Até meados da década de 1930, não havia unidade especial de combate ao crime econômico organizado em nosso país. Mas quando a industrialização e a coletivização começaram a ser acompanhadas de roubos e especulações em larga escala, que causaram danos significativos à segurança econômica do Estado, foi criado um departamento especial na estrutura do NKVD para combater esses fenômenos.

Serviço de inteligência econômica

Sua história começou em 16 de março de 1937. Neste dia, foi emitida a ordem do Comissário do Povo para Assuntos Internos, Nikolai Yezhov, número 0018. Assim surgiu o OBKhSS - o departamento de combate ao roubo de propriedade e especulação socialista. A nova estrutura estava diretamente subordinada ao chefe do NKVD e chefiada pelo capitão da segurança do estado, Samuil Ratner.

Paralelamente, foram emitidos os Regulamentos da Organização, que estabeleceram os princípios básicos para as atividades do novo órgão e determinaram sua estrutura. A OBHSS foi incumbida de coibir e solucionar crimes na esfera do comércio e do consumismo, cooperação comercial, nas caixas econômicas e também combater a especulação.

A organização tinha uma "sede" localizada em Moscou, além de filiais nas repúblicas e regiões. Os departamentos locais, por sua vez, foram divididos em duas divisões: uma lidava com o combate ao roubo, a outra - com especulação.

Quem formou o serviço de inteligência econômica? Basicamente, eram funcionários do departamento de investigação criminal, que já tinham experiência em lidar com crimes como suborno, peculato, falsificação e assim por diante.

Como observa o historiador Arseniy Zamostyanov, em 1940 mais de 100 mil pessoas trabalhavam no sistema OBKhSS. Eles foram atendidos por um extenso círculo de informantes - cerca de 60 mil pessoas, a maioria trabalhadores de mercados e lojas.

Após vários anos de atividade do OBKhSS, de acordo com o Escritório Central de Estatística (CSB) da URSS, o número de roubos e desfalques diminuiu no comércio em 38% e na cooperação do consumidor - em 46%. Agentes revelaram casos de roubo de quase 50 bilhões de rublos.

No Grande Patriótico

Durante a guerra, as atividades do OBKhSS adquiriram particular importância, porque mesmo antes do início da guerra, a inteligência da Direção Principal de Segurança Imperial do Terceiro Reich realizou uma série de atividades destinadas a minar a economia soviética. Por exemplo, dinheiro falso foi distribuído massivamente nas áreas de fronteira.

Ao mesmo tempo, os agentes do OBKhSS tiveram dificuldades, pois muitos dos funcionários foram para o front. No entanto, durante a Segunda Guerra Mundial, o departamento combateu com sucesso a falsificação, compra e revenda de ouro. Muitos funcionários receberam encomendas e medalhas. No total, de 1941 a 1945, os agentes de segurança econômica conseguiram devolver ao estado cerca de 170 bilhões de rublos.

Recuperação econômica

Uma nova etapa na vida do OBKhSS veio após a vitória sobre os invasores nazistas. O país estava em ruínas, a economia nacional estava apenas se recuperando e as pessoas comuns viviam extremamente modestamente. Neste contexto, o número de crimes económicos aumentou acentuadamente. Os criminosos do pós-guerra estavam intimamente associados a restaurantes, lojas, mercados e bancos de poupança.

Então, em meados da década de 1950, eles conseguiram quebrar o sistema dos chamados planejadores de vodka. O fato é que nas taças de vinho o álcool era vendido com uma taxa extra de 50%. Mercadores astutos compravam uma garrafa em lojas comuns por quatro rublos, esculpiam a marca de seu copo no rótulo e depois o vendiam a um preço inflacionado.

A OBKhSS assegurou que os produtos de vinho e vodka sejam produzidos com uma indicação especial no rótulo de que as garrafas se destinam a entregas a empresas de restauração pública. Depois disso, os ganhos dos especuladores caíram drasticamente.

"Socialismo desenvolvido" e Perestroika

A década de 1970 foi o auge do mercado paralelo, o número de roubos aumentou acentuadamente. Destacam-se as palavras do secretário-geral Leonid Brezhnev, que certa vez disse que ninguém vive de salário no país.

Uma das investigações mais importantes do OBKhSS da época foi o caso Okean. Foi possível estabelecer que o diretor da loja homônima em Sochi comercializa ilegalmente caviar preto, embalando-o em potes de peixe enlatado e enviando-os para o exterior.

Outro caso de alto perfil foi relacionado com a mercearia metropolitana "Eliseevsky" e seu chefe Yuri Sokolov, bem como o chefe de uma das bases de frutas e vegetais de Moscou, Mkhitar Ambartsumiyan. Em ambos os casos, o OBHSS revelou extenso suborno e abuso de poder. Sokolov e Ambartsumian acabaram sendo baleados.

Na era da Perestroika, o OBKhSS teve que operar nas condições da liberalização da vida econômica. Em 1987-1990, 1.300 crimes foram registrados, cerca de 800 processos criminais foram iniciados.

Após o colapso da URSS, o OBKhSS foi transformado na Diretoria Principal de Crimes Econômicos. A gama de funções de seus funcionários permaneceu a mesma, apenas era necessário trabalhar em condições completamente novas e muito mais difíceis.

OBEP - significa "Departamento de Combate aos Crimes Econômicos".

Desde a sua criação, o governo soviético protegeu sagradamente a propriedade socialista do país contra roubo em empresas comerciais, cooperativas de consumo e caixas de poupança, e também protegeu o povo soviético de especuladores e falsificadores. Para combater crimes na esfera econômica, em 16 de março de 1937, unidades especiais foram formadas como parte do Departamento de Polícia Principal do NKVD, agora renomeado como departamentos de combate a crimes econômicos. Com a alteração das realidades económicas e políticas, a OBEP tem como principal atividade o combate à corrupção, a deteção de crimes na esfera do crédito e das organizações financeiras, em instalações industriais, e a defesa dos interesses económicos e nacionais do país. .

OBEP é uma estrutura séria
Não há hack,
Para humor algumas linhas
Vamos relaxar parabéns!

Esqueça os golpes
Seja rico como um oligarca
Desenvolva sua carreira com ousadia
Ganhe mais dinheiro!

Dia de trabalho apenas até 5,
Volte para casa com um sorriso.
Para que o pulso não salte forte,
E Cayenne estava na garagem!

Na luta pela justiça
Dia após dia passa
Que a sabedoria e a sorte
Não mexa nas coisas.

Que todos os dias tenham sorte
Não vai parar de se importar
Deixe ser fácil
Na OBEP o seu trabalho.

Você serve na OBEP,
Às vezes difícil
E é claro que você se cansa
Mas não em vão: desperdiçado
Agora, aqueles que estão tentando
As leis são quebradas
Afinal, você os verifica, só um pouco,
E todos sabem disso.
Você luta contra subornos
E honestamente, e com sucesso,
Vamos, relaxe em um feriado
Gradualmente, lentamente
Desejo-lhe do fundo do meu coração
Em seu trabalho de sucesso,
Mantenha suas posições
Que não haja motivo de riso
Para quaisquer criminosos no país
Lide com eles rapidamente
E você mesmo seja duplamente feliz,
Funcionando bem, limpo!

Feliz dia OBEP, eu sinceramente parabenizo você,
Você está neste serviço.
Desejo que você sempre tenha sorte
Deixe a casa reinar, suave e tranquila.

Deixe a alma brilhar com luz
Deixe tudo ficar bem.
Deixe a vida ser vestida
Na felicidade, alegria e calor.

Parabéns pelo Dia da OBEP!
Desejamos-lhe alegria, saúde,
Para que você tenha o suficiente para o pão,
Com manteiga, talvez com caviar.

Desejamos-lhe para sempre
Derrote a corrupção
Para ter você em todo o sistema
Sempre foram os melhores!

OBEP não é uma estrutura para os fracos,
Quem serve aqui - como uma seleção.
Desejo-lhe em suas férias
Para queimar nos corações de entusiasmo.

Para que o serviço corra bem e a felicidade
silenciosamente entrou em sua casa,
Bem, grande amor e dinheiro
Traga com você também.

A lei não é fraca, nem cega,
Em assuntos econômicos.
Afinal, a OBEP monitora dia e noite
Corajosamente, heroicamente.

Para acompanhar o tesouro
banqueiros e funcionários.
Para ser levado sob escolta
Todos os culpados do mal.

Para que os subornos não fluam como um rio
Em suas mãos estão ajuntando.
Para que não houvesse brincadeiras com o tesouro,
Eles estavam com medo que os ladrões.

E no dia da OBEP desejo
Eu te quero prosperidade.
Para não se cansar de revelar
Para sempre vocês são atrocidades.

Deixe suas alças brilharem
De novas estrelas brilhantes.
Boa sorte, felicidades para você, amigos,
Aumento de renda.

A OBEP monitora o faturamento,
A propriedade do país está assistindo.
Hoje é seu feriado pessoal
Deixe o sucesso esperar por você na vida.

Saúde para você, bom além
E compreensão na família,
Deixe a sorte acompanhar
na luta econômica.

Felicidade para você em sua vida pessoal
E nunca perca o coração
Salários - significativos, decentes,
Fique de guarda sobre o bem do país.

Que o serviço OBEP prospere,
Deixe a ordem reinar em tudo
Deixe o salário aumentar
Afinal, a OBEP está atenta à honestidade!

Que não haja roubo,
Corrupção, maldade, esquemas astutos!
Desejo-lhe momentos brilhantes
E a vida sem problemas e problemas!

quero te desejar sucesso
Assim como a saúde do aço,
O mar de alegria e riso,
E felicidade sobrenatural!

Os criminosos podem fazer muito -
A OBEP sabe disso há muito tempo.
Para a verdade eles vão pedir muito estritamente,
Sim, só... a música é cantada...
Pode trabalhar com papel
E às vezes fica pior
Afinal, há coragem no arsenal!
Eles entendem melhor...
Quando é hora de parabenizar a OBEP
... mas também acontece,
A mão se estende para consertar tudo...
Para acalmar meus nervos...

Parabéns: 72 inverso, 14 em prosa.

"Fique onde está! A OBEP está funcionando” essas palavras são um eterno pesadelo para os funcionários de milhares de escritórios, armazéns, pregões em todo o país. Infelizmente, não é segredo para ninguém que uma parte significativa da economia dos países pós-soviéticos está "nas sombras", e nossos tubarões empresariais - de "katrans" com barracas de cigarro a "baleias" com gigantes não desdenhe nada para ganhar um dólar extra. Será que os deputados, longe da realidade, que propuseram em 1991 a liquidação do OBKhSS como órgão obsoleto, sabiam que a quantidade de trabalho dos funcionários das unidades de combate ao crime econômico aumentaria centenas de vezes. Mas as primeiras coisas primeiro…

Até 1937, não havia nenhum órgão especialmente autorizado para combater crimes econômicos na Rússia czarista ou na URSS como tal. A partir de 1918 - 1919, essas funções foram condicionalmente divididas entre a Cheka (combate à prevaricação e especulação) e o departamento de investigação criminal (mais tarde - entre as divisões correspondentes do NKVD). Mas, diante do agravamento da situação política interna (necessidade de mobilizar todos os recursos para a industrialização) e externa (o "desfile" da ultradireita chegando ao poder nos países vizinhos), o departamento de investigação criminal, ocupado pegando bandidos, e os KGBs, identificando entusiasticamente os espiões, podiam combater ladrões e especuladores apenas de forma residual. Tendo em vista que o espírito de guerra iminente já estava no ar, e qualquer enfraquecimento da segurança econômica afetaria instantaneamente a capacidade de defesa do Estado, houve a necessidade de criar um órgão especialmente autorizado para coibir graves violações econômicas.

