governo Russo para Operações Questões (1994-1996), Comissão sobre Posições Militares Superiores, Superiores Militares e Superiores Especiais do Conselho de Política de Pessoal sob o Presidente da Federação Russa desde 1994, Comissão Interdepartamental para o Desenvolvimento da Cooperação no Mar de Barents e na Região Ártica desde 1994, Comissão Governamental sobre Questões de Política Financeira e Monetária desde 1994, Comissão Temporária de Emergência sob o Presidente da Federação Russa para fortalecer a disciplina fiscal e orçamentária desde 1996, membro da Comissão Governamental Russa sobre Questões Operacionais desde 1997; desde 1995 chefiou o Conselho de Chefes dos Serviços Aduaneiros dos países da CEI; em julho de 1996, recebeu a gratidão do Presidente da Federação Russa como participante ativo na organização e condução da campanha eleitoral de B. Yeltsin; premiado com a Ordem de Honra; casado, tem duas filhas; gosta de esquiar.
Grande enciclopédia biográfica. 2009 .
Veja o que é “Kruglov, Anatoly Sergeevich” em outros dicionários:
A Wikipedia tem artigos sobre outras pessoas com esse sobrenome, consulte Kulikov. Anatoly Sergeevich Kulikov ... Wikipédia
Conteúdo 1 Homem 1,1 A 1,2 B 1,3 V ... Wikipedia
Alexander Ilyanen Data de nascimento: 1958 (1958) Local de nascimento: São Petersburgo, Tolstoy House Ocupação: Prosador, poeta Alexander Sergeevich Ilyanen (nascido em 1958, Le ... Wikipedia
A Wikipedia tem artigos sobre outras pessoas com esse sobrenome, consulte Lyapin. Alexander Lyapin Alexander Lyapin no festival Emaús ... Wikipedia
Andrey Kalaichev Informações gerais... Wikipedia
Alexander Lyapin Nome completo Lyapin, Alexander Sergeevich Data de nascimento 1º de junho de 1956 Local de nascimento Leningrado, São Petersburgo Países ... Wikipedia
O artigo fornece informações sobre a composição do Conselho de Ministros do Governo (desde 25 de dezembro de 1993 do Governo) da Federação Russa, que atuou sob a presidência de V. S. Chernomyrdin em 1992-1996, bem como sobre a reorganização de órgãos centrais... ... Wikipedia
Conselho de Política de Pessoal sob o Presidente da Federação Russa em 1993 2001. órgão consultivo do Presidente da Federação Russa sobre o desenvolvimento e implementação da política de pessoal no sistema do poder executivo... ... Wikipedia
A Comissão do Governo (até 25 de dezembro de 1993 - o Conselho de Ministros - o Governo) da Federação Russa para questões operacionais é um órgão permanente do Governo da Federação Russa em 1993-2000. Estabelecido por resolução do Conselho... ... Wikipedia
Informações que Anatoly Kruglov, que fundou e dirigiu em 1992-1998. O Comité Aduaneiro Estatal da Rússia, dono de uma fortuna de várias dezenas de milhões de dólares, distribuídos por várias empresas offshore, tornou-se público durante o julgamento no Supremo Tribunal de Londres sobre a reclamação do próprio ex-funcionário. Num tribunal de Londres, exigiu que as estruturas do empresário Shalva Chigirinsky a devolução de mais de 37,5 milhões de dólares, emitidos sem o seu conhecimento por um banqueiro de confiança, e a villa comprada com eles na Côte d'Azur, em França. Embora as respostas de Kruglov às perguntas sobre a origem do dinheiro não tenham satisfeito completamente o juiz Peter Roth, ele satisfez a reclamação do ex-funcionário contra o empresário falido.
Como decorre da decisão judicial de terça-feira, cuja tradução é citada pela Interfax, Kruglov fez fortuna ao conseguir “usar a sua posição durante o colapso da URSS para lucrar com a reorganização da administração aduaneira - tanto através de familiares que operavam terminais alfandegários privados e através da prestação de serviços de consultoria a empresas num ambiente de regulamentações em rápida mudança.” Durante o interrogatório, houve uma “sinalização clara” de que a legalidade da origem dos fundos da família Kruglov era questionável, o que despertou a indignação do antigo chefe do Comité Aduaneiro do Estado, escreve o juiz. Suas respostas às perguntas sobre esse tema, porém, não pareceram totalmente francas para o juiz, diz o documento.
Afirma que logo após a sua demissão - em 1999 - Kruglov recorreu ao banqueiro Urs Hoehner, que então chefiava o escritório de Moscovo do banco britânico HSBC, com um pedido de ajuda "sem chamar a atenção" para investir o dinheiro da sua família no estrangeiro. Hoehner aconselhou Kruglov a registrar vários fundos em Liechtenstein, um pouco mais de US$ 31 milhões foram creditados em suas contas e Hoehner recebeu toda a autoridade para investi-los.