Com base nisso, em 16 de março de 1937, por uma ordem secreta do NKVD, foi formado o Departamento de Combate ao Roubo de Propriedade e Especulação Socialista (OBKhSS). A primeira divisão "regional" apareceu em Moscou. Diante dos resultados positivos, com o passar do tempo, os departamentos apareceram “em campo”. Desde os primeiros dias de existência da divisão, sua competência era o combate ao roubo, à fabricação de dinheiro falso, à especulação e às operações ilegais de câmbio. Além disso, funcionários do OBKhSS controlavam as compras de grãos e lutavam contra a pequena sabotagem na produção (grande sabotagem e sabotagem permaneceram sob a jurisdição das agências de segurança do estado). Depois, graças aos esforços coordenados do Serviço de Segurança do Estado e do OBKhSS e ao clima geral determinado pela repressão, começou um declínio na má conduta: roubos e abusos, “empresários do estado” que não queriam viver honestamente intensificaram as atividades ilegais no campo do comércio de consumo, organizando esquemas engenhosos de atalhos, body kits, falsificações, pequenos furtos. Com esse infortúnio, o OBKhSS, incansavelmente, lutou até o colapso do estado soviético ...

Desde 1941, a luta contra o contrabando foi confiada a obhssnikov, a ênfase em suas atividades foi colocada no controle de moeda (incluindo a supressão da circulação de dinheiro falso) e na luta contra o roubo de caixas econômicas. Essa direção tornou-se estratégica no contexto de garantir a segurança do Estado. Antes do início da Grande Guerra Patriótica e no decorrer das próprias hostilidades, a Abwehr e a Inteligência Política do RSHA começaram a realizar atividades destinadas a desmoralizar a população soviética: a produção em massa de dinheiro falso destinado a minar a economia soviética, estabelecendo uma atmosfera de medo e incerteza no futuro organizando sabotagem, a transferência de dinheiro, objetos de valor e armas para a URSS para manter suas redes de agentes. As atividades do OBKhSS nessa área tornaram-se não menos importantes para o país do que as ações das unidades de combate e contra-inteligência. O seguinte fato atesta a qualidade do trabalho dos órgãos soviéticos.

Pouco antes do início da guerra, para criar posições políticas favoráveis ​​a si mesmo, Hitler, por iniciativa do RSHA, prometeu fornecer a Stalin informações confidenciais sobre as atividades dos serviços especiais dos "países ocidentais" dirigidos contra a URSS (a informação foi generosamente "temperada" com rshash "desinformação"). Para surpresa dos serviços secretos nazistas, Stalin não apenas se interessou pela informação, mas também perguntou quanto custaria. Como resultado, o Banco do Estado deu à Alemanha uma “grande soma” em rublos soviéticos. Mas em 1941, os oficiais de inteligência alemães sofreram uma grave decepção: com esse dinheiro, os agentes alemães começaram a ser identificados na URSS - todos os números foram reescritos pela contra-inteligência soviética ... E o "controle da moeda" organizado pelo OBKhSS acabou ficando por cima.

A partir de junho de 1941, muitas "polícias econômicas" foram para o front. Os restantes centraram-se na protecção contra a pilhagem de bens do Estado e na luta contra a pilhagem.

Os anos 40-50 não foram fáceis para o OBKhSS, quando a unidade controlava a restauração da economia soviética destruída pela guerra. Do excelente filme "O local de encontro não pode ser mudado", que mostra o trabalho do MUR, vemos como os criminosos organizados do pós-guerra estavam ligados ao sistema de "distribuição de riqueza material" - lojas, restaurantes. E o OBKhSS, juntamente com o departamento de investigação criminal, derrotou com sucesso esta corporação criminosa.

Na década de 1970, tendo como pano de fundo a criação de uma escassez de bens de consumo e a formação de um sistema de produção sombra nessa área, surgiu uma nova frente de trabalho para o OBKhSS. Infelizmente, muitas vezes o "teto" de tais atividades eram funcionários locais do partido, praticamente intocáveis ​​para o OBKhSS... Alguns dos chefes de departamentos, fechando os olhos ao que estava acontecendo, tornaram-se figuras muito significativas - de fato, a influência do OBKhSS cresceu tanto que às vezes não era muito inferior até mesmo ao KGB. É impossível criticar indiscriminadamente o departamento da época - a maioria dos operários que trabalhavam nele eram funcionários decentes e profissionais. No entanto, foi precisamente o OBKhSS “subordinado” e os problemas não resolvidos que se tornaram a “doença” que, após o devido “processamento” pelas autoridades de guerra psicológica dos EUA, serviu como uma das razões mais importantes para a queda da URSS ...

O surgimento de relações de “mercado” de massa no final dos anos 80 e início dos anos 90 forçou radicalmente o OBKhSS a se reorganizar. Como escrevemos acima, alguns políticos, referindo-se às novas condições (e, aparentemente, buscando seus próprios interesses), propuseram a liquidação total do departamento. Mas a onda de corrupção, peculato e graves violações econômicas que varreu o país fez seus próprios ajustes à situação. Em fevereiro de 1992, com base no OBKhSS, foi criada a Direção Geral de Crimes Econômicos, que em 1997 foi transformada em Direção Geral de Combate a Crimes Econômicos, composta por sua vez pelas UBEPs e OBEPs. Desde 2001, os combatentes do crime econômico integram a polícia criminal, desde 2003, por sua vez, integram o Serviço Federal de Combate aos Crimes Econômicos e Fiscais e, desde 2005, o Departamento de Segurança Econômica do Ministério da Romances. E em 1º de março de 2011, pelo Decreto do Presidente da Federação Russa, a Diretoria Principal de Segurança Econômica e Anticorrupção foi estabelecida como parte do Ministério de Assuntos Internos. De outros órgãos de aplicação da lei, uma parte significativa dos poderes de combate à corrupção e ao crime econômico organizado foi transferida para ele.

Na Rússia moderna, as divisões do BEP estão retendo a onda de corrupção, "conduzindo para um canal civilizado" a atividade empresarial, que, infelizmente, em nossas condições é principalmente "selvagem". Se não fosse o trabalho do Obepovtsy, o caos teria reinado nos negócios domésticos, o que inevitavelmente levaria ao não preenchimento do orçamento e a uma catástrofe social. No entanto, há perguntas para os chefes individuais dos departamentos do BEP. Assim, de 2005 a 2011, o FSB e o Ministério Público reprimiram as atividades criminosas de vários líderes regionais que encobriram esquemas criminosos ou tentaram apreender fraudulentamente os fundos dos cidadãos. E por que meios!

Em 2009-2010, dois funcionários do Primorsky BEP extorquiram fraudulentamente 9 milhões de rublos. Em 2009, foi condenado o chefe do BEP de Kalmykia, que usou a instituição de processos criminais para pressionar empresários e políticos. Em 2008, o chefe do BEP de Irkutsk extorquiu 1 milhão de rublos de empresários. E em 2011, um dos funcionários do BEP de Yakutia exigiu 10 milhões de empresários locais para a destruição de alguns materiais!

Apesar de toda a imparcialidade destes factos, congratulo-me com o facto de o sistema de combate ao crime económico ser auto-purificador. O alto status não ajudou os "lobisomens" a evitar o merecido castigo.

Só em 2011, as unidades do BEP revelaram mais de 125 mil crimes econômicos e 27 mil de corrupção. Vice-governadores, ministros regionais e deputados foram responsabilizados. Bilhões de rublos foram devolvidos ao orçamento. Durante os primeiros meses de 2012, foram revelados mais fatos de corrupção e crimes econômicos do que no mesmo período do ano passado. Nossa sociedade é auto-purificadora.

Dada a oposição dos infratores, os agentes do BEP geralmente precisam operar com o apoio das unidades SOBR.

De acordo com o quadro regulamentar oficial em vigor (leis e decretos do Presidente), as principais atribuições dos órgãos do BEP são:

Organização e participação na formação das principais direcções da política estatal sobre as actividades da Direcção Principal;
- assegurar a melhoria da regulamentação legal das actividades da Direcção Principal;
- determinação de orientações prioritárias sobre as atividades do Departamento Principal;
- adopção, no âmbito da sua competência, de medidas de implementação da política de Estado sobre as actividades da Direcção Principal;
- coordenação das atividades dos órgãos territoriais do Ministério da Administração Interna da Rússia e divisões do aparelho central do Ministério da Administração Interna da Rússia sobre as atividades da Direção Principal;
- organização da interação departamental e interdepartamental sobre as atividades da Direção Principal;
- apoio organizativo e metodológico à actividade das unidades de segurança económica.
E as principais funções e poderes:
- garantir a segurança econômica e combater os crimes econômicos e de corrupção, inclusive aqueles cometidos por grupos organizados, comunidades criminosas (organizações criminosas) de natureza transnacional ou inter-regional, ou que causem grande clamor público;
- implementação de medidas destinadas a combater a legalização (branqueamento) de produtos do crime, minar os fundamentos económicos de grupos organizados e comunidades criminosas (organizações criminosas), combater os crimes no domínio da actividade económica estrangeira e a contrafacção;
- documentar crimes econômicos e de corrupção.

Chefe da Direção Principal de Segurança Econômica e Anticorrupção hoje: Major General de Polícia Mironov Dmitry Yuryevich (de 05/12/2014 até o presente).

abreviado como OBKhSS
Distintivo de aniversário 50 anos de OBKhSS (1987)
informações gerais
O país	a URSS
data de criação	16 de março de 1937 Pedido nº 0018
Antecessor	Veja História dos Órgãos de Segurança do Estado Soviético
Data da abolição	Marchar
Substituído por	Departamento de combate a crimes econômicos UEBiPK sob o Ministério de Assuntos Internos da Federação Russa
Gerenciamento
agência dos pais	NKVD URSS (1934-1946) Ministério de Assuntos Internos da URSS (1946-1991)

Departamento de combate ao roubo de propriedade socialista (OBHSS) - um departamento de combate ao roubo de propriedade socialista em organizações e instituições de comércio estatal, consumidor, cooperação industrial e individual, organismos de compras e caixas económicas, bem como de combate à especulação, que existiu em 1937-1946. como parte do NKVD da URSS, em 1946-1991. dentro do Ministério de Assuntos Internos da URSS. Criado após a conclusão de uma campanha de emergência para combater o roubo, realizada de acordo com o Decreto do Comitê Executivo Central e do Conselho de Comissários do Povo da URSS de 7 de agosto de 1932 "Sobre a proteção da propriedade das empresas estatais, fazendas coletivas e cooperação e o fortalecimento da propriedade pública (socialista)". A resolução foi adotada por iniciativa do secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista de Toda a União dos Bolcheviques, I.V. Stalin, e pela primeira vez formulou o conceito de roubo de propriedade socialista. As medidas de emergência ajudaram a deter o roubo em massa e a mobilizar os recursos alimentares do país para combater a fome de 1932-1933, mas depois delas o país precisou de um trabalho sistemático para prevenir e erradicar o roubo, confiado ao OBHSS.

Até 2011, na Rússia, tais funções eram desempenhadas pelo Departamento de Combate a Crimes Econômicos (OBEP). Em 2011, após a próxima reforma do Ministério de Assuntos Internos da Rússia em 2011 - a Direção Principal de Segurança Econômica e Anticorrupção (GU EB e PC) e suas divisões no nível de assuntos da Federação Russa (departamentos de ES e PC ou unidades de busca operacional (ORCH) de EB e PC ) e nível distrital (ORF e Divisões (EB e PC) ou Grupos EB e PC).

História [ | ]

Em 16 de março de 1937, por ordem do Comissário do Povo para Assuntos Internos da URSS Yezhov No. 0018, como parte da Diretoria Principal da Milícia Operária e Camponesa do NKVD da URSS, departamento de combate ao roubo de propriedade socialista e especulação(abr. OBKhSS GUM NKVD URSS).

O novo departamento foi encarregado de garantir a luta contra o roubo de propriedade socialista e a especulação. Antes dele, algumas dessas tarefas eram desempenhadas pelo Comitê Revolucionário Militar, pela Cheka e pela OGPU. O departamento aceitou apenas funcionários experientes do departamento de investigação criminal e dos departamentos econômicos do NKVD.

A tarefa dos funcionários do OBKhSS durante a Grande Guerra Patriótica, além de participar das hostilidades, também era controlar o fornecimento da frente e da indústria de defesa com os recursos necessários.

Após a guerra, o OBKhSS procurou minimizar o nível de roubo de recursos materiais destinados à restauração de cidades destruídas e da economia nacional.

Em 1947, o departamento do BHSS foi reorganizado na Diretoria do BHSS, e desde 1979 tornou-se a Diretoria Principal do BHSS.

Em fevereiro de 1992, como parte do Ministério de Assuntos Internos da Rússia, a Diretoria Principal do BHSS foi substituída pela Diretoria Principal de Crimes Econômicos (GUEP), e em 1997 foi transformada na Diretoria Principal de Combate a Crimes Econômicos (GUBEP). ) do Ministério da Administração Interna da Federação Russa. As divisões do GUBEP do Ministério de Assuntos Internos da Federação Russa são chamadas de UBEP e OBEP.

Desde junho de 2001, o GUBEP do Ministério da Administração Interna da Federação Russa fazia parte do Serviço de Polícia Criminal do Ministério da Administração Interna da Rússia. Desde 2003, o Serviço Federal de Crimes Econômicos e Fiscais passou a funcionar na estrutura do Ministério da Administração Interna. E desde 2005, após a reforma administrativa, foi transformado no Departamento de Segurança Econômica (DES) do Ministério de Assuntos Internos da Rússia.

Veja também [ | ]

• Departamento de Combate aos Crimes Econômicos (OBEP)

S.V. Tishkov R. R. Alaberdeev Yu. V. Latov

HISTÓRICO DA LUTA NA URSS COM O FURTO DE PROPRIEDADE SOCIALISTA (por ocasião do 70º aniversário do OBKhSS/DEB)

Em março de 2007, o Departamento de Segurança Econômica (DES) do Ministério de Assuntos Internos da Rússia celebrou solenemente seu 70º aniversário. Esta celebração pode parecer muito paradoxal. Afinal, o DEB, como uma divisão especial dos órgãos de assuntos internos da Rússia, foi formado há apenas 3 anos, em 2005. No entanto, os funcionários dessa divisão o consideram o sucessor direto do famoso Departamento de Combate ao Roubo de Propriedade Socialista (OBKhSS), formado na URSS em 1937.

Tal entendimento de continuidade não é aprovado por todos na Rússia moderna. De fato, com a transição da economia de comando soviética para a economia de mercado russa, as prioridades do desenvolvimento econômico mudaram qualitativamente. Se na era soviética o empreendedorismo privado era geralmente considerado em si um ataque aos "fundamentos da sociedade socialista", agora ele é visto como a base da vida econômica. As atividades dos órgãos soviéticos do BHSS, neste caso, não deveriam ser consideradas objetivamente dificultando o desenvolvimento da economia soviética e, assim, reduzindo a segurança econômica de nosso país?

Para abordar a resposta a esta pergunta, consideremos, resumindo os dados dos arquivos do serviço BHSS-BEP e publicações anteriores, as principais etapas do desenvolvimento das atividades de aplicação da lei na URSS voltadas ao combate ao crime econômico1.

© S. V. Tishkov, R. R. Alaberdeev, Yu. V. Latov, 2007

Antecedentes do OBKhSS: 1917-1937

período do comunismo de guerra. Um mês e meio depois que os bolcheviques chegaram ao poder, em 20 de dezembro de 1917, V.I. Lenin assinou um decreto sobre a criação da Comissão Extraordinária de Toda a Rússia (VChK) como uma organização para combater as atividades contra-revolucionárias. Como parte da Cheka, um departamento de combate à especulação e um departamento de combate a crimes no aparelho do Estado (principalmente suborno) foram imediatamente organizados.

Já em 2 de maio de 1918, o Tribunal Revolucionário de Moscou considerou o caso de quatro funcionários da comissão de investigação, acusados ​​de suborno e chantagem, e os condenou a seis meses de prisão. Ao saber disso, o presidente do Conselho de Comissários do Povo V.I. Lenin insistiu em rever o caso. O Comitê Executivo Central de Toda a Rússia voltou novamente à consideração do caso, e desta vez três dos quatro foram condenados a dez anos de prisão.

Por ordem de V. I. Lenin, em 8 de maio de 1918, o Conselho dos Comissários do Povo emitiu um decreto "Sobre o suborno", que prevê a responsabilidade criminal por esse crime - prisão por um período de pelo menos cinco anos, combinada com trabalho forçado pelo mesmo período. Curiosamente, a tentativa de receber ou dar suborno foi equiparada à prática de um crime. A abordagem de classe também não foi esquecida: se o suborno pertencia à classe proprietária, ele era condenado "aos trabalhos forçados mais difíceis e desagradáveis", e todos os seus bens estavam sujeitos a confisco.

Em 1919, decidiu-se organizar a chamada milícia industrial, a quem foi confiada a tarefa de combater o roubo de bens públicos, a utilização ilegal de meios de produção nacionalizados e matérias-primas para interesses privados. Nas condições da política do “comunismo de guerra”, isso significava, antes de tudo, a luta contra os “sacos de saco” e outros especuladores de alimentos. A luta contra eles foi muito intensa. Assim, apenas em abril de 1918 e apenas na estação de Marmyshi da ferrovia Moscou-Kyiv, os funcionários da Cheka detiveram mais de mil especuladores, que foram confiscados pão para quatro carros. No início, o combate ao ensacamento deu baixa

Com efeito, a maior parte do pão consumido pelos habitantes da cidade foi comprado de especuladores. No entanto, por 1920-1921. a eficácia do combate aos saqueadores aumentou acentuadamente2.

período NEP. Após o início da política da NEP, as prioridades na luta contra o crime econômico mudaram: o comércio de mercado foi legalizado por algum tempo, a atenção principal começou a ser dada à má conduta dos funcionários soviéticos. Assim, no decreto do Comitê Executivo Central de Toda a Rússia e do Conselho de Comissários do Povo da RSFSR datado de 1º de julho de 1921 "Sobre medidas para combater o roubo de armazéns estatais e a má conduta que contribuem para o roubo", foi indicado que as pessoas que , em virtude de sua posição oficial, contribuem para o roubo, devem ser presos por um período de pelo menos três anos e até pena capital em circunstâncias agravantes.

Com a transformação em fevereiro de 1922 dos corpos da Cheka na Diretoria Política Principal (GPU), foi criado um departamento econômico especial em sua composição, que se dedicava à luta contra o roubo e o suborno em grande escala. Além disso, deveres semelhantes foram impostos aos departamentos de transporte e especiais da GPU3.

Na década de 1920, juntamente com os órgãos da GPU, o trabalho de identificação e divulgação de furto, peculato, contrafação, prevaricação econômica e prevaricação também foi realizado pelo aparelho de investigação criminal, para o qual foram alocadas unidades especiais a partir de sua composição. Por exemplo, em 1922, o departamento de combate à má conduta do NOSSO NKVD da RSFSR revelou 3.086 fatos de suborno e em 1923 - 2.778.

Quanto aos departamentos econômicos (departamentos) dos órgãos da GPU, eles concentraram sua atenção principal na divulgação de grandes furtos cometidos por grupos criminosos organizados e na luta contra os falsificadores que estavam se tornando rapidamente mais ativos. Sabe-se que para 1923-1925. em Moscou, 25 organizações envolvidas na fabricação e venda de dinheiro falso foram descobertas, em Leningrado - 10, na Sibéria - 27, nas províncias centrais - 56. Como resultado, cerca de 2 mil falsificadores foram levados à justiça.

Durante os anos da Nova Política Econômica, o roubo no comércio era muito difundido. E.A. Sergeev escreve: "Naquele

tempo, quase como agora, não havia uma única empresa privada que não participasse de transações criminosas - compra de bens roubados, peculato, especulação em propriedade do Estado”4. O roubo foi cometido principalmente na forma de apropriação e peculato por funcionários do Estado e de propriedade cooperativa. Esses crimes representaram mais de 50% do número total de prevaricações.

O alcance da corrupção nos primeiros anos do poder soviético causou confusão na liderança do país. V.I. Lenin escreveu diretamente em uma de suas cartas que "os estrangeiros já estão comprando nossos funcionários com subornos e 'tirando os restos da Rússia'"5. Por insistência de Lenin, o primeiro Código Penal Soviético (1922) introduziu a pena de morte como punição por receber e dar suborno. E essa norma não permaneceu declarativa. Assim, quando em maio de 1924 42 pessoas estavam imediatamente no banco dos réus na Suprema Corte. - juízes e investigadores do tribunal provincial de Leningrado, acusados ​​de receber subornos - então 17 acusados ​​foram condenados à morte.

Durante os anos da NEP, houve alguns julgamentos de suborno - o caso do Porto Comercial de Leningrado, o caso dos funcionários do departamento de grãos do Banco do Estado, o caso dos altos funcionários do Comissariado do Povo das Ferrovias, etc. .Todos eles terminaram em sentenças de morte. Somente em 1927 a pena de morte por prevaricação e crimes econômicos foi abolida na URSS (mas restaurada já na década de 1930).

À medida que a NEP foi reduzida, a luta contra a corrupção tornou-se mais fraca. O Estado soviético está se tornando cada vez mais totalitário, cada vez menos suscetível a críticas. Não deveria ter deixado espaço para um fenômeno tão "burguês" como a corrupção, que oficialmente deixa de existir. As últimas informações escassas sobre suborno na URSS foram publicadas em 1928. Então, por muitos anos, um véu de sigilo escondeu da sociedade tanto o suborno quanto o desfalque. Apenas ocasionalmente eles poderiam ser revelados ao público em geral, e apenas a pedido de altas autoridades.

período de coletivização. Durante o período de coletivização, o número de crimes contra a propriedade coletiva aumentou acentuadamente. Assim, para 1931, nas fazendas coletivas, fazendas estatais e MTS registradas

mais de 200 mil crimes econômicos foram cometidos. Os camponeses não queriam ir para as fazendas coletivas sob compulsão e usaram amplamente as “armas dos fracos”6.