Acontece que Hener era banqueiro não apenas de Kruglov, mas também de Chigirinsky. Este último abordou Hoehner em 2001 com um pedido para organizar financiamento para compra da Villa Maria Irina na Côte d'Azur. E o banqueiro concedeu-lhe um empréstimo de 13 milhões de dólares para esse fim, a 10% ao ano, dos fundos da família Kruglov. A moradia foi adquirida pela empresa Tatik, registada no estado de Delaware, cujas ações serviram de garantia ao empréstimo. Em 2002-2008 Hoehner concedeu vários outros empréstimos a Chigirinsky com o dinheiro de Kruglov, e como resultado a dívida total do empresário com os fundos do ex-funcionário cresceu para mais de US$ 40 milhões. Ao mesmo tempo, Kuglov nada sabia sobre a identidade do mutuário, uma vez que ele era não se interessa pelos detalhes do processo de investimento, prestando atenção apenas ao rendimento final. Do testemunho de Kruglov conclui-se que se ele soubesse a quem o dinheiro da família estava a ser emprestado, não teria aprovado estas transacções. “Nós [Chigirinsky] somos pessoas de origem diferente”, o juiz cita a resposta do ex-funcionário a um pedido para justificar esta posição.
Durante a crise de 2008, a situação financeira de Chigirinsky piorou, principalmente devido à queda na capitalização da Sibir Energy, cujas ações ele deu como garantia de empréstimos. Em 2009, a Sibir Energy iniciou um processo judicial contra Chigirinsky sob a acusação de retirada ilegal da empresa da qual era acionista majoritário, cerca de US$ 400 milhões. Hoener, que fazia parte do conselho de administração da Sibir, também poderia se tornar réu, mas celebrou um acordo pré-julgamento com a empresa. Em troca da renúncia às suas reivindicações, ele, em particular, concordou em fornecer à Sibir, que tentava devolver o dinheiro retirado, as informações e documentos necessários. Em janeiro de 2010, Sibir celebrou um acordo com Chigirinsky, um dos pontos do qual foi a venda pela empresa do empresário Tatik de uma villa francesa por 70 milhões de euros (o negócio foi fechado na primavera do mesmo ano).
Pouco antes disso, a esposa de Henera informou Kruglov sobre o processo entre Sibir e Chigirinsky e aconselhou, por meio de conexões, pressionar a empresa para que durante o processo não viessem à tona informações sobre ele como beneficiário de empresas offshore. Kruglov pediu a seu amigo (nos materiais do tribunal ele é designado como “Sr. Motylev”; talvez estejamos falando de Anatoly Motylev, o ex-proprietário do Globex Bank, de cujo conselho de administração Kruglov já foi membro, sugere a Interfax) para ajudar entender a situação. No início de 2010, Kruglov e Motylev encontraram-se com Hoehner em Zurique. Percebendo que o empréstimo emitido com seu dinheiro agora era praticamente sem garantia, Kruglov privou o banqueiro dos direitos de assinatura em todas as suas empresas.
No processo, as empresas offshore de Kruglov exigiram 37,5 milhões de euros mais juros a uma taxa de 15% ao ano da empresa Tatik de Chigirinsky. Os demandantes também pediram ao tribunal que ordenasse à Maritime Villa (a empresa que atuou como compradora da villa como parte do acordo entre Chigirinsky e Sibir) que devolvesse a propriedade a Tatik. O juiz tomou uma decisão ambígua: por um lado, rejeitou o pedido de anulação do negócio de venda da villa à Marítima, por outro, considerou que o imóvel deveria ser penhorado às empresas de Kruglov. Ao mesmo tempo, o juiz reconheceu todas as exigências das empresas offshore de Kruglov como justificadas.
Histórico de crédito de Kruglov e Chigirinsky
Original deste material© "RAPSI", 05.12.2012, O tribunal de Londres deixou a antiga villa de Chigirinsky para a "filha" da Sibir Energy
[...] A reclamação foi apresentada pela Derbent Management Ltd (Derbent) e Slocom Trading Inc., registrada em Chipre. (Slocom) ex-presidente da Comissão Estatal de Alfândega da Rússia, Anatoly Kruglov, e seu parceiro de negócios, o cidadão suíço Ursu Hoehner. A partir dos materiais do caso, conclui-se que Hener, que anteriormente chefiava a filial de Moscou do Banco HSBC, administrava os ativos da família Kruglov, investindo em vários projetos. Inicialmente, ele ajudou Kruglov a abrir vários fundos no Liechtenstein e depois a transferir os fundos para empresas offshore cipriotas. [...]