Para combater o crime econômico agrícola anti-coletivo, o Decreto do Comitê Executivo Central e do Conselho de Comissários do Povo da URSS de 7 de agosto de 1932 “Sobre a proteção da propriedade das empresas estatais, fazendas coletivas e cooperação e o fortalecimento da propriedade pública ” medidas de influência contra pessoas que invadiram propriedades agrícolas coletivas foram fortemente reforçadas. Foi este decreto que se tornou famoso como o “Decreto das Três Espigas”: independentemente da quantidade de danos causados ​​à propriedade do Estado, o perpetrador recebia 10 anos de prisão ou execução. As instituições do Gulag começaram a ser ativamente preenchidas com camponeses condenados, cujo trabalho semi-escravo era usado intensivamente em muitos grandes canteiros de obras.

Em 1935, os departamentos econômicos do NKVD foram liquidados, e as funções de combate ao roubo, crimes oficiais e econômicos foram totalmente atribuídas à polícia e ao departamento de investigação criminal7.

Na década de 1930 Os crimes na esfera econômica são cada vez mais cometidos não por indivíduos, mas por grupos criminosos organizados que operam com métodos bastante sofisticados. Para identificar crimes econômicos cada vez mais complexos, eram necessários conhecimentos e habilidades especiais. A fim de organizar a proteção efetiva da propriedade estatal, era aconselhável especializar essas áreas de atividade policial, criando unidades apropriadas. Portanto, na segunda metade da década de 1930. está sendo formado um serviço BHSS, especializado especificamente em crimes econômicos.

Formação do serviço BHSS: 1937-1941

Educação OBHSS. Por despacho do NKVD da URSS nº 0018 de 16 de março de 1937, o Departamento de Combate ao Roubo da Propriedade Socialista e da Especulação (OBKhSS) foi organizado no aparato da Diretoria Principal da Milícia Operária e Camponesa. Esta nova estrutura tinha as seguintes tarefas principais:

Gerenciar o trabalho dos órgãos policiais periféricos no combate ao roubo e à especulação;

Garantir um trabalho especial para prevenir e divulgar esses crimes em empresas do sistema de comércio estatal, cooperação de consumidores, industriais e deficientes, em organizações de compras, em caixas econômicas, etc.;

Investigação de casos de roubo de propriedade socialista nessas organizações, surgindo tanto com base em dados de seu aparato especial quanto com base em materiais transmitidos pelos departamentos de segurança do estado (sobre pequenas sabotagens etc.);

Combate à especulação, falsificação, suborno;

Gestão operacional dos comandantes dos pontos de aquisição do sistema Zagotzerno.

Nos departamentos de polícia republicanos, regionais e regionais de grandes centros industriais, foram criados departamentos, departamentos e grupos do BHSS. Onde tais dispositivos não foram criados, o combate ao roubo e à especulação continuou a ser realizado por outros serviços policiais, incluindo o departamento de investigação criminal. Os aparatos OBKhSS eram formados principalmente por funcionários que haviam passado por uma boa escola prática nos departamentos econômicos do sistema da Direção Principal de Segurança do Estado e nas unidades de investigação criminal.

Em 1939, começaram a ser criados grupos de investigação nas divisões republicanas, regionais e regionais do serviço, que assumiam a investigação de processos criminais iniciados por crimes económicos. Ao mesmo tempo, o trabalho das unidades BHSS passa a se pautar no princípio territorial, o que possibilitou afastar-se da estreita especialização dos funcionários, o que por sua vez contribuiu para a melhoria de sua interação com as polícias distritais e municipais. .

Pouco antes do início da Grande Guerra Patriótica, em 1941, os dispositivos BHSS foram adicionalmente cobrados com o dever de lutar contra cambistas e contrabandistas. Este trabalho foi realizado mais ativamente nas regiões da Ucrânia Ocidental, Bielorrússia Ocidental e nas repúblicas do Báltico. No entanto, em geral, apenas começou a se desdobrar, e as dimensões

crimes de moeda e atividades de contrabando na URSS eram então pequenos.

Lute contra o desperdício e o roubo. Nos últimos anos pré-guerra, o desempenho das unidades BHSS melhorou acentuadamente. O fortalecimento da luta contra o desperdício e o roubo no sistema de comércio estatal e a cooperação do consumidor levou a uma diminuição desses tipos de crimes. Portanto, se o número de peculato e roubo detectado em 1939 for considerado 100%, em 1940 eles foram estabelecidos de acordo com o sistema de comércio estadual 62% e de acordo com o sistema de cooperação do consumidor - 54%.

A diminuição do desfalque e do desfalque é explicada pelo fato de que do desfalque direto e do descaminho de valores materiais, os criminosos que atuam no comércio passaram para os indiretos. A medição, pesagem de compradores, classificação de mercadorias etc. tornaram-se comuns. Ao enganar os compradores, os criminosos criavam grandes excedentes e depois os apropriavam.

Um papel importante na divulgação desses delitos foi desempenhado pelo despacho do NKVD de 26 de maio de 1940, que anunciou instruções para fiscalizar o uso no comércio de balanças, pesos e outros equipamentos similares corretos e estampados. Isso possibilitou que a polícia, juntamente com o Ministério Público e a inspecção estatal do comércio sob o Comissário do Povo do Comércio Interno da URSS, lançassem uma ofensiva contra aqueles que violam as regras do comércio - pesando, medindo e enganando os compradores.

Lute contra a especulação e os falsificadores. Juntamente com a participação ativa no “fortalecimento da propriedade socialista”, as divisões da BHSS resolveram as tarefas responsáveis ​​de expor e reprimir as atividades dos especuladores.

Nos anos pré-guerra, a especulação com bens industriais prevalecia. A especulação foi especialmente difundida em Moscou, Leningrado, Kiev, Sverdlovsk, Novosibirsk e outros grandes centros industriais. Nesse sentido, os aparelhos BHSS empreenderam toda uma série de medidas destinadas a erradicar a especulação. Como resultado de seus esforços em 1940, 242 grandes grupos de especuladores foram neutralizados e 1.242 pessoas foram levadas à justiça. Valores no valor de 3.065 mil rublos foram confiscados dos criminosos.

Nos anos anteriores à guerra, no território de várias repúblicas e regiões da URSS, observou-se o aparecimento de notas falsas de denominações de 10, 5 e 1 rublo. Os funcionários do OBKhSS tiveram que se esforçar muito para expor os falsificadores. Somente em 1940, os órgãos da BHSS expuseram 4 grupos de criminosos que faziam dinheiro falso usando métodos tipográficos e litográficos, além de 7 grupos que falsificavam notas à mão.

Assim, na RSS da Geórgia, um grupo de 12 falsificadores foi preso, operando em Tbilisi. Durante a busca, os criminosos apreenderam 17 clichês representando notas de 3 rublos, 44 desenhos de notas, ferramentas e outros dispositivos para falsificação de notas.

No SSR do Azerbaijão, um grupo de falsificadores envolvidos na fabricação e venda de notas de 10 rublos em Baku foi liquidado pelos funcionários do BHSS da república e da região de Rostov. O dinheiro falsificado por este grupo foi confiscado não apenas na RSS do Azerbaijão, mas também em Rostov, Saratov, Moscou e várias outras regiões.

Notas de 10 rublos eram de alta qualidade, forjadas por um grupo de 6 pessoas em Moscou. Durante uma busca aos organizadores do grupo criminoso, 274 notas falsas de 10 rublos, formulários de passaporte falsos, um grande número de selos e selos falsos, dispositivos para fazer dinheiro falso foram encontrados e confiscados. No total, neste caso, os funcionários do BHSS apreenderam notas falsas de 10 rublos no valor de 52.200 rublos. e confiscou cerca de 17.000 dinheiro genuíno.

Resultados gerais das atividades do OBKhSS. O aparelho OBKhSS mostrou-se altamente eficaz. Como resultado de um ataque em larga escala ao crime econômico em 1939, 268 grupos organizados de ladrões foram expostos apenas em organizações de fornecimento e marketing, e 1.886 criminosos foram processados. No ano seguinte, 1940, esses números dobraram - 538 grupos, 3.573 assaltantes.

Em geral, em todas as esferas da economia do país em 1940, foram identificados mais de 2 mil grupos organizados de saqueadores.

lei, especuladores e falsificadores, mais de 11 mil criminosos foram levados à justiça - também 2 vezes mais do que no ano anterior. Durante a investigação de casos criminais, foi estabelecido que os ladrões causaram danos ao estado em quase 49 milhões de rublos. Mais de 10 milhões de rublos em dinheiro e objetos de valor foram apreendidos. e uma quantidade significativa de propriedade descrita. Além disso, os policiais confiscaram dinheiro, valores e títulos no valor de mais de 80 milhões de rublos de especuladores e os transformaram em receita do Estado.

Assim, nos anos pré-guerra, os corpos das BHSS, que são um novo tipo de serviço policial, na prática provaram a necessidade de sua existência, tornando-se um meio eficaz de proteção da economia da URSS

Atividades do aparelho BHSS durante a Grande Guerra Patriótica: 1941-1945

As especificidades das atividades do OBKhSS durante o período de guerra. As dificuldades em tempo de guerra para abastecer a população com alimentos e bens essenciais foram usadas por ladrões e especuladores para fins criminosos. Eles acreditavam que, em condições de escassez aguda dos bens mais necessários, era possível fazer fortuna sem muita dificuldade e risco. Se antes o principal objeto de roubo era dinheiro, então durante a guerra - bens manufaturados de consumo e alimentos. Os criminosos tentaram trocar os lucros por ouro, moeda estrangeira e joias.

Ao mesmo tempo, durante os anos de fome da guerra, muitos cometeram crimes econômicos não por causa do lucro, mas para a subsistência elementar de si mesmos e de seus entes queridos. O auto-abastecimento ilegal, o "merchandising" de parentes e amigos de acordo com vários tipos de notas e listas, desde o início da guerra, tornaram-se métodos muito comuns de esbanjar bens racionados em lojas, cantinas, bases e empresas de alimentos.

Para coibir ladrões, especuladores e outros empresários criminosos, o Comitê de Defesa do Estado (GKO) adotou várias resoluções importantes para fortalecer a lei e a ordem no país. Assim, pela resolução do GKO de 3 de março de 1942, por furto (furto) em tempo de guerra de armas, munições

passes, alimentos, uniformes e equipamentos, a pena mais alta foi estabelecida - execução com confisco dos bens do criminoso. Os órgãos da BHSS foram obrigados a realizar medidas de busca operacional para expor os autores no prazo de 10 dias após o recebimento das informações relevantes. Um papel especial na luta contra o roubo e a especulação foi desempenhado pelo decreto do GKO de 22 de janeiro de 1943 “Ao intensificar a luta contra o roubo e o desperdício de alimentos e bens industriais”, que delineou medidas adicionais para proteger o patrimônio público e protegê-lo de bandidos.

A luta contra o roubo. Para evitar o furto de dispositivos BHSS com envolvimento do público, foram realizadas verificações repentinas sobre a disponibilidade de produtos alimentícios em armazéns, bases, cartões de alimentos no balcão, estado de armazenamento e outras medidas. Durante essas verificações, muitas vezes os fatos eram descobertos quando os bandidos recorriam à reutilização de cupons e assim recebiam produtos que vendiam a especuladores. Em várias regiões, os dados sobre o recebimento de alimentos foram inflacionados ao incluir nas listas de pessoas que não tinham direito a cartões. Assim, nas regiões de Chkalov, Voronezh, Kuibyshev, Saratov, Kazan, de todos os casos criminais iniciados pelo aparelho OBKhSS, cerca de 20 a 30% estavam relacionados ao abuso de cartões de alimentação.

Para excluir abusos com cartões, reutilização de cupons de pão, foi introduzida uma nova grade de cores de cartões para cada mês. No entanto, essas medidas não pararam os empresários das sombras. Os funcionários da OBKhSS revelaram várias gráficas clandestinas que produzem cartões falsos para pão e outros produtos.

Particularmente notável é o trabalho da polícia de Leningrado. Os funcionários do BHSS nas difíceis condições do bloqueio, passando fome, travaram uma luta ativa contra ladrões e especuladores. Nessas condições mais difíceis, só no segundo semestre de 1941, confiscaram 455 toneladas de produtos de saqueadores e especuladores. O departamento do BHSS de Leningrado expôs um grupo de ladrões no escritório de cartões do distrito de Vyborg, chefiado pelo chefe da loja do distrito local Kornevsky e pelo chefe do escritório de cartões de cluster Zarzhitsky. Os criminosos sistematicamente roubaram pão

lons, entregues à agência de cartões, reutilizados e envolvidos na especulação. 20 pessoas foram presas neste caso.

Muito trabalho foi realizado pelos dispositivos BHSS para evitar roubos e abusos relacionados. Assim, em 1943, verificaram cerca de 1.500 frigoríficos e fábricas de salsichas, pelo que revelaram mais de 800 toneladas de carne excedente não registrada e produtos de carne preparados para roubo, que foram creditados. Durante a verificação do procedimento de emissão de cartões de alimentos e produtos industriais para a população, mais de 100.000 cartões foram confiscados de pessoas que os furtaram ou receberam ilegalmente.

De acordo com o Decreto do Conselho dos Comissários do Povo da URSS e do Comitê Central do Partido Comunista Bolchevique de Toda a União "Sobre a colheita e produtos agrícolas de grãos em 1944" Os dispositivos BHSS intensificaram o combate aos ladrões de plantações. Assim, em 1945, a polícia da região de Moscou levou 919 pessoas à responsabilidade criminal pelo roubo de grãos, apreendeu 43 toneladas de grãos. Em apenas 2 anos, dinheiro e valores no valor de 44 milhões de rublos foram confiscados dos ladrões que operam nos sistemas Zagotzerno e Glavmu-ka. e mais de 10 mil toneladas de alimentos.

Durante os anos de guerra, os ladrões tentaram colocar suas mãos até mesmo em bancos estatais e caixas de poupança. Assim, em 1941, em Moscou, do sistema do Banco do Estado e de vários bancos de poupança, criminosos, incluindo funcionários dessas organizações, roubaram 3,5 milhões de rublos usando documentos falsos. Graças às ações dos funcionários do BHSS do Departamento de Polícia Principal do NKVD da URSS, esses crimes foram rapidamente revelados.

Luta contra a especulação e a falsificação. Durante os anos de guerra, a atividade especulativa, considerada um crime perigoso que atrapalhava o trabalho da retaguarda, tornou-se generalizada.

Aproveitando as dificuldades de abastecimento de alimentos e bens industriais, os especuladores entraram em relações criminosas com os saqueadores, compraram bens de primeira necessidade e os venderam nos mercados a preços inflacionados. Por isso, o serviço BHSS deu grande atenção ao combate à especulação. Para fazer isso, por exemplo, no transporte em grandes ferrovias

barreiras operacionais, grupos e postos foram criados nos entroncamentos, que detinham golpistas e especuladores.

Sabe-se que em 1942, só na região de Kalinin, libertada dos alemães, a polícia levou à justiça mais de 1.500 especuladores e confiscou valores no valor de mais de 2 milhões de rublos. E em 1944, a milícia do país expôs e prendeu vários milhares de grupos especuladores, confiscados deles e devolvidos ao Estado valores no valor de mais de 419 milhões de rublos.

A guerra desvalorizou drasticamente o dinheiro. Os fraudadores, que conseguiam enriquecer, procuravam transformá-los em ouro e objetos preciosos. Portanto, no início da guerra, a atividade dos especuladores de moeda tornou-se visivelmente mais ativa. A especulação em ouro assumiu proporções perigosas. Preço 10 p. A cunhagem de ouro czarista no mercado negro aumentou de 10 a 30 vezes em comparação com os tempos pré-guerra. Ao mesmo tempo, refugiados e outras pessoas em grande necessidade foram forçados a vender seus objetos de valor por muito menos do que seu valor real. Alguns dos empresários que deixaram a Ucrânia para a Ásia Central e o Cáucaso iniciaram suas atividades criminosas lá. Grupos de compradores de ouro apareceram em Moscou, Leningrado, Tashkent, Baku, bem como em Murmansk e Arkhangelsk, para onde os comboios marítimos estrangeiros faziam escala.

O NKVD da URSS exigiu dos aparelhos do BHSS que tomassem medidas para reprimir as atividades dos especuladores - comerciantes de moeda, para expor e prender os organizadores de grupos especulativos.

Já no início da guerra, a polícia de Leningrado expôs um extenso grupo de especuladores - comerciantes de moeda em ouro, confiscando deles valores no valor de mais de 2 milhões de rublos.

Corpos de milícia de Moscou, Leningrado, Tashkent para 1941-1944. vários grupos perigosos de especuladores de moeda foram presos. Cerca de 37,5 milhões de rublos foram devolvidos ao estado. dinheiro, ouro em moedas de cunhagem real - por 177.280 rublos, ouro em barras 84 kg, prata - 384 kg, relógios de ouro - 1209 peças, ouro em produtos no valor de 4,7 milhões de rublos, 32 mil dólares americanos, muitos títulos do governo e outros objetos de valor .

A falsificação era um sério perigo durante a guerra. A falsificação de notas é sempre considerada

foi um dos crimes hediondos, pois mina o sistema monetário do estado. Em tempos de guerra, esse problema se torna ainda mais agudo. Sabe-se que os nazistas em nível estadual produziram secretamente dinheiro falso daqueles países com os quais lutaram para minar suas economias. Mas elementos puramente criminosos também estavam envolvidos na fabricação de dinheiro falso.

Durante os anos de guerra, cerca de 100 falsificadores foram presos e julgados. Entre eles estavam os irmãos Lopukhov da cidade de Vyazma, que montaram a produção de notas de cem rublos de tal qualidade que apenas especialistas da Assinatura do Estado poderiam distingui-las das reais.

No total, durante os anos de guerra, de acordo com dados não completos, dinheiro e objetos de valor no valor de 175 bilhões de rublos foram apreendidos de criminosos. Do total de processos criminais iniciados, aproximadamente 60% foram casos de peculato, 30% - de especulação, 10% - de outros crimes.

Serviço do BHSS no período pós-guerra: 1945-1953

Reorganização do trabalho do OBKhSS. Em 23 de setembro de 1946, foi emitida uma ordem do Ministério da Administração Interna da URSS, que determinava medidas organizacionais para intensificar o combate à especulação. Para elevar o status dos chefes dos departamentos da BHSS, eles foram nomeados como assistentes dos chefes dos departamentos de polícia. No Ministério da Administração Interna das repúblicas, Direcção da Administração Interna dos territórios e regiões, foram criados departamentos especiais para combater a especulação.

O estado de paralisação operacional do pós-guerra no país, as novas tarefas de vida pacífica, exigiram a adoção das medidas necessárias para melhorar as atividades do serviço BHSS. Em 1947, o departamento do BHSS GUM recebeu um novo status - foi reorganizado na Diretoria do BHSS. Ao UBKhSS foram confiadas as seguintes funções principais:

Gestão do trabalho operacional, investigativo e preventivo dos serviços de BHSS das polícias republicanas, regionais, regionais e municipais;

O estudo e generalização dos métodos utilizados pelos criminosos, a elaboração e desenvolvimento de directivas e directrizes de combate ao roubo, especulação, contrabando,

contrafação e suborno e adoção de medidas preventivas para eliminar as causas e condições propícias à prática desses crimes;

Realizar inspeções do trabalho dos órgãos policiais periféricos através do BHSS e prestar-lhes assistência prática; manter registros dos resultados do trabalho operacional e investigativo dos departamentos periféricos da BHSS;

Manter contato com a Procuradoria da URSS e a Procuradoria da RSFSR sobre as questões de supervisão do Ministério Público da legalidade dos casos que foram conduzidos pelo aparelho do BHSS;

Realização de trabalho operacional nas instalações dos ministérios da URSS e da RSFSR.

Levando em conta as peculiaridades da época, o trabalho dos dispositivos BHSS visava principalmente a identificação de fraudadores e subornos na construção civil, comércio e indústria. Durante esses anos, funcionários do BHSS de Moscou e várias outras grandes cidades expuseram, em particular, vários grupos criminosos que operavam no sistema de comércio corporativo. Esta forma de comércio foi organizada em 1947 para mostrar os melhores produtos e serviços. Os ladrões que chegaram até lá mostraram “exemplos” de serviço, roubando cerca de 2 milhões de rublos.

O próximo passo para a melhoria do serviço em setembro de 1951 foi o aumento quantitativo dos aparatos BHSS e seu fortalecimento qualitativo, bem como a transição para um princípio de atuação linear-setorial.

"O caso Pavlenko". Há uma opinião de que o crime criminal no tempo de Stalin foi, se não eliminado, então reduzido ao mínimo. De fato, a taxa de criminalidade nos últimos anos do regime stalinista diminuiu. No entanto, mesmo nestes tempos mais pacíficos, as formações criminosas operavam. Um evento único daquela época foi o caso Pavlenko. Sua essência é que durante uma década uma grande organização criminosa, chefiada pelo autodenominado “coronel” N.M., esteve envolvida em peculato no país. Pavlenko8.

Tendo desertado em 1942 de uma unidade militar, ele criou e chefiou uma falsa organização de construção militar chamada UVR-2 (departamento de trabalho militar). Tendo reunido desertores, criminosos, parentes e amigos, Pavlenko conseguiu

para dirigir e armar o pessoal de sua "unidade militar", após o que ele começou a cumprir ordens para a construção de estradas, aeródromos e outras instalações, e ao longo do caminho - roubo e roubo em massa nos territórios libertados. Com sua unidade pseudo-militar, ele quase chegou a Berlim. No final da guerra, tendo subornado alguns comandantes militares em cidades alemãs, Pavlenko conseguiu a alocação de 30 vagões para sua “parte” e exportou livremente todo o saque para a URSS, após o que dividiu o butim (cerca de 3 milhões rublos) entre os membros da quadrilha e dissolvida.

Alguns anos depois, em março de 1948, usando o selo fictício e os formulários UVR-2 que havia preservado, o astuto criminoso reviveu sua organização. Esta organização fictícia para 1948-1952. celebrou 64 contratos de obras rodoviárias, alguns dos quais foram executados por trabalhadores contratados que nem sequer conheciam a verdadeira natureza e objetivos do OVR-2. Mais de 25 milhões de rublos foram recebidos através do Banco do Estado da URSS para sua implementação. Mais tarde, no processo criminal, os investigadores da promotoria militar observaram que a construção foi realizada com alta qualidade e "métodos capitalistas": Pavlenko atraiu bons especialistas de empresas estatais por altos salários, que eram superiores aos salários anteriores; peça usada. Disfarçando uma formação criminosa como unidade de construção militar, ele evitou por muito tempo as inspeções. Quando começaram as prisões de membros do UVR-2, mais de 300 pessoas foram detidas em seus canteiros de obras em várias regiões do país (incluindo a Moldávia e os estados bálticos).