Vasily Levin
 |
[…] A história da vila, situada no topo de um pitoresco penhasco perto da fronteira da França com Mônaco, é ao mesmo tempo arrepiante e emocionante. Na década de 70 do século passado, o presidente francês Valéry Giscard d'Estaing deu-o ao imperador da República Centro-Africana Bokassa I. O ditador organizou orgias na villa e depois deu um diamante a cada senhora. Nos jantares que os africanos adoravam oferecer para a elite em férias na Côte d'Azur, às vezes era servida carne de sabor adocicado incomum. Mais tarde, quando Bokassa foi deposto, rins, fígado e cortes de seus oponentes políticos foram encontrados nas geladeiras da residência.
"Temas"
"Notícias"
O primeiro chefe da alfândega russa, Kruglov, revelou-se multimilionário
O primeiro chefe do Comitê Estatal Aduaneiro da Rússia, Anatoly Kruglov, tem o direito de exigir a devolução de US$ 37,5 milhões das estruturas do empresário Shalva Chigirinsky. A decisão a favor de Anatoly Kruglov foi tomada pelo Supremo Tribunal de Londres.
Como se constatou durante o processo, Kruglov, que chefiou a alfândega russa de 1992 a 1998, é um multimilionário em dólares e proprietário de várias empresas offshore.
De acordo com a decisão judicial de terça-feira, traduzida pela Interfax, Kruglov fez fortuna ao ser capaz de "usar a sua posição durante o colapso da URSS para lucrar com a reorganização da administração aduaneira - tanto através de familiares que operavam terminais alfandegários privados como fornecendo serviços de consultoria para empresas em um ambiente de regulamentações em rápida mudança.”
link: http://www.newsru.com/finance/06dec2012/kruglov.html
O que são costumes
A importância do cargo de chefe do Comitê Aduaneiro do Estado dificilmente pode ser superestimada. Em primeiro lugar, o Comité das Alfândegas, que em termos do seu estatuto administrativo não atinge o nível de um ministério decadente, na verdade destaca-se na estrutura governamental. Durante muito tempo ele geralmente teve uma relação indireta com o governo. Assim, o longevo funcionário aduaneiro Anatoly Kruglov, que chefiou o Comité Aduaneiro do Estado desde o final de 1992 até Maio de 1998, foi supervisionado não tanto por Viktor Chernomyrdin como pelos líderes da administração de Yeltsin.
A Alfândega era então considerada o “feudo” presidencial. Assim, as “ligações difamatórias” com Roman Abramovich e Alexander Mamut, pelas quais Vanin não é agora muito favorecido no Kremlin, são um tributo aos costumes da era Yeltsin. Afinal, era uma vez os mencionados empresários realmente muito próximos dos dirigentes do estado.
link: http://www.compromat.ru/page_10223.htm
Cartões suspeitos
Como a Vedomosti apurou, a Procuradoria-Geral da República considerou ilegal a ordem da Comissão Aduaneira do Estado de pagar direitos aduaneiros através de cartões microprocessados. Assim, o projecto “Cartão Aduaneiro”, lançado no início do ano pelo ex-chefe do Comité Aduaneiro do Estado, Anatoly Kruglov e Rosbank, estava em perigo.
link: http://kompromat.flb.ru/material1.phtml?id=409
Aniversário alfandegário
Em outubro de 1993, o primeiro posto de controle multilateral construído de acordo com os padrões da Europa Ocidental começou a operar na seção ocidental da fronteira estadual da Federação Russa. O posto de controle de Ivangorod foi aberto pelo presidente do Comitê Aduaneiro do Estado da Rússia, Anatoly Kruglov, e pelo chefe da alfândega de Kingisepp, Sergey Rusak.
link: http://sztu.customs.ru/index. php
A Alfândega resumiu os resultados do ano.
Em 1997, o Comité Aduaneiro do ESTADO (SCC) da Federação Russa excedeu a meta anual de geração de receitas do orçamento federal em 13
trilhão esfregar. Um total de 66,5 trilhões foram transferidos para o tesouro. esfregar. O anúncio foi feito na semana passada pelo presidente do Comitê Aduaneiro do Estado da Federação Russa, Anatoly Kruglov.
link: http://multiarhiv.ru/28/2
Vassoura de ferro
No entanto, os veteranos do Comité Aduaneiro do Estado dizem que Draganov nunca foi honrado pelo seu superior imediato, Anatoly Kruglov, e não foi autorizado a participar em grandes assuntos.