Depois de analisar os materiais do processo criminal, AND.The. Stalin ordenou a preparação de um julgamento-espetáculo. No banco dos réus podem estar funcionários de várias repúblicas que receberam subornos de Pavlenko. No entanto, a morte de Stalin em março de 1953 adiou a retribuição aos criminosos em dois anos. No final, os membros da organização criminosa foram condenados a longas penas de prisão, e o suposto coronel recebeu a pena capital e foi fuzilado em abril de 1955. Assim terminou a carreira de um empresário único da economia paralela, que conseguiu fazer negócios por quase 10 anos durante o apogeu da economia de comando e do controle mais rigoroso.

As atividades do OBKhSS sob N.S. Khrushchev: 1953-1964

Características da luta contra o crime econômico. Quando sob N.S. Khrushchev começou uma nova rodada de luta contra os "instintos de propriedade privada", então entre as medidas usadas na época, muitas eram ineficazes e até mesmo ilegais.

Em violação a um dos princípios básicos da jurisprudência, “a lei não tem efeito retroativo”, foi editado um ato normativo sobre a possibilidade de apreensão de dachas de cidadãos que vivem “de renda” sem provar sua culpa. Para isso, foram criadas até unidades policiais especiais. Relatórios regulares das localidades chegavam à capital sobre o número de prédios fora da cidade apreendidos de lojistas e, principalmente, de trabalhadores do comércio, com cujo salário era impossível construí-los. A população gostou desse evento populista, mas advogados em muitos países protestaram contra essa óbvia ilegalidade. Logo o decreto sobre a retirada das dachas foi cancelado.

Em conexão com a significativa liberalização da política econômica no país e o enfraquecimento do núcleo profissional do serviço BHSS devido a reorganizações departamentais, a economia subterrânea no início dos anos 1960. se intensificou significativamente. Possuindo excelentes habilidades organizacionais, empresários paralelos em todos os lugares começaram a abrir várias oficinas subterrâneas para a produção de bens de consumo e produzir produtos não registrados que estão em demanda. Por suborno, recebiam matérias-primas de empresas estatais ou, sob o pretexto de economizar materiais, criavam excedentes que eram utilizados em oficinas clandestinas. Cidadãos do país, sofrendo com uma constante escassez de mercadorias, compravam de bom grado jaquetas, suéteres, capas de chuva, bolsas e mercadorias similares feitas no subsolo nos mercados. Pessoas ricas e até muito ricas apareceram - "milionários underground".

Os revendedores que não tiveram a oportunidade de gastar seu dinheiro abertamente desenvolveram um sistema especial para lavagem de "dinheiro sujo". Por exemplo, eles pagaram o dobro do preço a indivíduos que ganharam grandes somas em títulos do governo ou itens caros em loterias em dinheiro. Por

É por isso que seus "mensageiros" passavam dias e noites em caixas econômicas nos dias de emissão de prêmios.

Uma nova ofensiva contra os empresários das sombras começou nos últimos anos da N.S. Khrushchev. A decisão do Comitê Central do PCUS e do Conselho de Ministros da URSS de 17 de agosto de 1962 “Sobre medidas para melhorar as atividades da polícia soviética” e a carta fechada do Comitê Central do PCUS de 22 de março de 1962 “Sobre o fortalecimento da luta contra o suborno e o roubo de bens das pessoas” desempenhou um papel nisso.

"O caso Rokotov" e outros casos de "execução" do início dos anos 1960. Um evento marcante que marcou a formação da economia paralela soviética como um sistema institucional foram os processos judiciais de alto perfil do início dos anos 1960. sobre os grandes empresários-sombra.

Em junho de 1961, o sensacional julgamento em todo o país no caso de um grupo de comerciantes de moeda liderados por Ya.T. Rokotov e V.P. Faibishenko, cujo volume de negócios atingiu 20 milhões de rublos. por ano9. Funcionários do departamento criado um ano antes para combater violações das regras sobre transações de câmbio, contrabando e roubo em grande escala apreenderam dos réus 440 moedas de ouro, barras de ouro com um peso total de 12 kg, moeda - apenas 2,5 milhões de rublos. De acordo com o Decreto de 5 de maio de 1961, o tribunal os condenou a 15 anos de prisão - a pena máxima.

Ao saber que grandes negociantes de câmbio recebiam "apenas" 15 anos, Khrushchev ficou indignado e exigiu que a legislação atual fosse revisada. Em 6 de julho de 1961, foi emitido um novo decreto, segundo o qual a pena capital poderia ser aplicada a réus desse tipo. De acordo com ela, o Procurador-Geral da URSS apresentou um protesto de cassação ao Supremo Tribunal da URSS contra a leniência da sentença, embora a lei não deva ter efeito retroativo. Rokotov e Faibishenko receberam a medida mais alta e foram fuzilados na prisão de Butyrka.

Este caso, inédito na prática criminosa soviética, serviu de pretexto para um aumento acentuado das medidas punitivas em casos econômicos. Dentro de um ano após este processo, mais de 90 processos criminais contra desfalques e subornos foram considerados na URSS, nos quais 183 pessoas foram condenadas à pena capital.10

Outro caso de grande repercussão daqueles anos estava relacionado com a fábrica têxtil nº 11 em Moscou, onde em 1962 os trabalhadores da KGB expuseram um grupo criminoso de 25 pessoas liderado por B. Roifman. Este homem está no final dos anos 1950. organizou uma oficina de "esquerda" para a produção de malhas com mão de obra de deficientes. Quando Roifman, que tinha um talento notável como empresário, sugeriu que os chefes do dispensário psiconeurológico montassem a produção de malhas escassas nos equipamentos que tinham para terapia ocupacional, mas não em uso, eles concordaram prontamente. Os produtos manufaturados eram vendidos nos mercados e em tendas nas estações ferroviárias. As matérias-primas para suborno vinham de Kabardino-Balkaria. Como os produtos estavam em alta demanda, a produção subterrânea se expandiu, novos equipamentos foram adquiridos.

Durante a prisão, Roifman e seus cúmplices foram apreendidos cerca de 100 kg de ouro, 262 quilates de diamantes e outros objetos de valor no valor de 2,5 milhões de rublos. O tribunal, seguindo a diretriz de endurecer as punições, condenou Roifman e Shakerman, seu assistente mais próximo, à morte11.

O caso de Heifets tornou-se um pouco menos barulhento, que, usando suborno e conexões, conseguiu criar uma loja de tricô subterrânea no centro da capital, na maior loja de departamentos Moskva. A oficina ganhou de forma tão ativa que logo, com seus produtos em alta demanda, começou a deslocar os produtos das fábricas estatais das prateleiras da loja. Metade das camisetas produzidas, camisetas, lingeries foram “deixadas”. Mas, por enquanto, isso não incomodou ninguém, já que Kheifets e seu sucessor como chefe da oficina, Evgeniev, doaram generosamente a administração e os funcionários do governo. Durante 5 anos de operação desta oficina, propriedade estatal no valor de 2,5 milhões de rublos foi roubada.

De acordo com o veredicto do tribunal, Kheifetz e Evgeniev foram baleados. Os patronos dos "tsekhoviks" neste caso (como na maioria dos outros) escaparam com apenas um leve susto. Mesmo assim, a corrupção começou a se institucionalizar, penetrando nas estruturas de poder. Como resultado, repressões cruéis recaíram sobre os empresários - "membros do grêmio", e os administradores da nomenklatura a quem pagavam propinas ficaram impunes.

Atividades do OBKhSS durante o período de estagnação: 1964-1985

Até o final da década de 1960. A campanha de “execução” contra o crime econômico já passou. Iniciou-se uma nova intensificação das atividades da máfia mercantil, que, tendo assumido a rede de bases urbanas de frutas e hortaliças, lançou uma revenda ativa de parte dos produtos da fazenda coletiva e da fazenda estatal através dos mercados. Nas bases, com a mão de obra dos funcionários, houve uma maior triagem de hortaliças e frutas: os produtos fora do padrão foram para uma rede de lojas estatais e os produtos de primeira classe foram para os mercados, onde eram vendidos a preços inflacionados (em comparação com estado) preços.

Os resultados dessa atividade ilegal se refletiram de forma bizarra nas estatísticas estaduais: de acordo com seus dados, as fazendas estatais de frutas e verduras praticamente nada produziam, enquanto as bancas do mercado estavam repletas de ervas frescas, frutas e legumes, supostamente recebidos de particulares. Com base nisso, as estatísticas oficiais concluíram que os lotes familiares eram fantasticamente altos, os rendimentos extremamente baixos e enormes perdas foram incorridas durante a colheita dos produtos agrícolas estaduais e coletivos.

Ao mesmo tempo, as atividades das "guildas" tornaram-se mais ativas. A indústria estatal ainda não conseguia atender plenamente as necessidades da população. Assim, as oficinas e "fábricas" subterrâneas, criadas com base na cooperação criminosa, ganharam força.

As resoluções do Presidium do Soviete Supremo da URSS de 26 de fevereiro de 1975 “Sobre a observância da legislação sobre a proteção da propriedade socialista” e o Conselho de Ministros da URSS de 20 de fevereiro de 1975 “Sobre medidas para fortalecer a proteção da propriedade socialista e eliminar as causas e condições de geração de roubo e má gestão. Em cumprimento a essas resoluções, os funcionários do OBKhSS passaram a dar grande atenção à garantia de indenização por danos materiais causados ​​por furto. Em particular, no nono plano quinquenal, bens e valores no valor de mais de 80% do valor dos danos causados ​​foram confiscados dos ladrões.

Nessa época, começaram a ser realizadas operações complexas de toda a União e regionais para verificar o estado de preservação da

propriedade socialista em certos setores da economia nacional, o que deu um grande efeito econômico. Por exemplo, durante a operação "Colheita" em 1975-1976. foram revelados cerca de 17 mil fatos de esbanjamento e roubo de produtos agrícolas, como resultado dos quais mais de 12 mil toneladas de grãos e outros produtos no valor de 2 milhões de rublos foram apreendidos e devolvidos às fazendas.

Em geral, ao longo dos anos do nono plano quinquenal, graças à luta contra o crime econômico, itens de estoque não contabilizados no valor de mais de 450 milhões de rublos foram salvos do saque e creditados.

Em 1977, foi adotado um novo “Regulamento da Direção de Combate ao Furto de Propriedade Socialista e Especulação do Ministério da Administração Interna da URSS” e, em seguida, o “Regulamento Aproximado da Direção (Departamento) do BHSS do Ministério da Assuntos Internos da União e das Repúblicas Autónomas, a Direcção dos Assuntos Internos dos comités executivos regionais e regionais.” Estes documentos reforçaram o estatuto jurídico do serviço, definindo mais claramente o seu lugar e papel no sistema de corregedorias.

O período de estagnação foi um ponto de virada na história da economia paralela soviética. É durante esse período que se institucionaliza como um sistema estável, no qual milhões de pessoas estão envolvidas em um grau ou outro. "Tsekhoviki" e a máfia comercial estão estabelecendo laços estreitos com o partido corrupto e funcionários soviéticos e "ladrões da lei". É paradoxal, no entanto, que o número de casos de “alto perfil” resolvidos durante este período por funcionários dos serviços BHSS seja relativamente pequeno - estes são, em primeiro lugar, casos de abuso por parte dos principais líderes do Uzbequistão (“caso de algodão ”), Geórgia e Armênia, bem como a investigação de peculato de minas de ouro e esmeraldas. Apenas duas grandes investigações foram realizadas nos casos da máfia comercial, ambos em Moscou - “o caso da mercearia Eliseevsky” e “o caso da empresa Okean”. Alguns desses casos criminais provavelmente refletem a luta "disfarçada" de vários grupos nos mais altos círculos do poder.

As atividades do BHSS nos últimos anos de existência da URSS: 1985-1991.

As atividades do aparato BHSS se intensificaram quando o curso de reformas foi proclamado na URSS.

Para 1982-1986 o número total de crimes detectados pelos dispositivos BHSS aumentou 23%. Em comparação com o quinquênio anterior, os roubos cometidos em grande e especialmente em grande escala foram revelados em 40% a mais, em 32% mais grupos criminosos disfarçados que operam em vários setores e departamentos foram expostos. O número de subornos condenados aumentou em 80%, e especuladores - em 30%.

Diretrizes importantes para as atividades do serviço BHSS deveriam ser as disposições da Resolução do Comitê Central do PCUS de 2 de julho de 1984 "Sobre o trabalho do Ministério da Administração Interna da URSS para melhorar as atividades do serviço BHSS" e a resolução do Comitê Central do PCUS e do Conselho de Ministros da URSS de 15 de maio de 1986 "Sobre medidas para fortalecer a luta contra os rendimentos não ganhos. As principais atribuições do serviço BHSS, de acordo com as exigências desses decretos, continuaram sendo a prevenção de roubos, desperdícios e má gestão. Junto a isso, os principais esforços do aparato do BHSS deveriam ser direcionados para a identificação e repressão oportuna das atividades criminosas de grandes grupos de ladrões, subornados e especuladores profundamente disfarçados.

Como regra, grandes roubos e especialmente grandes durante esse período foram cometidos por grupos criminosos, que incluíam trabalhadores econômicos de alto escalão. Ao mesmo tempo, as combinações criminosas frequentemente cobriam setores relacionados da economia nacional. Nessas empresas, a contabilidade de ativos materiais era mais frequentemente iniciada deliberadamente, não eram realizadas verificações oportunas de matérias-primas em armazéns e na produção, os estoques eram realizados formalmente. A prática anti-estatal de pós-escritos e a distorção deliberada de relatórios causaram enormes danos à economia nacional. Graças a esses fenômenos, as maquinações de longo prazo de saqueadores e subornos que realizam transações ilegais com algodão na RSS do Uzbequistão e em outras regiões do país tornaram-se possíveis. Como resultado do "negócio do algodão", os danos ao estado, segundo algumas estimativas, foram de 1,4 bilhão de rublos.12

Durante este período, a especulação manteve-se como um dos crimes mais comuns, representando 13-15% na estrutura de prevaricação e crimes económicos. De acordo com selecionado

De acordo com pesquisas realizadas pelo Escritório Central de Estatísticas da URSS, os especuladores às custas da população receberam uma renda anual de cerca de 1,4 bilhão de rublos. A natureza da especulação, sua geografia, a forma e os métodos de atuação dos revendedores sofreram mudanças significativas. Assim, a venda de artigos de especulação dos mercados de vestuário deslocava-se cada vez mais para os locais de produção de fábricas e fábricas, hotéis, restaurantes e cabeleireiros. A aparência dos especuladores também mudou: cada vez mais jovens, incluindo estudantes universitários e estudantes de escolas técnicas, desempenhavam seu papel.

em Moscou na década de 1980. um grupo de especuladores foi exposto, que comprou grandes quantidades de mercadorias importadas por suborno nas lojas "Mundo das Crianças", "GUM", "Modny Silhouette", que foram então revendidas para moradores de outras cidades do país. 24 pessoas foram responsabilizadas criminalmente, incluindo 9 trabalhadores do comércio. Bens, dinheiro e valores no valor de 420 mil rublos foram confiscados dos criminosos.

Pequenos furtos que causavam danos significativos à economia continuaram a ser comuns. Durante 1985, mais de 200.000 "não portadores" foram detidos, dos quais foram confiscados bens materiais roubados no valor de 2 milhões de rublos. O maior número de pequenos furtos foi cometido em empresas e organizações das indústrias de processamento da economia nacional (alimentos, carnes e laticínios, leves), bem como na construção civil. Em algumas fábricas de processamento de carne, até 30% dos trabalhadores eram detidos por roubo por ano.

Em janeiro de 1991, quando a "proteção da propriedade socialista" começou a ser cada vez mais criticada, o serviço BHSS do Ministério da Administração Interna da RSFSR passou a se chamar serviço de combate a crimes na esfera econômica - o BEP do Serviço de Polícia Criminal. Ao mesmo tempo, a Direção Principal do BHSS do Ministério da Administração Interna da URSS ainda existia no Ministério da Administração Interna da URSS, que, por ordem do Ministério da Administração Interna da URSS nº 2 409 de 6 de dezembro de 1991 "Em questões organizacionais e de pessoal da polícia criminal do Ministério da Administração Interna da URSS" foi reorganizada no Departamento de Crime na Economia da Polícia Criminal do Ministério da Administração Interna da URSS. Com a aproximação da liquidação da “propriedade socialista”, a “luta contra o roubo da propriedade socialista” transformou-se na luta contra o crime econômico, que existe em todos os países do mundo moderno.

Já após o colapso da URSS, em fevereiro de 1992, o Departamento de Crime na Economia da Polícia Criminal do Ministério da Administração Interna da URSS e o BEP do Ministério da Administração Interna da RSFSR foram fundidos. A nova divisão do Ministério da Administração Interna da Federação Russa recebeu então o nome de Direção Principal de Crimes Econômicos do Ministério da Administração Interna da Federação Russa - GUEP do Ministério da Administração Interna da Federação Russa. Em 1997, a principal divisão do Serviço BEP recebeu um novo nome - a Direção Principal de Combate a Crimes Econômicos (GUBEP) do Ministério de Assuntos Internos da Federação Russa. Finalmente, em 2005, após a liquidação da Diretoria Principal de Crimes Fiscais (GUNP), o Departamento de Segurança Econômica (DES) do Ministério de Assuntos Internos da Rússia foi finalmente formado.

Uma descrição das atividades do GUBEP/DEB no período pós-soviético está além do escopo de nossa análise. Concluamos nossa revisão histórica apenas com alguns dados estatísticos sobre as atividades desse serviço no período 1992-2006, caracterizando a escala de crimes econômicos na Rússia (tabela).

Dinâmica dos crimes econômicos e fiscais na Rússia pós-soviética

Ano Número de crimes detectados Danos comprovados por crimes detectados, r. Compensação garantida por danos materiais, p. Pessoas envolvidas em crimes identificados

1992 103.874 2.253.830 mil 1.677.975 mil 101.020

1993 121.565 39.424.717 mil 30.654.605 mil 81.380

1994 142.665 164.831 milhões 137.700 milhões 86.300

1995 158.542 1.073.403 milhões 299.925 milhões 87.708

1996 178.307 2.118.750 milhões 730.057 milhões 95.150

1997 218.909 13.410.430 milhões - 183.566

1998 252 389 20 135 512 mil 2 637 746 mil 211 969

1999 303.822 27.477.095 mil 5.283.590 mil 262.653

2000 376 367 37 178 978 mil 25 417 808 mil 234 189

2001 382.406 66.120.171 mil 35.987.810 mil 237.130

2002 374.976 59.640.136 mil 49.520.780 mil 206.469

2003 376.791 75.468.957 mil 50.164.005 mil 187.360

2004 402 359 75 106 930 mil 58 932 897 mil 159 023

2005 437 710 595 972 080 mil 544 837 778 mil 162 225

2006 489 554 98 151 014 mil 46 138 573 mil 182 550

Avaliação do papel do BHSS na história econômica da URSS: pró e contra

Tentemos agora dizer que papel as atividades do OBKhSS desempenharam objetivamente no desenvolvimento socioeconômico da URSS

Crítica das atividades do OBKhSS como anti-empreendedor. Na literatura soviética, o ponto de vista foi formulado há muito tempo, segundo o qual a luta contra a economia paralela na URSS é uma luta contra o desejo natural das pessoas de se envolverem no empreendedorismo privado. Sob esse ponto de vista, tal luta como um todo trouxe grandes prejuízos ao país, suprimindo a iniciativa daqueles que queriam satisfazer lucrativamente as necessidades dos cidadãos em bens escassos.

Essa posição é mais claramente expressa na monografia “Rússia criminosa” do dissidente soviético Valery Chalidze, publicada pela primeira vez no exterior em 1977: “... a maneira dos advogados e ideólogos soviéticos explicarem as manifestações criminosas das pessoas pelos remanescentes do capitalismo em suas mentes provoca um sorriso triste. Essa explicação tradicional, no entanto, tem alguns fundamentos quando se trata de manifestações que são principalmente criminosas apenas do ponto de vista soviético - quero dizer, várias formas de empreendedorismo privado no campo econômico. Usando a terminologia dos autores soviéticos, pode-se realmente considerar que a razão para a prática de tais atos criminosos são os resquícios do capitalismo; essas sobrevivências consistem apenas no fato de que as pessoas praticamente insistem em seu direito de se engajar no que é natural considerar manifestações humanas comuns, não sujeitas à regulamentação total no campo das relações trabalhistas e econômicas... O que os ideólogos soviéticos chamam de capitalismo é. simplesmente uma forma natural de relações laborais e económicas, em que cada pessoa tem a oportunidade de manifestar a sua iniciativa laboral e económica.”13. Outro dissidente conhecido, Vladimir Bukovsky, colocou-o de forma ainda mais sucinta: “Somente a justiça soviética considera criminosa a manutenção da casa economicamente razoável”14.

Esses argumentos dos dissidentes soviéticos são confirmados no reconhecimento da E.A. Sergeev, refletindo, aparentemente, típico

Existem alguns estereótipos dos trabalhadores da OBHSS da geração mais antiga: “Mais recentemente, as palavras “empreendedor” e “empresário” no nosso entendimento eram sinônimos, e o serviço da BHSS considerava o combate aos empresários uma de suas principais tarefas. A vida obrigou a reconsiderar esses conceitos. Empresários honestos são chamados a saturar o mercado com os bens necessários no menor tempo possível, e os aparatos BHSS devem contribuir de todas as formas possíveis para essa boa missão. Outra coisa são os empresários da economia paralela, que não estão preocupados com a produção, mas apenas com o enriquecimento pessoal por meio de fraudes, fraudes, roubos organizados”15. Curiosamente, mesmo na era pós-soviética, quando a "vida forçada...", o veterano das autoridades BHSS ainda continua a considerar o desejo de enriquecimento pessoal como algo negativo, invariavelmente associado ao engano. Aparentemente, essa rejeição orgânica dos negócios era típica dos combatentes contra o crime econômico soviético.

Desde há muito que o direito à atividade empresarial com fins lucrativos é reconhecido como uma das principais condições para um desenvolvimento económico eficaz, o raciocínio de V. Chalidze e o reconhecimento de E.A. Sergeev, ao que parece, exige que as atividades dos trabalhadores da BHSS na URSS sejam condenadas como um retrocesso objetivo nas reformas de mercado16. Tal avaliação crítica parece ainda mais adequada, pois a atitude dos veteranos da BHSS em relação a essas reformas, a julgar pelo livro de E.A. Sergeev, extremamente negativo. Nele, por exemplo, a opinião de P.F. Perevoznik, que dirigiu em 1966-1979. GUBKhSS Ministério de Assuntos Internos da URSS: “Quero esperar que o país acorde da droga que vem acontecendo há mais de dez anos.”17. Assim, as transformações do mercado são vistas como uma droga da qual é preciso acordar18. A adoção em 1987 da lei de cooperação é interpretada como resultado do lobby criminoso dos empresários da economia paralela, que supostamente arrecadaram 20 milhões de rublos. e os entregou às autoridades, após o que uma lei sobre a legalização de cooperativas foi adotada muito apressadamente, e o ministro do Ministério da Administração Interna A. Vlasov chegou a proibir os funcionários do OBKhSS de verificar suas atividades19. A falta de compreensão das leis objetivas da economia de mercado, uma mentalidade anticapitalista pronunciada fez com que muitos funcionários dos serviços da BHSS, como se

eles não eram subjetivamente honestos, eram oponentes objetivos das reformas de mercado.

Argumentos a favor de uma avaliação positiva das atividades do OBKhSS. Vejamos agora o problema de avaliar as atividades do OBKhSS do outro lado.

Todos os trabalhadores-sombra condenados pela URSS podem ser considerados “dissidentes econômicos” que, em um esforço para realizar seu potencial empreendedor e aliviar a escassez de bens de consumo, combateram a economia de comando soviética de maneira peculiar, aproximando seu colapso? Em nossa opinião, absolutamente não!

Há dois aspectos nas atividades dos órgãos BHSS. Por um lado, o OBKhSS combateu o crime económico de carácter universal que existe em qualquer sociedade moderna (desperdício, corrupção, desfalque, contrafacção, contrabando, etc.). Por outro lado, sob as armas dos funcionários do OBKhSS estavam tipos específicos de crimes econômicos gerados precisamente pelo sistema econômico de comando (negócios clandestinos, especulação).

Essa dualidade também pode ser vista na estrutura social da economia paralela soviética. Se ignorarmos aqueles pobres para quem as ofensas econômicas eram uma forma elementar de sobrevivência, então os principais atores da economia paralela soviética foram

Aqueles que estavam engajados na redistribuição da sombra de recursos estatais (saqueadores como tal);

Aqueles que se dedicavam à produção clandestina e à venda de bens produzidos clandestinamente (“trabalhadores de guildas”, “vendedores”);

Funcionários corruptos de alto escalão que cobrem seus ladrões subordinados, "trabalhadores de guilda" e outros trabalhadores das sombras.

Quais deles podem ser considerados portadores do "espírito do capitalismo" (à la M. Weber)?

"Tsekhovikov" e "huckster", aparentemente, você pode. Muitos deles, que viveram para ver as reformas de mercado, conseguiram se tornar um empreendedor normal (até onde é possível na Rússia moderna)20. Reconhecendo a utilidade objetiva do empreendedorismo moderno, é necessário reabilitar moralmente Roizman, Kheifets

e outras vítimas da "proibição da profissão" do empresário21. Assim, o processo criminal daqueles que organizaram a produção de bens escassos merece condenação como uma das características negativas da economia de comando soviética.

Mas desfalques e funcionários corruptos definitivamente não são permitidos! Eles personificam aquela “sede de lucro a qualquer custo”, que, como enfatizou M. Weber, nada tem a ver com o genuíno empreendedorismo capitalista. Assim, sua perseguição pelos órgãos da BHSS foi uma oposição às instituições puramente destrutivas que destroem qualquer sistema econômico - tanto o comando quanto o mercado.

Anteriormente na literatura científica já havia sido indicado que a economia subterrânea soviética era internamente heterogênea, combinando as instituições de empreendedorismo privado com as instituições de propriedade do poder22. A atividade dos saqueadores soviéticos e dos funcionários corruptos era apenas uma manifestação da sombra do poder-propriedade, quando a base da renda ilegal não eram talentos empresariais (como Y. Rokotov ou B. Roifman), mas privilégios oficiais (como aqueles envolvidos no "algodão negócios" da década de 1980.). A luta contra eles facilitou objetivamente a preparação de transformações de mercado: quanto menos tais quase-empreendedores, mais fácil é estabelecer um negócio competitivo normal. Consequentemente, se a luta dos órgãos do BHSS com os empresários das sombras reduziu objetivamente a segurança econômica nacional, então sua luta com os ladrões das sombras a fortaleceu objetivamente.

O problema, porém, é que é muito difícil, na prática, separar os empreendedores das sombras dos ladrões das sombras. Nas condições da “economia da escassez” soviética, geralmente era possível estabelecer a produção de sombra à custa de recursos roubados ou “salvados” (devido à deterioração da qualidade dos bens produzidos legalmente). Portanto, tanto N. Pavlenko quanto B. Roifman eram ladrões e empresários.

Assim, a avaliação do impacto do OBKhSS na segurança econômica da URSS, em princípio, não pode ser inequívoca.

Este serviço, sem dúvida, protegeu a segurança econômica do regime político soviético baseado em uma economia de comando. No entanto, o impacto de suas atividades na segurança econômica da nação (sociedade soviética) foi duplo - positivo e negativo: positivo na medida em que lutou contra ladrões e funcionários corruptos; negativo, porque dificultou o desenvolvimento do empreendedorismo.

É possível dizer qual foi o impacto resultante das atividades do OBKhSS na segurança econômica nacional? Para responder a essa pergunta, é necessário trabalhar com bancos de dados de casos criminais mantidos pelos oficiais do OBKhSS. Historiadores e criminologistas ainda têm muito trabalho a fazer.

Notas

1 A história do OBKhSS soviético muito raramente se tornou objeto de análise científica especial, praticamente não há revisões de dados empíricos sobre as atividades deste serviço. Uma das poucas exceções é uma coleção de materiais dedicados ao 65º aniversário do serviço BEP do Ministério da Administração Interna da Bielorrússia: Existe esse serviço. Minsk, 2002. O livro de E.A. Sergeev, que, embora baseado nos arquivos do serviço BHSS e na experiência pessoal do trabalho prático de seu autor, sofre seriamente com a abundância de clichês da era soviética: Sergeev E.A. Negócio de sombra. A luta contra os empresários da economia paralela. M., 2000.

2 Existe uma extensa literatura sobre o ensacamento e a luta contra ele durante os anos do “comunismo de guerra”, ver: Weisberg R.E. Dinheiro e preços (Mercado subterrâneo durante o período do "comunismo de guerra"). M., 1925; Davydov A.Yu. Fornecimento ilegal da população russa e poder. 19171921 Saqueadores. M., 2002.

3 Com as atividades do departamento econômico da Cheka-GPU nas décadas de 1920-1930. pode ser encontrado em detalhes em: Mozokhin O. VChK-OGPU Espada punitiva da ditadura do proletariado. M., 2004.

4 Sergeev E.A. Decreto. op. S. 13.

5 Lênin V.I. PSS. T. 44. S. 428.

6 Veja: Scott J. Armas dos Fracos: Formas Comuns de Resistência Camponesa // Estudos Camponeses. Teoria, história, modernidade. Moscou, 1996. S. 26-59.

7 Deve-se notar que no período subsequente da história da URSS, as agências de segurança do Estado participaram ativamente na luta contra o crime econômico, especialmente com seus tipos mais perigosos (especulação cambial, peculato em escala especialmente grande etc. ).

6 A história deste primeiro "milionário clandestino" soviético já foi noticiada mais de uma vez na imprensa. Veja, por exemplo: Zhavoronkov P. Wartime Ostap Bender (2001) // http://www.ko.ru/document.asp?d_no=3386&p=1.

9 Romanov P., Suvorova M. “Clean fartsa”: experiência social de interação entre o estado soviético e especuladores // Economia informal no espaço pós-soviético: Problemas de pesquisa e regulação / ed. I.B. Olimpieva, O. V. Pachenkov. SP., 2003.

10 Há informações na literatura de que o número total de empreendedores clandestinos que se tornaram no início da década de 1960. vítimas do “artigo de execução”, aproxima-se de 3 mil (Nilov A. Tsekhoviki. O nascimento da economia paralela. São Petersburgo, 2006. P. 27.) ou até 8 mil (http://ru.zib.com. /1171883304633/?prsh1).

11 Detalhes dos casos de Rokotov-Faibishenko e Roifman-Shakerman podem ser encontrados, por exemplo, em: Chistyakov N.F. Por lei e consciência. M., 1979. Cap. 8, 9.

12 Nilov A. Decreto. op. S. 146.

13 Chalidze V. Criminal Rússia. M., 1990. S. 246. Uma posição semelhante é expressa por L.M. Timofeeva: Timofeev L. Tecnologia do mercado negro, ou a arte camponesa de passar fome // Timofeev L.Ya - um criminoso particularmente perigoso. Minsk, 1990. S. 157-238.

14 Bukovsky V. “E o vento volta.” Cartas de um viajante russo. M., 1990.

15 Sergeev E.A. Decreto. op. págs. 209-210.

16 Trata-se, é claro, de uma condenação do ponto de vista da compreensão moderna dos interesses objetivos da segurança econômica nacional. Ao mesmo tempo, os funcionários da OBKhSS podiam cumprir subjetivamente com honestidade seu dever, como era comumente entendido naqueles anos. Em outras palavras, não é tanto culpa dos indivíduos, mas culpa do OBKhSS como instituição estatal.

17 Sergeev E.A. Decreto. op. S. 287.

18 É claro que nossas reformas fornecem fundamentos objetivos mais do que suficientes para avaliações críticas, pois até os liberais admitem que as reformas não foram organizadas da melhor maneira e causaram muitos fenômenos negativos, incluindo a criminalização da economia. No entanto, se a reforma como um todo é avaliada como "droga", então não se trata de criticar os erros na implementação da reforma, mas de criticar a reforma como tal. Além disso, P. F. Perevoznik escreve diretamente que ainda está convencido das vantagens indubitáveis ​​do “nosso socialismo soviético” sobre o capitalismo (Decreto Sergeev E.A. Op. P. 239).

19 Sergeev E.A. Decreto. op. P. 10.

20 Como a reabilitação moral das empresas-sombra soviéticas “como uma classe” não aconteceu, mesmo na Rússia pós-soviética os empresários bem-sucedidos não tinham pressa em admitir que já estavam fazendo negócios ilegalmente nos tempos soviéticos (embora, por exemplo, A. . Panikin em

até escreveu sobre isso com orgulho em suas memórias). De acordo com relatos da mídia, entre os principais empresários oligarcas russos, Yuri Gushchin (4 condenações, inclusive por especular em cheques de moeda), Alexander Smolensky (condenado em 1981 por peculato de propriedade do Estado), com alto grau de probabilidade - Roman Abramovich tem um passado sombra da era soviética, Vladimir Gusinsky, Mikhail Fridman.

21 Como analogia, podemos lembrar que já no final da década de 1980. na imprensa soviética havia uma série de publicações sobre o diretor da fazenda estatal do Cazaquistão "Akchi" I.N. Khudenko, que em 1969-1970. legalmente organizou um processo totalmente autossustentável, mas foi condenado por peculato de bens do Estado, condenado em agosto de 1973 a 6 anos de prisão e morreu em 1974 em um hospital prisional. Após a reabilitação moral de N.I. Khudenko, seu destino trágico é frequentemente citado como um exemplo da repressão do sistema de comando administrativo soviético. A atividade dos "membros da guilda" difere das ações de Khudenko, principalmente porque eles entenderam a priori a impossibilidade do empreendedorismo legal na URSS e, portanto, "introduziram a contabilidade de custos" na economia paralela.

22 Latov Yu.V. Longas "sombras" da sociedade do "futuro brilhante": duas experiências de interpretação // Questões de Economia. 2000. Nº 8.