link: http://www.compromat.ru/page_23477.htm
As importações caem, as receitas orçamentais aumentam
Como mostrou a conferência de imprensa de ontem, apesar da crescente atenção do governo às actividades do Comité Aduaneiro do Estado (SCC), das reclamações da Cheka, das mudanças de pessoal no comité e da nomeação do Vice-Primeiro-Ministro Anatoly Kulikov como curador do Estado Comitê Aduaneiro, Presidente do Comitê Aduaneiro do Estado, Anatoly Kruglov, está confiante de que não perderá. Em conversa com jornalistas, falou mais sobre os sucessos da alfândega do que sobre problemas e deficiências. Os funcionários aduaneiros ultrapassaram mais uma vez a meta do governo de transferir os pagamentos aduaneiros para o orçamento. No final do primeiro trimestre, o plano foi cumprido em 108,7% - o orçamento recebeu 13,9 trilhões de rublos das autoridades alfandegárias.
link: http://kommersant.ru/doc/176031/print
As licenças de armazém serão emitidas de uma nova forma. Pela primeira vez, a Comissão Aduaneira do Estado delegou parte de suas competências a uma organização auto-reguladora
No entanto, como disse Anatoly Kruglov, presidente da NATB e ex-presidente do Comité Aduaneiro, ao Vedomosti, os proprietários de armazéns de armazenamento temporário não têm nada a temer. “Todas as indústrias têm as suas próprias organizações públicas que determinam o procedimento para fazer negócios no seu setor”, diz Kruglov. Ele observa que os serviços da associação são gratuitos para os proprietários de armazéns e afirma que a ordem do Comité Aduaneiro do Estado sobre um novo procedimento de licenciamento aparecerá num futuro muito próximo.
link: http://www.rosalcohol.ru/site. php?id=2426&table=bmV3c19nbGF2
Conferência de imprensa da comissão aduaneira
A conferência de imprensa foi aberta pelo Presidente do Comité Aduaneiro Russo, Anatoly Kruglov, que afirmou que a adopção do código marca um ponto de viragem na reforma radical do sistema aduaneiro russo. Segundo ele, agora a relação entre o Estado e os empresários que realizam operações de comércio exterior será construída em novas bases. Ao mesmo tempo, o Estado recusa interferências desnecessárias na actividade económica e os empresários recebem total liberdade de acção.
link: http://kommersant.ru/doc/54938
Alfândega domina as regras da OMC
Um acordo de cooperação foi assinado em 17 de novembro pelo chefe do Serviço Federal de Alfândega (FCS) Alexander Zherikhov e pelo presidente da Associação Nacional de Despachantes Aduaneiros (NATB) Anatoly Kruglov durante a Primeira Conferência Pan-Russa de Despachantes Aduaneiros em Moscou. Como afirmou Alexander Zherikhov, “tornar os negócios na Rússia civilizados, transparentes e previsíveis é a tarefa mais importante, mas a equipe do FCS sozinha não pode resolvê-la e, portanto, contamos com aliados leais e altamente profissionais - despachantes aduaneiros”.
link: http://www.rgwto.com/archive. asp?id=49341&full_mode=1
O Serviço Federal de Alfândega da Rússia e a Associação Nacional de Despachantes Aduaneiros assinaram um acordo
Em 17 de novembro de 2005, a primeira Conferência Pan-Russa de Despachantes Aduaneiros começou em Moscou, organizada pela Associação Nacional de Despachantes Aduaneiros (Advogados) (NATB) com a assistência do Serviço Federal de Alfândega da Rússia. Durante a conferência, o chefe do Serviço Federal de Alfândega da Rússia, Alexander Zherikhov, e o presidente do NATB, Anatoly Kruglov, assinaram um Acordo de Cooperação.
link: http://www.customs.ru/index. php
Entre em contato apenas com despachantes alfandegários registrados
“Um despachante aduaneiro é uma pessoa jurídica com relatórios e balanço próprios. Essa estrutura é totalmente transparente”, afirma o chefe do NATB, Anatoly Kruglov. “A concorrência desleal agora vem de um especialista em desembaraço aduaneiro que atua sob procuração de um participante do comércio exterior”.
link: http://news.bcetyt.ru/economy/taks/23805876.html
Alfândegas e Câmara de Comércio e Indústria querem criar um conselho
O Comité Aduaneiro Estatal da Federação Russa e a Câmara de Comércio e Indústria (CCI) abordaram o Governo da Federação Russa com a iniciativa de criar um Conselho sobre Política de Tarifas Aduaneiras. O anúncio foi feito pelo presidente da Associação Nacional de Despachantes Aduaneiros (NATB) Anatoly Kruglov. Ele observou que a política aduaneira e tarifária deve ser formada pelo Estado. Hoje, segundo ele, o principal é definir o conceito de política tarifária aduaneira para o futuro próximo. O Diretor Geral da NATB, Igor Konkov, observou que hoje os despachantes aduaneiros fornecem até 30% dos recibos de pagamento alfandegário. O volume de pagamentos transferidos para o orçamento federal através de despachantes aduaneiros aumentou de 17 para 30 por cento.
link:
